El Tribunal de Distrito de Presnensky de Moscú condenó al ex director del grupo de empresas Energomash, Alexander Stepanov, a 4,5 años de prisión por abuso de poder, informa el Ministerio del Interior de Rusia.
Stepanov fue director general de dos empresas incluidas en el holding energético Energomash: OJSC GT-CHP Energo (Moscú) y OJSC Energomashcorporation (Belgorod).
“En 2006, OJSC GT-CHE Energo recibió préstamos por valor de 17,5 mil millones de rublos del Sberbank de Rusia para la construcción de centrales de turbinas de gas de baja potencia. Al mismo tiempo, el garante era otra empresa afiliada al acusado, Energomashkorporatsiya. Durante algún tiempo, Stepanov pagó regularmente los intereses. Luego dejó de pagar las deudas derivadas de los contratos de préstamo y presentó una solicitud de quiebra para ambas empresas ante el Tribunal de Arbitraje. De esta manera, tanto el prestatario como el garante se declararon insolventes”, señala el Ministerio del Interior. .
Sin embargo, según la investigación, para mantener el control sobre la OJSC en quiebra "GT-CHP Energo", Stepanov celebró un acuerdo para la prestación de servicios con LLC "Sociedad gestora "GT-CHP Energo", que se creó dos semanas. antes del surgimiento de la relación contractual designada , y estaba encabezado por un director controlado personalmente por Stepanov. El tema del acuerdo era la transferencia de todas las funciones para la gestión, mantenimiento y operación de pequeñas centrales térmicas de turbinas de gas propiedad de OJSC "GT". -CHP Energo" a la sociedad gestora antes mencionada a cambio de una comisión "a las cuentas recién abiertas de las cuentas de la empresa" GT-CHP. Energo recibió 400 millones de rublos como anticipo por los próximos servicios", informa el departamento.
La quebrada OJSC "GT-CHP Energo" siguió funcionando como antes y al mismo tiempo pagó por servicios que no necesitaba. "Así, Stepanov utilizó sus poderes en contra de los intereses de la empresa para retirar sus activos líquidos. El daño causado por sus acciones ascendió a más de 170 millones de rublos", especificó el Ministerio del Interior.
Sberbank de Rusia, por decisión del Tribunal de Arbitraje, fue reconocido como el mayor acreedor de la empresa Energomashcorporation. El monto de la deuda del préstamo en ese momento era de 12,7 mil millones de rublos. El banco empezó a reclamar la mitad de su propiedad.
“Stepanov intentó obtener ilegalmente el derecho a la propiedad de Energomashcorporation, por un valor de aproximadamente 2 mil millones de rublos, que estaba sujeto a enajenación a los acreedores, incluido Sberbank. Para ello, organizó la preparación de un paquete de documentos falsificados sobre la empresa. La supuesta deuda de la compañía con una compañía offshore por un monto de más de 16 mil millones de rublos, pero los investigadores y el servicio de seguridad de Sberbank descubrieron que la compañía acreedora offshore que apareció repentinamente fue liquidada casi un año antes de presentar su demanda contra Energomashcorporation, informa el Ministerio. de Asuntos Internos.
Actualmente, la investigación sospecha que Stepanov ha cometido otros delitos relacionados con el robo de préstamos y acciones ilegales durante la quiebra de otras empresas del grupo Energomash. En un futuro próximo se realizará una evaluación jurídica de sus acciones, concluyó el Ministerio del Interior, RIA Novosti.
Comité de investigación En el Ministerio del Interior de la Federación de Rusia detuvieron a Alexander Stepanov, el principal propietario del grupo "", el mayor fabricante de equipos energéticos de Rusia, dijo un representante del comité. Un empresario es sospechoso de fraude crediticio. Ayer se envió una petición al Tribunal Tverskoy de Moscú para que se le imponga una medida preventiva en forma de detención.
Energomash tiene plantas de construcción de maquinaria en siete ciudades de Rusia, incluida San Petersburgo. Alexander Stepanov posee el 90% de Energomash UK Ltd, que controla la empresa matriz del grupo, OJSC Energomashcorporation. En 2001, los accionistas de Energomash crearon OJSC GT-CHP Energo (centrales térmicas de turbinas de gas), que se suponía que implementaría el ambicioso proyecto del holding: construir más de cien pequeñas centrales térmicas. Pero el proyecto no despegó.
Problemas de Energomash comenzó durante la construcción del GT-CHP en Vsevolozhsk. En 2006 se puso en funcionamiento la central térmica, aún no terminada, y su electricidad se vendió por 56 millones de rublos. En 2008, se abrió una causa penal contra la dirección de Energomash y GT-TPP Energo, pero los resultados de la investigación no se hicieron públicos.
EN 2004-2006"GT-CHP Energo" obtuvo préstamos de Sberbank por valor de 17,5 mil millones de rublos para la construcción de una mini cogeneración. Las empresas del holding, así como personalmente Alexander Stepanov y su adjunto Alexey Pleshcheev, garantizaron el préstamo. Se dieron en garantía valores y algunos objetos del grupo. Al holding todavía le quedaban 12 mil millones de rublos por reembolsar del préstamo a Sberbank y, según los investigadores, se produjo una malversación de fondos.
Pero Energomash dejó de reembolsar el préstamo de Sberbank en octubre de 2008. Luego, el holding explicó que el retraso se debió a un cambio inesperado en el esquema de financiación de Sberbank, que redujo la cantidad de fondos emitidos para proyectos de Energomash. Como resultado, se introdujeron procedimientos de quiebra en cuatro de las empresas del grupo.
Además, En la primavera de 2010, un tribunal de Londres emitió una decisión de arrestar a Alexander Stepanov por un período de dos años por desacato al tribunal (en el marco del proceso sobre la reclamación del Banco BTA por impago de un préstamo de 365 millones de dólares).
Sosteniendo "Energomash" y su propietario provocaron el declive de las inversiones ineficaces y la intratabilidad, creen los expertos. Durante la crisis, la situación financiera de la mayoría de las empresas con proyectos de inversión y deudas se deterioró drásticamente y no había suficientes recursos para los proyectos, dice Dmitro Konovalov, analista de UniCredit Securities.
Según Ivan Smirnov, socio de Baker & McKenzie, la detención de Alexander Stepanov es claramente una presión de sus acreedores. La práctica demuestra que estos métodos obligan a los empresarios intratables a encontrar rápidamente activos para pagar sus deudas;
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Detalles 04/06/2013 12:55
El Tribunal de Distrito de Kirov en Ekaterimburgo recibió una nueva causa penal contra el director del grupo de empresas Energomash, Alexander Stepanov, que anteriormente había sido condenado a cuatro años y medio de prisión por fraude con préstamos de Sberbank. Ahora, según los investigadores, llevó deliberadamente a la quiebra al principal activo del grupo, OJSC Uralelectrotyazhmash-Uralgidromash, para no pagar una deuda de 1.800 millones de rublos. La defensa del empresario aún no ha hecho pública su postura sobre el caso.
La secretaria de prensa del Departamento Principal de Investigación del Ministerio del Interior de la región de Sverdlovsk, Tatyana Vasilyeva, anunció ayer que se había presentado ante los tribunales una causa penal contra la directora de uno de los mayores holdings de ingeniería energética, Energomash, Alexandra Stepanova. "Se le acusa de "quiebra deliberada" (artículo 196 del Código Penal de la Federación de Rusia) en el período de 2009 a 2010 de una de las mayores empresas rusas, OJSC Uralelectrotyazhmash-Uralgidromash", explicó el departamento. Por el momento, la acusación ha sido aprobada y el caso ha sido transferido al Tribunal de Distrito de Kirovsky de Ekaterimburgo. Según se explicó en el tribunal, fue distribuido y... o. el vicepresidente del Tribunal Penal, Anton Telminov; No se ha fijado una fecha para la audiencia preliminar.
El grupo de empresas Energomash se fundó en 1998. La empresa es el mayor fabricante del sector energético de Rusia. La estructura de la empresa es un grupo de producción e ingeniería con activos en Belgorod, Volgodonsk, Ekaterimburgo, San Petersburgo, Sysert y Chéjov. Las principales actividades son la fabricación y suministro de equipos para el complejo de petróleo y gas, metalurgia, ingeniería pesada y transporte, la producción de equipos para calderas, equipos para centrales térmicas y nucleares, así como la generación de energía eléctrica y térmica. .
Como se desprende de los materiales del caso penal, Alexander Stepanov era el propietario del grupo Energomash y presidente de la junta directiva del principal activo del holding: OJSC Uralelectrotyazhmash-Uralgidromash. Según los investigadores, en 2007-2008, en nombre de la planta, obtuvo varios préstamos por un total de 1,5 mil millones de rublos. en OJSC Sberbank de Rusia. Sin embargo, la empresa no pudo reembolsar el préstamo y los intereses a tiempo (el importe final alcanzó los 1,8 mil millones de rublos). Según la investigación, a principios de 2009, el director del holding creó dos nuevas entidades jurídicas en las direcciones de los centros de producción de OJSC Uralelectrotyazhmash-Uralgidromash: CJSC Energomash (Ekaterinburg)-Uralelectrotyazhmash y CJSC Energomash (Sysert)-Uralgidromash. a la que transfirió todo el personal de trabajo y los activos de producción de OJSC "Uralelectrotyazhmash-Uralgidromash". En consecuencia, Uralelectrotyazhmash-Uralgidromash dejó de dedicarse a la producción y de ser responsable de sus obligaciones financieras. En 2010, se inició un procedimiento de quiebra en la empresa y las actividades de producción continuaron bajo otras entidades legales. Al no poder cobrar las deudas, Sberbank inició un proceso penal contra la alta dirección del holding.
Ayer los defensores de Stepanov se negaron a comentar sobre el final de la investigación del caso. "Sólo podemos confirmar que el caso ha sido remitido a los tribunales. Sin embargo, por ahora no tendremos comentarios sobre este caso", explicó a Kommersant el abogado de Alexander Stepanov, Evgeny Martynov. Mientras tanto, el holding señaló anteriormente que este caso fue una “presión contundente” sobre la dirección del grupo de empresas. "Los hechos que aparecen en los materiales del caso penal fueron examinados previamente en los tribunales de arbitraje de la región de Sverdlovsk y Perm, y se tomaron decisiones judiciales a favor de Energomash", explicó el grupo.
Cabe señalar que en noviembre de 2012 el Tribunal de Distrito de Presnensky de Moscú ya condenó a Stepanov a cuatro años y medio de prisión. Fue acusado de fraude con un préstamo de Sberbank, que provocó daños por valor de 12 mil millones de rublos. La defensa del empresario apeló la sentencia, pero el tribunal de casación confirmó la decisión. Ahora los abogados han apelado la decisión judicial ante el Tribunal Supremo de la Federación de Rusia. Por quiebra deliberada, Alexander Stepanov se enfrenta a hasta seis años de prisión.
Igor Lesovskikh, Ekaterimburgo
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Se espera que en nuestro país se conceda amnistía a un número importante de presos condenados, en particular, por delitos económicos. Según propuestas de varios diputados, el número total de amnistiados podría llegar a 14.500. El proyecto de resolución "Sobre la declaración de amnistía en relación con el vigésimo aniversario de la independencia de Rusia" ya ha sido presentado a la Duma Estatal.
Según los autores de la iniciativa, la amnistía para esta categoría de condenados es un paso muy serio en términos de fortalecer la confianza mutua entre las empresas y el Estado. Sus consecuencias tendrán un impacto positivo en el clima de inversión en Rusia y en muchos otros aspectos importantes de la vida económica del país.
Sin embargo, existe un punto de vista menos entusiasta e incluso negativo respecto del proyecto de resolución de amnistía. Los medios electrónicos, en particular, citan la declaración del jefe del Comité de Legislación de la Duma Estatal, Pavel Krasheninnikov. "Los errores judiciales deben corregirse de forma individual y no mediante la adopción de amnistías a gran escala", dijo. "La discusión y aprobación de una amnistía por parte de la Duma del Estado es un proceso muy delicado, tanto para los condenados como para los condenados". y sus familiares - depositan sus esperanzas en la amnistía. Por lo tanto, la introducción imprudente y mal calculada del proyecto de amnistía, basada en consideraciones oportunistas preelectorales, me parece una cuestión inmoral”.
Lo que provocó un punto de vista tan agudo e incluso duro de un abogado y legislador autorizado y respetado se puede entender si recurrimos a un caso muy reciente que atrajo mucha prensa y se asoció con la situación en torno al jefe de la ingeniería eléctrica Energomash. sosteniendo, Alexander Stepanov. El caso no es sólo curioso, sino hasta cierto punto indicativo en varios sentidos.
La historia es así. El otrora próspero empresario Alexander Stepanov “acumuló” deudas, según algunas estimaciones, de hasta 29,5 mil millones de rublos. Según los expertos, no tiene nada que devolverles; los acreedores no quieren esperar y no creen en la resurrección de Energomash de Stepanov. Y hoy el panorama es más que triste: los equipos son viejos, no hay pedidos y muchas pequeñas deudas se están convirtiendo en grandes, incluso con el fondo de pensiones. El propio líder está tras las rejas.
Por cierto, Stepanov no tiene adónde ir: como escribe la prensa central, se enfrenta a dos años de prisión por parte del tribunal británico por desacato a este tribunal. Estos dos años se conceden en rebeldía. Durante un examen exhaustivo del caso de Stepanov, puede surgir un documento de acuerdo entre el Sr. Stepanov y el banco kazajo BTA, que se descubrió que era falso. Pero todo esto está ahí, en “Foggy Albion”. Pero nuestros artículos son completamente diferentes.
En una carta del ex jefe de la Dirección de Asuntos Internos de la ciudad de Moscú, Vladimir Pronin, dirigida a los dirigentes del Ministerio del Interior, aparece el artículo N 159, su cuarta parte. El mismo que está en la lista de artículos del Código Penal incluidos en el proyecto de amnistía de la Duma. Dice así: “El fraude cometido por un grupo organizado o en una escala especialmente grande se castiga con pena de prisión de hasta diez años con o sin multa de hasta un millón de rublos o del importe de la salario u otros ingresos del condenado por un período de hasta tres años y con o sin restricción de libertad por un período de hasta dos años”.
Un artículo estricto y muy específico. Sin embargo, muchos expertos creen que junto a él, si no siempre, por regla general, hay otros, por ejemplo, el número 199: la evasión fiscal. En la práctica jurídica mundial, la actitud hacia este tipo de delitos no es sólo negativa, sino universalmente intolerante.
Volvamos a Energomash. Las acciones de su líder fueron inmediatamente apodadas por los bromistas como “el plan quinquenal de Stepanov”. Resulta que se propuso un objetivo no del todo modesto: en 2010, se suponía que su holding construiría casi cientos de centrales térmicas de turbinas de gas, que se suponía que darían sus frutos en unos 5 años. El coste del proyecto, como escribieron los medios, parecía casi fantástico: casi 6 mil millones de dólares.
Es difícil, si no imposible, mendigar semejante cantidad. ¿Pero por qué no intentarlo por partes? Funcionó. Sberbank asignó un préstamo de 17,5 mil millones de rublos para la construcción de las primeras 120 estaciones. Esto ocurrió aproximadamente entre 2004 y 2006. Un poco más tarde, en 2008, Stepanov logró, como descubrieron los periodistas, acordar con el banco BTA un préstamo de 500 millones de dólares, es decir, otros 15 mil millones de rublos. Stepanov no recibió el tramo completo, pero casi 3/4 del importe aparecieron en las cuentas de Rolls Finance Limited. El dinero es grande. ¡Qué decir de los “desafortunados” 120 millones de rublos que las filiales de Stepanov, Energomash (UK) Limited y Energomash (Volgodonsk) Atommash LLC, deben al fondo de pensiones de Rostov!
Por supuesto, nadie considera el crédito un delito; es una actividad financiera. No pagar el préstamo es el problema. Y los problemas, según los observadores, comenzaron para Stepanov con el comienzo de la crisis. La idea de construir 120 centrales térmicas con turbinas de gas puede parecer atractiva. Sin embargo, las empresas que implementan este proyecto y forman parte de la corporación Energomash
simplemente no pudieron cumplir con las obligaciones crediticias de Stepanov. Por lo tanto, en 2010 había crecido una masa monetaria de 63 mil millones de rublos. La prensa escribió que fue por esta cantidad que se presentaron demandas contra las empresas del grupo Energomash ante el Tribunal de Arbitraje de Moscú. Los mayores acreedores fueron Sberbank y BTA Bank, a quienes el tribunal les debía 14,4 y 12,5 mil millones de rublos, respectivamente.
Entonces, como dicen, es cuestión de técnica. Aplicación de la ley. Primero, es decir, en febrero de 2011, Alexander Stepanov fue detenido y luego se tomó la decisión de arrestarlo. Ni de forma espontánea, por cierto, ni por casualidad, como algunos pretenden hoy en día. En 2008, apareció un documento serio en la Dirección Central de Asuntos Internos, resultado de "la implementación de medidas operativas y preventivas especiales para despenalizar el complejo de combustibles y energía del país". Se afirma, en particular, que Energomashkorporatsiya OJSC, que se posiciona como la organización más grande en el ámbito del desarrollo energético a pequeña escala, en realidad sólo existe gracias a nuevos fondos prestados, lo que puede ser un signo de una pirámide financiera. Y luego, una cita sobre las famosas centrales térmicas con turbinas de gas de 120. “Así, en 2004-2006”, dice el documento, “Energomashkorporatsiya OJSC recibió más de 16 mil millones de rublos para GT TPP Energo OJSC en virtud de acuerdos de préstamo para el proyecto de construcción de 120 centrales eléctricas de gas de baja potencia. En realidad, sólo 14-. 18 estaciones, de las cuales sólo seis están funcionando... En total, se recibieron más de 30 mil millones de rublos en forma de préstamos, la mayoría de los cuales se transfirieron a cuentas de empresas extraterritoriales extranjeras... Los acusados legalizan parte de los ingresos obtenidos ilegalmente a través de transacciones especulativas con letras y acciones sin garantía, en parte por cuenta de terceros, se invierte en la construcción de bienes inmuebles de lujo en Moscú..."
He aquí un ejemplo. Él, por supuesto, no es el único y lo tomamos simplemente porque últimamente ha sido popular. Y confirma la tesis de que si hablamos no sólo de un delito económico, sino también de fraude y otras acciones que quedan fuera del ámbito de la ley, ¿podemos siquiera hablar de indulgencia hacia el acusado? Como resultado de tales “proyectos”, como las centrales térmicas de turbinas de gas Energomash, las empresas quiebran, la gente pierde sus empleos, los jubilados se quedan sin dinero y industrias enteras colapsan, literal y figuradamente. ¿Y quien es responsable según la ley y la conciencia recibe el perdón del Estado? ¿Amnistía? ¿Qué pasa con el daño moral? ¿Qué pasa con los materiales? ¿Qué pasa con el honor y la dignidad de los ciudadanos afectados?
A mediados del año pasado, la deuda externa total de la Federación de Rusia ascendía a 450 mil millones de dólares y la participación del Estado en su estructura no superaba el 7%. El resto de la deuda correspondió a los bancos (32%) y al sector empresarial no bancario (61%).
Una vez remitida la crisis, la situación pareció cambiar. Pero hoy en día los empresarios siguen buscando formas de no pagar los préstamos. Uno de ellos es el abuso de la institución concursal con la posterior transferencia de los activos de la empresa prestataria a una estructura “limpia”...
Ahora los medios de comunicación discuten activamente sobre los métodos de trabajo del propietario del grupo de empresas Energomash, Alexander Stepanov, quien hace dos años, según la revista Finance, ocupaba el puesto 151 en el ranking de multimillonarios con una fortuna de 15,2 mil millones de rublos. Utilizando esquemas legalmente dudosos, el empresario conservó sus activos, dejando a los acreedores en la miseria.
El empresario sueña desde hace mucho tiempo con consolidar los activos nacionales en el campo de la ingeniería energética, que anteriormente estaban bajo la jurisdicción del Ministerio de Industria y Energía de la RSS. Con este fin, en 1993 se creó Energy Machinery Corporation (EMK), que en 1998 “unió” varias docenas de empresas de la industria. Como escribe el periódico en línea "VEK.ru", esta fusión generalmente se llevaba a cabo de la siguiente manera: primero, las personas afiliadas a Stepanov se convirtieron en altos directivos de una empresa estatal, luego sus deudas comenzaron a crecer exponencialmente y luego la inevitable quiebra. y comprar por casi nada ocurrió.
De esta forma sencilla, Alexander Stepanov se hizo cargo de una serie de empresas estratégicas en la industria: Elektrosila, Leningrad Metal Plant, Podolsk Machine-Building Plant, Belgorod Power Engineering Plant, Barnaul Boiler Plant, Uralelectrotyazhmash, Uralgidromash, Turbine Blade Plant, Chekhovenergomash, JSC "Fuerza", "Atommashem". Esta asociación resultó verdaderamente dorada para Stepanov: la comisión de su EMC por cada contrato celebrado en las empresas de la corporación alcanzó el 30% del monto de la transacción. Sólo podemos adivinar adónde fueron a parar los fondos, pero obviamente no para el desarrollo empresarial (por ejemplo, los salarios en el holding se pagaban muy tarde, por lo que la mayoría de los empleados calificados abandonaron la EMC) ni para la modernización de los equipos heredados de la época soviética.
prestatario en quiebra
Al mismo tiempo, se concedieron enormes préstamos a Energy Machinery Corporation. Y cuando la posición de la corporación comenzó a temblar en el año de crisis de 1998, la dirección de EMC inició una quiebra deliberada "creando artificialmente la insolvencia", como escribiría más tarde el entonces primer fiscal general adjunto, Yuri Biryukov, basándose en los materiales del caso penal. Para no reembolsar los fondos prestados, los gerentes de EMC, en virtud de un acuerdo de compraventa ficticio, simplemente transfirieron las acciones de 40 empresas que formaban parte de la corporación al balance de una nueva estructura, no cargada de deudas: Energomashcorporation. . Sólo tres empresas de San Petersburgo abandonaron el plan: la Planta de Metales de Leningrado (LMZ), la Planta de Palas de Turbina y Elektrosila, cuyo control fue transferido a otro gran holding ruso.
Las acciones de las plantas restantes fueron compradas en papel por Energomash Corporation y luego transferidas a las empresas extraterritoriales Energomash UK Ltd. y Mardima empresa Ltd. de las Islas Vírgenes Británicas, que estaban registrados tanto a nombre del propio Alexander Stepanov como de personas cercanas a él. En 2001, la Fiscalía General abrió una causa penal contra la dirección de EMC en virtud del artículo "Quiebra intencional". La investigación de este caso, que constaba de 120 volúmenes hace 7 años, aún continúa.
Nuevo nivel de negocio
Cuando pasó la crisis de 1998 y las condiciones del mercado empezaron a mejorar, el “negocio” de Alexander Stepanov alcanzó un nuevo nivel. Se llevó a cabo una reorganización: nació el grupo de empresas Energomash, que incluía OJSC Energomashcorporation, OJSC Chekhov Power Engineering Plant, OJSC EMK-Atommash, OJSC Uralelectrotyazhmash-Uralgidromash y CJSC Energomash (Belgorod). La sociedad gestora del holding era la offshore Energomash UK Ltd, propiedad en un 90% de Stepanov. Además, se reveló al mundo un nuevo superproyecto de Energomash: el desarrollo y construcción de pequeñas centrales térmicas de turbinas de gas, que estaban previstas para inundar todo el territorio del país. Para ello se creó OJSC “GT-CHP Energo”.
Sólo en la próxima crisis, en 2008-2009, quedará claro qué objetivos perseguía la dirección de Energomash al promover este proyecto. En 2008, el ex jefe de la Dirección de Asuntos Internos de la ciudad de Moscú, Vladimir Pronin, en una carta al jefe del Ministerio del Interior, Rashid Nurgaliev, afirmó claramente que “OJSC Energomashkorporatsiya existe sólo a través de fondos prestados recientemente recaudados, que pueden ser un signo de una pirámide financiera”. “Así, en 2004-2006, OJSC Energomashkorporatsiya recibió más de 17 mil millones de rublos para OJSC GT-CHP Energo en virtud de acuerdos de préstamo para el proyecto de construcción de 120 centrales eléctricas de gas de baja potencia. En realidad, sólo se construyeron entre 14 y 18 estaciones, de las cuales sólo 6 están operativas”, afirmó Pronin.
Sberbank concedió un préstamo para el proyecto en 2004-2006. Stepanov recibió miles de millones del banco más grande del país en concepto de bienes muebles y garantía de las empresas del grupo, incluida la offshore Energomash UK Ltd. Y con el tiempo dejé de pagar. Por el momento, el monto de la deuda, incluidos los intereses por el uso del préstamo y las sanciones, es de aproximadamente 15,8 mil millones de rublos; esta es la cantidad que Sberbank pudo demandar a Stepanov en el Tribunal de Distrito de Oktyabrsky de Belgorod en octubre de este año.
La deuda total de Energomash asciende a 63 mil millones de rublos. Entre sus acreedores se encuentran los bancos más grandes del país.
La gran incógnita es si este dinero será devuelto a la institución de German Gref. Anteriormente, para deshacerse del molesto acreedor, la dirección de Energomash ya había intentado utilizar un plan de los años 90. Cuando se introdujeron procedimientos de quiebra en las empresas del grupo, que actuaron como garantes de Sberbank y luego no pudieron pagar las obligaciones de GT-CHEnergo, apareció de repente una empresa offshore de Belice, Olana Trading Inc. y exigió incluirla entre los acreedores: supuestamente Energomash (Belgorod) y Energomashcorporation le debían 16 mil millones de rublos. Así, Sberbank dejó de ser el mayor acreedor de Energomash y su participación en la venta de propiedades de empresas en quiebra disminuyó al 37%. Sin embargo, más tarde quedó claro que la sociedad offshore había presentado documentos falsos. Y la propia empresa dejó de existir a principios de 2006.
Todos estos hechos se convirtieron en la base para iniciar una causa penal en virtud del artículo "Fraude". Alexander Stepanov está acusado de evasión maliciosa del reembolso de préstamos a Sberbank, inicio de procedimientos de quiebra en empresas que son prestatarios bancarios, creación de cuentas por pagar "infladas" y retiro de activos de producción, así como falsificación de pruebas.
Por cierto, la electricidad producida en las pequeñas centrales térmicas de Stepanov también resultó ser falsa. Este episodio formó la base de otra causa penal iniciada hace dos años por el Departamento Principal de Investigación de la Dirección de Asuntos Internos de la ciudad de Moscú bajo el artículo "Fraude" contra la dirección de GT-TPP Energo. De la carta de Pronin se desprende que la puesta en servicio de nuevas instalaciones interesa a los directivos de esta empresa sólo en el papel, porque la producción de energía eléctrica en las centrales térmicas en construcción no es económicamente rentable. “Recibir tarifas ya es la admisión para trabajar en el mercado mayorista, donde se puede comprar electricidad y capacidad a precios bajos y luego, sin poner en marcha la estación, venderlas a casi el doble de precio”, enfatizó Pronin. Energomash logró este truco con su central térmica de turbina de gas inactiva de Vsevolozhsk. Ilegalmente, la estación recibió el estatus de objeto del mercado mayorista de electricidad y el derecho a vender sus productos a un precio de 1,08 rublos. por kW/h. Como resultado, en 2007, la compañía energética de Stepanov, sin producir un solo kilovatio-hora, compró 108,5 millones de kWh en el mercado mayorista por 0,52 rublos. e inmediatamente los revendió a OJSC Petersburg Sales Company, pero por 1,08 rublos. por kW/h. Más de 117 millones de rublos llegaron de la nada al propietario de Energomash, lo que se convirtió en un tema de especial interés para los investigadores de Moscú.
En total, las empresas de Stepanov recibieron más de 30 mil millones de rublos en préstamos para el proyecto de generación a pequeña escala, la mayor parte de los cuales, según Pronin, desaparecieron en empresas extraterritoriales. “En la actualidad, el director de OJSC Energomashkorporatsiya es Stepanov A.Yu. Se están tomando medidas activas para contrarrestar las medidas operativas y de investigación en curso, incluso hasta el punto de desacreditar a los agentes del orden”, lamentó el ex jefe de la policía de Moscú. Pero a pesar de la presión, los investigadores pudieron recopilar materiales adicionales, a partir de los cuales se inició otro caso penal, por evasión fiscal a gran escala en 2005.
Londres llamando
Además de lo anterior, Alexander Stepanov es actualmente acusado en otro caso penal: el robo de fondos de crédito del Banco BTA de Kazajstán. En agosto de 2008, el oligarca logró acordar con los kazajos la apertura de una línea de crédito de 500 millones de dólares. El préstamo estaba garantizado por una participación en la empresa matriz offshore Energomash UK Limited, propietaria de todos los activos rusos de Energomash, y una garantía personal de la empresa. hombre de negocios. Antes de que la principal “compañía privada de energía” rusa dejara de pagar, el BTA Bank logró transferirle 365 millones de dólares, o más precisamente, a su empresa Rolls Finance Limited, creada específicamente para estos fines.
El banco kazajo pidió justicia ante los tribunales: el distrito Cheryomushkinsky de Moscú y el Tribunal Superior de Londres. El Themis ruso no cuestionó la evidencia del conflicto y a finales del año pasado decidió recuperar 12,5 mil millones de rublos de Stepanov a favor del BTA Bank.
Y durante las actuaciones previas al juicio ante el Tribunal Superior de Londres, Alexander Stepanov presentó acuerdos adicionales con el banco, supuestamente firmados en 2008. “Estos documentos cambiaron significativamente los términos del contrato de préstamo en detrimento de los intereses del banco, sin embargo "Como resultado del examen de escritura se descubrió que estos documentos eran falsos y la versión presentada por Stepanov fue refutada", dice el comunicado de prensa del banco. Después de que fracasara su intento de engañar al tribunal inglés, el oligarca cambió de abogado dos veces, dejó de responder a las exigencias del juez de revelar información sobre sus bienes y dejó de comparecer ante el tribunal por completo. Además, como escribieron los medios, cambió su lugar de registro y se mudó de un lujoso apartamento en Moscú a un albergue en Belgorod.
Por desacato al tribunal inglés, Stepanov fue condenado en rebeldía a dos años de prisión. El mismo tribunal decidió recuperar más de 486 millones de dólares del empresario y forzar la liquidación de Energomash UK, pero los liquidadores designados por el tribunal aún no pueden encontrar la propiedad de la empresa.
El espectáculo continúa
En julio de este año, en una carta abierta, los empleados de Energomashkorporatsiya se quejaron al Primer Ministro V. Putin: “Se repite la historia de 1998-2000, cuando el estafador internacional Alexander Stepanov adquirió activos de producción estratégicos mediante la quiebra deliberada de OJSC Energomashinostroitelnaya Korporatsia”. En la apelación también se hablaba del intento del empresario de engañar a sus acreedores y vender la participación doblemente prometida en Energomash UK a la filial de Ros_Atom, Atomenergomash OJSC, por 10 mil millones de rublos. El acuerdo fue prohibido por el Tribunal Superior de Londres hasta que se saldara la deuda con el BTA Bank.
La deuda total de Energomash asciende a 63 mil millones de rublos. Entre los acreedores de Stepanov, además de los ya mencionados Sberbank y BTA Bank, también se encuentran el MDM Bank (47,9 millones de dólares) y el Rosevrobank (38,5 millones de dólares).
En la primera quincena de noviembre, la Fiscalía General ordenó al Comité de Investigación del Ministerio del Interior de la Federación de Rusia que combinara los 6 casos penales en un solo proceso. Las noticias son alentadoras, pero es poco probable que los antiguos buques insignia de la industria energética nacional puedan recuperar sus posiciones de liderazgo. Existe una alta probabilidad de que su dueño siga siendo el mismo, y sólo el signo cambiará...
Cómo el estado selecciona la empresa privada Energomash
El propietario de Energomash, Alexander Stepanov, supuestamente escondido de la investigación, fue detenido en la oficina de Sberbank en Moscú
"Se trata de una adquisición por parte de un asaltante", dijo a The New Times uno de los banqueros que financió el holding Energomash de Alexander Stepanov. Desde hace un mes y medio, el empresario, que ayer mismo figuraba en la lista de los millonarios en dólares, se encuentra en el centro de detención preventiva nº 5 de Moscú, se ha abierto contra él una causa penal en virtud del artículo 159, norma para empresarios - "fraude". The New Times descubrió para qué es la lucha
Alexander Stepanov comenzó a construir su holding a mediados de los años 90. Procedente de los primeros cooperadores (desde 1988 dirigió la cooperativa "Professional Computers" en Degtyarsk, región de Sverdlovsk), después del colapso de la URSS comenzó a reunir empresas de ingeniería energética en una sola estructura. En una de las pocas entrevistas concedidas a la revista Forbes en 2005, Stepanov dijo que hizo su primer capital suministrando equipos a China, donde Occidente bloqueó sus suministros después del tiroteo contra los estudiantes en la plaza de Tiananmen. A finales de la década de 1990, el volumen de negocios de la corporación Energomash que creó se acercaba a los mil millones de dólares, pero en el default de 1998 perdió las tres más grandes *Elektrosila, la planta metalúrgica de Leningrado y la planta de palas de turbina quedaron bajo el control de la central eléctrica. Empresa de máquinas de Vladimir Potanin
sus plantas** "Elektrosila", Leningrad Metal y la planta de álabes de turbina quedaron bajo el control de la empresa Power Machines de Vladimir Potanin. Luego la vida volvió a mejorar. Stepanov no está involucrado en política.
brilló, no estuvo con las estrellas, no dio entrevistas, no compró clubes de fútbol, tampoco ganó miles de millones, ya que la energía todavía no es gas ni petróleo. La cima de su éxito: en 2008, la revista Finance colocó a Stepanov en el puesto 151 de la lista de multimillonarios rusos, estimando su capital en 700 millones de dólares. Un año después, Stepanov cayó cien puestos en esta clasificación, como ocurre con la mayoría de los ingenieros mecánicos. La crisis lo golpeó duramente. Tuvo que endeudarse: a finales de 2010 ya no estaba incluido en el TOP-500. Y a principios de febrero de 2011, Stepanov fue detenido por investigadores del Comité de Investigación del Ministerio del Interior, en el momento en que llegaba a la oficina central del Sberbank de Rusia en la calle Vavilova de Moscú para la siguiente ronda de negociaciones sobre la reestructuración. de la deuda crediticia.
El 20 de marzo, el investigador del Comité de Investigación del Ministerio del Interior, Pavel Zotov, deberá decidir sobre la conveniencia de mantener detenido a Alexander Stepanov. El tribunal considerará la cuestión de la prórroga del arresto a principios de abril. Sin embargo, pocos de los interlocutores de The New Times dudan de que la decisión no dependerá principalmente de Zotov, sino de su líder, la ya famosa coronel del Comité de Investigación Natalia Vinogradova. La fama le llegó junto con su pertenencia a la lista del senador Cardin, que incluye a los responsables de la muerte del abogado de la Fundación Hermitage, Sergei Magnitsky. Como ya ha dicho The New Times, este no fue el primero ni mucho menos el último caso en el historial de Vinogradova por motivos políticos o económicos: desde la persecución de la directora de la Fundación Internews, Manana Aslamazyan, hasta la extorsión directa de un soborno a la periodista Olga Romanova. , cuyo caso de marido también acabó en desarrollo del subordinado de Vinogradova *Más detalles - The New Times No. 17 del 24 de mayo de 2010
Departamento de la Comisión de Investigación del Ministerio del Interior**Más detalles - The New Times No. 17 del 24 de mayo de 2010. Uno de ellos es un caso contra un copropietario.
El investigador Pavel Zotov también dirigía la “Fábrica de vinos y coñac de Moscú KiN” de Armen Eganyan. Ahora este grupo de investigadores ha llegado a Energomash. Además, este asunto es doblemente curioso, ya que el apoyo legal y de relaciones públicas para el arresto de Stepanov lo brinda el grupo ORSI (Mercado Abierto para Inversiones en la Construcción. - The New Times), copropietario del que hasta hace poco era, y según The New Según los interlocutores del Times, sigue siendo el camino del Mar del Norte" de Arkady Rotenberg, entrenador de judo de Vladimir Putin.
De una carta del presidente de la junta directiva de Sberbank, German Gref, al fiscal general Yuri Chaika:
“Las empresas del grupo industrial Energomash son deudoras del Sberbank de Rusia por un importe total de más de 15 mil millones de rublos. /…/ Según nuestra información, Stepanov A.Yu. junto con la dirección, está tratando de transferir los activos del grupo Energomash a varias organizaciones controladas por él y otras personas para evadir el pago de la deuda existente /.../ El grupo para la producción, operación de equipos y materiales en El sector de los combustibles y la energía existe sólo a expensas de los fondos recién recaudados, lo que es un signo de una pirámide financiera. /…/ En relación con lo anterior, le pido que, para evitar acciones ilegales de Stepanov A.Yu. organizar una inspección adecuada para establecer indicios de delito en su actuación”.
De una carta del Fiscal General Adjunto A.S. Sologubov en JSC Energomashkorporatsiya:
“El 18 de agosto de 2010, la Unidad de Investigación del Departamento de Investigación (Unidad de Investigación del Departamento de Investigación. - The New Times) de la Dirección de Asuntos Internos del Distrito Administrativo Sudoccidental de Moscú, a petición del Presidente de la Junta del Sberbank de Rusia G.O. Gref. causa penal No. 276078 en virtud de la Parte 4 del art. 159 del Código Penal de la Federación de Rusia”.
Esta historia comenzó en 2004. Energomash emprendió un proyecto a gran escala que le prometía beneficios considerables: la producción de 120 unidades para centrales térmicas de turbinas de gas, pequeñas centrales eléctricas que podrían, en lugar de obsoletas salas de calderas, suministrar energía a pequeñas ciudades y empresas industriales. Estas centrales térmicas funcionan con gas, pero consumen mucho menos (una vez y media, afirmó Stepanov en una entrevista) que las convencionales, por lo que la energía sería más barata para los consumidores. Stepanov iba a ganar mucho dinero con este proyecto. Contando con ganancias futuras, acordó con Sberbank un préstamo por un monto de 30 mil millones de rublos. En los dos años siguientes recibió 17 mil millones. Hasta la crisis, la empresa devolvió gradualmente el préstamo: pagaron, según representantes de Energomash, alrededor de 6 mil millones de rublos. Pero en 2009, Sberbank decidió reconsiderar las condiciones del préstamo y, en paralelo, junto con el Ministerio de Industria Atómica, creó OJSC Group Energy Mechanical Engineering (GEM), donde exigió que Stepanov transfiriera parte de sus activos a la cuenta. de la deuda impaga por valor de 7 mil millones de rublos.
Stepanov se resistió y empezó a buscar algún lugar donde conseguir crédito. Lo encontré. Varios bancos, entre ellos el Petrocommerce de San Petersburgo, el BTA kazajo y el Swiss Credit Bank, estaban dispuestos a darle dinero para el proyecto. Con esto, según el subdirector de Energomash, Alexander Tyryshkin, Stepanov llegó a Sberbank. Pero el principal banco del país dijo que no. Sberbank quería los activos e inició un procedimiento de quiebra para una de las divisiones de Energomash: la CHPP de Belgorod. Quebraron. Entramos. Pero ¿qué es una central térmica sin el resto de Energomash? “El holding no son solo fábricas y estaciones que ya operan, sino también una oficina de diseño en San Petersburgo y una oficina central en Moscú, donde están registradas una serie de instalaciones de producción únicas, y la empresa matriz offshore Energomash UK Limited, registrada en el Reino Unido. El Estado se ha propuesto la tarea de hacerse cargo de la empresa. Sberbank, después de haber concedido un préstamo por 17 mil millones de rublos, intentó quedarse con todo el holding, cuyos activos por sí solos en valor contable ascienden a al menos 27 mil millones”, dijo Tyryshkin a The New Times.
Central térmica construida por Energomash en la ciudad de Sasovo (región de Riazán)
Sberbank inició un procedimiento ante el Tribunal de Arbitraje, pero el tribunal dictaminó que, en primer lugar, revisar unilateralmente los términos del préstamo es ilegal y, en segundo lugar, si Sberbank quiere devolver inmediatamente la deuda restante, puede quitarle los activos a Energomash por esta cantidad. , pero no toda la explotación. The New Times se puso en contacto con el Departamento de Préstamos Corporativos de Sberbank: dijeron que “no estaban autorizados a hacer comentarios” y los remitieron a los servicios de prensa, donde los editores enviaron una solicitud oficial. El secretario de prensa Vladimir Gubarev prometió "encontrar al orador, obtener respuestas y proporcionárselas" al New Times. Al momento de firmar la edición para impresión, no habíamos recibido ninguna respuesta.
Los editores también se pusieron en contacto con bancos que iban a actuar como garantes de Energomash o prestarían dinero al holding de Stepanov. Sólo MDM Bank respondió: “No tenemos ninguna queja contra Stepanov. Los pagos siempre se realizaron con precisión y puntualidad”, dijo una fuente del banco. Por extraño que parezca, ni MDM Bank ni la mayoría de las otras organizaciones con las que The New Times contactó sabían sobre el arresto de Alexander Stepanov y el inicio de un caso penal en su contra. Tampoco lo hizo el defensor del pueblo financiero, miembro del Comité de Mercados Financieros de la Duma Estatal Pavel Medvedev (Rusia Unida), cuya tarea parece ser la de resolver pacíficamente los conflictos entre bancos acreedores y empresas deudoras. Cuando se les preguntó qué podría haber detrás del arresto de Stepanov, varios interlocutores de los círculos bancarios e industriales respondieron inequívocamente: "Fue una orden desde arriba". Con “arriba” ni siquiera se referían al director de Sberbank, German Gref: “Más arriba, mucho más arriba”, fue la respuesta. Como dijo un investigador: "Estamos trazando la línea de la Casa Blanca".
El actual director ejecutivo de Energomash, Alexander Tyryshkin, dice lo mismo: “Cuando no fue posible tomar la posesión por medios legales (después del procedimiento en el Tribunal de Arbitraje - The New Times), el grupo ORSI, los agentes de seguridad y el Instituto de Investigación Intervino el comité del Ministerio del Interior”.
El grupo ORSI (“Mercado abierto para inversiones en construcción”) fue creado en octubre de 2008 por las estructuras (¡sic!) de la revista “El hombre y la ley” - con el objetivo de reestructurar y posterior venta de promotores que quebraron durante la crisis. . En marzo de 2009, el 25% de ORSI fue adquirido por el Northern Sea Route Bank de Arkady Rotenberg, lo que se explica por "el deseo natural del banco de ampliar su presencia en el mercado de deuda y obtener beneficios adicionales", según el comunicado de prensa del banco. Otro 27,5% del grupo ORSI pertenecía al empresario Mikhail Cherkasov, socio de Rotenberg en el negocio de la construcción. Pero ya a finales de julio de 2010, el Rotenberg Bank anunció la venta de su participación.
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Si los Rotenberg están involucrados en el proceso, entonces se ha dado la orden de seleccionar
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Esto sucedió después de un fuerte escándalo a principios de 2010: ORSI asumió la dirección de la empresa de desarrollo en quiebra RIGgroup, que pertenecía a la ciudadana estadounidense Jeanne Bullock, y ella, a su vez, era la esposa del ex Ministro de Finanzas de la región de Moscú. Alexei Kuznetsov, acusado de malversación de 27 mil millones de rublos del presupuesto: es buscado y ahora se esconde en Estados Unidos. La Sra. Bullock dijo a los medios que su empresa fue víctima de una adquisición por parte de ORSI y Arkady Rotenberg. No estuvo de acuerdo con las acusaciones, pero el Northern Sea Route Bank se apresuró a vender su participación en ORSI. Sin embargo, no se sabe si se vendió o no: no se revelan los nuevos propietarios y en los círculos empresariales existe una fuerte opinión de que Rotenberg mantuvo el control de ORSI a través de estructuras afiliadas.
Y esto tenía que suceder, pero fueron los abogados de ORSI a quienes el Sberbank de Rusia encomendó la representación de sus intereses en los tribunales de arbitraje en las demandas contra el holding Energomash de Alexander Stepanov. Los poderes correspondientes fueron firmados por Svetlana Sagaidak, directora del Departamento de Trabajo con Activos en Problemas de Sberbank. “ORSI tiene buenas conexiones en el FSB y los hermanos Rotenberg tienen el nombre del propio Putin. El departamento "M" del FSB tiene control total sobre Vinogradova y sobre los tribunales", explicó a The New Times un interlocutor del Comité de Investigación del Ministerio del Interior. Uno de los banqueros que trabajó con Stepanov hizo un diagnóstico: "Si los Rotenberg están involucrados en el proceso, entonces se ha dado la orden de llevarse". El motivo formal fue un préstamo al Sberbank de Rusia. Lo real, dicen los interlocutores de The New Times, es el deseo de larga data de Minatom de tomar Energomash bajo su control. Y está claro por qué: Energomash de Stepanova es el único fabricante ruso de equipos para pequeñas centrales térmicas (CHP), y las pequeñas centrales eléctricas son una dirección, según los expertos, muy prometedora y rentable. Por cierto, a principios de 2009, Minatom, representada por su director Sergei Kiriyenko, anunció su deseo de adquirir un holding, pero Alexander Stepanov no quiso vender su creación.
En el cuarto intento
La investigación afirma ahora que Stepanov intentó robar todo el dinero recibido del Sberbank y lo transfirió a cuentas en el extranjero. El 3 de febrero, hablando ante el tribunal, el representante de la fiscalía argumentó la necesidad de arrestar a Stepanov, diciendo que el empresario supuestamente huyó después de que fue acusado. Al tribunal no le sorprendió el hecho de que el "empresario oculto" no fuera detenido en las Islas Canarias, en el vestíbulo de la oficina de Sberbank en Moscú, a donde llegó para la siguiente etapa de las negociaciones sobre la reestructuración de la deuda.
El caso actual es el cuarto de Stepanov en los últimos tres años. En agosto de 2008, ya se abrió un proceso contra él en virtud del mismo artículo 159 del Código Penal, luego, en octubre del mismo año, se le añadió un cargo en virtud del artículo 199: "evasión fiscal". En junio de 2009 se añadió el artículo 201: "abuso de poder". Como es comprensible, Stepanov buscó protección. El entonces presidente (ahora ex) de la Cámara de Comercio e Industria, Yevgeny Primakov, informó al jefe del Ministerio del Interior, Rashid Nurgaliev, y al presidente de la Comisión para la Interacción con las Cuentas, de los signos de una toma de posesión de la empresa; Serguéi Ivanov, de la Cámara del Consejo de la Federación, se dirigió al jefe del Comité de Investigación del Ministerio del Interior, Alexéi Anichin. En noviembre de 2009, la presidenta del Consejo de Derechos Humanos, Ella Pamfilova, presentó un informe al presidente Dmitry Medvedev sobre un intento de incautación de una de las fábricas de Energomash en Barnaul. Medvedev envió el informe al fiscal general Yuri Chaika con la resolución "Por favor, considérelo". El empresario se quedó solo por un tiempo. Como ahora resulta evidente, se estaba llevando a cabo un reagrupamiento de fuerzas: se estaba preparando una nueva causa penal.
Casi un mes después del arresto de Stepanov, el 22 de febrero de 2011, desde el aparato de el Gobierno ruso al Ministerio de Industria y Comercio, al Ministerio de Energía, al Servicio Federal de Impuestos, a Sberbank y Energomash: “ Los materiales relacionados con la liquidación de deudas /…/ fueron informados al Viceprimer Ministro I.I. Sechín. Se señaló que el proceso de resolución de disputas debe llevarse a cabo en el marco de la legislación vigente sobre arbitraje y quiebras /…/ Este proceso no debe conducir a la terminación de la ejecución del proyecto de inversión para la construcción y operación de estaciones de turbinas de gas. /…/ El próximo informe deberá presentarse en abril de 2011.”
En ese momento, Stepanov debe tomar una decisión: abandonar el holding o sentarse durante muchos años.
Nacido el 4 de diciembre de 1964 en Kazajstán.
Educación y grados académicos.
Recibió su diploma de ingeniero economista en el Politécnico de los Urales que lleva el nombre de Kirov, donde se graduó en 1987.
Carrera profesional.
El rápido crecimiento profesional de Alexander Stepanov comenzó en 1993, cuando comenzó a trabajar en Power Engineering Company, donde inmediatamente asumió el cargo de vicepresidente de la empresa. Al cabo de muy poco tiempo, en 1996, fue nombrado director general de una corporación industrial. En las condiciones del desarrollo de una economía de mercado, la Power Engineering Company experimentó una serie de cambios de reorganización, como resultado de lo cual se formó la sociedad anónima abierta "EneregomashCorporation", encabezada por Stepanov. No solo asumió el cargo de director general, sino que también se convirtió en miembro del consejo de administración y también en presidente del consejo de administración de la empresa. Y en 200, fue nombrado director general de la filial de Energomash Corporation en la capital de Gran Bretaña: Energomash (UK) Limited, donde participa activamente en la expansión de los mercados para los productos de la empresa. Actualmente es el Director General de la empresa internacional Energomash.
El Tribunal de Distrito de Ordzhonikidze de Ekaterimburgo condenó el lunes al ex multimillonario y ex director de uno de los mayores holdings de ingeniería energética de Rusia, Energomash. Alexandra Stepánova a dos años de prisión acusado de quiebra deliberada de la empresa Uralelectrotyazhmash-Uralgidromash, informa ITAR-TASS.
Según los investigadores, Alejandro Stepánov, director general de la empresa Uralelectrotyazhmash-Uralgidromash, recibió un préstamo de casi 2 mil millones de rublos. A principios de 2009, cuando llegó el momento de devolver el dinero, el director del holding creó dos nuevas personas jurídicas, a las que transfirió todo el personal de trabajo y los activos de producción de la empresa. Esto provocó el cese de la producción y la quiebra de la empresa. Al no poder cobrar las deudas, Sberbank inició un proceso penal contra la alta dirección del holding. Por iniciativa del banco, se llevaron a cabo registros en las empresas de Stepanov. En las oficinas del grupo empresarial Energomash en Ekaterimburgo, Sysert, Pervouralsk, Revda, Polevsky, Chéjov, Podolsk y Moscú se confiscaron documentos e información en medios electrónicos que confirman las actividades ilegales de la dirección de la empresa.
Anteriormente, el Tribunal de Distrito de Presnensky de Moscú condenó a Stepanov a 4,5 años de prisión, considerándolo culpable de intento de fraude de 12 mil millones de rublos y abuso de poder. “Al sumar parcialmente las sentencias, a Stepanov se le impuso una sentencia definitiva de 4,5 años de prisión. Se computa el tiempo que estuvo bajo custodia desde el 1 de febrero de 2011”, explica el tribunal.
Stepanov, director general de dos empresas del holding Energomash, OJSC GT-CHP Energo en Moscú y OJSC Energomashkorporatsiya en Belgorod, recibió de Sberbank un préstamo de 17,5 mil millones de rublos para la construcción de estaciones de turbinas de gas de baja potencia. Energomashkorporatsiya actuó como garante de los préstamos. Al principio, Alexander Stepanov pagaba regularmente los intereses del préstamo, pero luego dejó de hacerlo y presentó una petición de quiebra para ambas empresas ante el Tribunal de Arbitraje. Por tanto, tanto el prestatario como el garante eran insolventes.
Los daños a Sberbank ascendieron a más de 12 mil millones de rublos. Además, para mantener el control sobre GT-CHP Energo en quiebra, Stepanov celebró un acuerdo para la prestación de servicios con LLC Management Company GT-CHP Energo, que se creó dos semanas antes del surgimiento de la relación contractual designada, y estaba dirigida por su director, controlado personalmente por Stepanov. Los empleados de la empresa en quiebra se pusieron a trabajar para la sociedad gestora, básicamente continuaron trabajando en sus puestos anteriores, GT-CHE Energy continuó funcionando como antes y al mismo tiempo pagó. servicios que no necesitaba, en particular, Stepanov utilizó sus poderes en contra de los intereses de la empresa para retirar sus activos líquidos. El daño de sus acciones ascendió a más de 170 millones de rublos.
Una vez calculado cuánto le debe la oficina de vivienda o la asociación de propietarios, puede exigirles una compensación, pero lo primero es lo primero. Comencemos calculando la cantidad que le debe la oficina de vivienda o la asociación de propietarios mediante una fórmula especial.
Fórmula El nuevo cálculo por calefacción de mala calidad o por su ausencia se toma del Decreto del Gobierno No. 307. La fecha de su aparición es el 23 de mayo de 2006. Esta resolución contiene una cláusula de que por cada 60 minutos que la temperatura en tu apartamento esté por debajo de lo normal, tienes derecho a una deducción. Su tamaño es igual al 0,15% por cada grado y se multiplica por el número de grados por los cuales la temperatura en su apartamento estuvo por debajo de lo normal.
La fórmula en sí se describe en el párrafo 15 de esta resolución.
Explicación de la fórmula:
- ∑ - la cantidad de dinero que se le debe como resultado del acuerdo.
- T es el número de horas en las que la calefacción no cumplió con el estándar.
- S: el monto total de calefacción según el recibo del mes (o del período para el cual está intentando obtener un nuevo cálculo).
- С° normas: la temperatura que debe ser según las normas. Lea sobre las reglas.
- C° es la temperatura que realmente había en el apartamento.
- 0,0015 es 0,15% en términos numéricos. Este es el coeficiente por el cual somos recalculados según la Resolución 307.
Al volver a calcular la calefacción de mala calidad o la falta de calefacción utilizando esta fórmula, tenga en cuenta un matiz importante. Su esencia es que el cálculo del reembolso por calefacción nocturna y diurna se realiza por separado. Esto se debe al hecho de que los estándares de temperatura durante la noche y durante el día son diferentes. De acuerdo con la ley, el período de calefacción se considera nocturno desde las 12.00 de la noche hasta las 5.00 de la mañana. Durante este período de tiempo, lo permitido la norma se reduce en 3 C°. En consecuencia, los valores diurnos y nocturnos de las “normas С°” también serán diferentes.
Sobre cuál debe ser la temperatura en el apartamento durante la temporada de calefacción, escribimos en un artículo sobre.
Tenga en cuenta que hay una ley que establece que no podemos exigir a la oficina de vivienda o a la comunidad de propietarios una cantidad por calefacción que supere lo que nos cobraron según el recibo. Esta es la Ley de la Federación de Rusia sobre la protección de los derechos del consumidor. Su número es el número 2300-1. En otras palabras, lo máximo que podemos obtener de nuestra oficina de vivienda es calefacción gratuita.
Un ejemplo de recálculo para calefacción de mala calidad utilizando esta fórmula
El importe por falta de calefacción se calcula mediante la misma fórmula.
Pongamos un ejemplo.
Tomemos como ejemplo Cheliábinsk. Nuestro pago por la calefacción en diciembre fue de 3.000 rublos.
Primero, observe la temperatura promedio permitida. Para hacer esto, abra "SNiP 23-01-99" y busque la tabla No. 1 en este documento. En la columna “0,92” correspondiente al “período de cinco días” encontramos Chelyabinsk. Valor: "-34°C". Esto es inferior a -31 C°. En consecuencia, para nuestra ciudad temperatura normal, definido como 18 C°, aumenta otros 2 grados y asciende a 20 C°. De dónde provienen tales normas: lea el mismo artículo ubicado en los enlaces anteriores.
Digamos que en todas las habitaciones de nuestro departamento la temperatura fue de 16 C° durante todo el mes (tanto de día como de noche). Diciembre tiene 31 días.
Primero, recalcularemos para la noche. En 31 días obtenemos 155 horas correspondientes al período nocturno, 5 horas diarias.
La temperatura normal para nuestra ciudad es de 20 C°, pero por la noche esta norma es 3 C° menos y es de 17 C°.
∑=S*T x 0,0015*(С° norma - С° hecho).
∑=3000 rublos *155 horas x 0,0015 *(17 C° - 16 C°)=3000 rublos *155 horas x 0,0015*1=697,5 rublos.
Resulta que la oficina de vivienda nos debe 697,5 rublos por las horas nocturnas.
Por cierto, si no había calefacción en el apartamento y la temperatura en el apartamento era de 0 C°, entonces el valor de la diferencia de temperatura “(C° normal - C° real)” podría ser igual a 20 C° .
Ahora recalculemos la calefacción diurna.
Se espera que en nuestro país se conceda amnistía a un número importante de presos condenados, en particular, por delitos económicos. Según propuestas de varios diputados, el número total de amnistiados podría llegar a 14.500. El proyecto de resolución "Sobre la declaración de amnistía en relación con el vigésimo aniversario de la independencia de Rusia" ya ha sido presentado a la Duma Estatal.
Según los autores de la iniciativa, la amnistía para esta categoría de condenados es un paso muy serio en términos de fortalecer la confianza mutua entre las empresas y el Estado. Sus consecuencias tendrán un impacto positivo en el clima de inversión en Rusia y en muchos otros aspectos importantes de la vida económica del país.
Sin embargo, existe un punto de vista menos entusiasta e incluso negativo respecto del proyecto de resolución de amnistía. Los medios electrónicos, en particular, citan la declaración del jefe del Comité de Legislación de la Duma Estatal, Pavel Krasheninnikov. "Los errores judiciales deben corregirse de forma individual y no mediante la adopción de amnistías a gran escala", dijo. "La discusión y aprobación de una amnistía por parte de la Duma del Estado es un proceso muy delicado, tanto para los condenados como para los condenados". y sus familiares - depositan sus esperanzas en la amnistía. Por lo tanto, la introducción imprudente y mal calculada del proyecto de amnistía, basada en consideraciones oportunistas preelectorales, me parece una cuestión inmoral”.
Lo que provocó un punto de vista tan agudo e incluso duro de un abogado y legislador autorizado y respetado se puede entender si recurrimos a un caso muy reciente que atrajo mucha prensa y se asoció con la situación en torno al jefe de la ingeniería eléctrica Energomash. sosteniendo, Alexander Stepanov. El caso no es sólo curioso, sino hasta cierto punto indicativo en varios sentidos.
La historia es así. El otrora próspero empresario Alexander Stepanov “acumuló” deudas, según algunas estimaciones, de hasta 29,5 mil millones de rublos. Según los expertos, no tiene nada que devolverles; los acreedores no quieren esperar y no creen en la resurrección de Energomash de Stepanov. Y hoy el panorama es más que triste: los equipos son viejos, no hay pedidos y muchas pequeñas deudas se están convirtiendo en grandes, incluso con el fondo de pensiones. El propio líder está tras las rejas.
Por cierto, Stepanov no tiene adónde ir: como escribe la prensa central, se enfrenta a dos años de prisión por parte del tribunal británico por desacato a este tribunal. Estos dos años se conceden en rebeldía. Durante un examen exhaustivo del caso de Stepanov, puede surgir un documento de acuerdo entre el Sr. Stepanov y el banco kazajo BTA, que se descubrió que era falso. Pero todo esto está ahí, en “Foggy Albion”. Pero nuestros artículos son completamente diferentes.
En una carta del ex jefe de la Dirección de Asuntos Internos de la ciudad de Moscú, Vladimir Pronin, dirigida a los dirigentes del Ministerio del Interior, aparece el artículo N 159, su cuarta parte. El mismo que está en la lista de artículos del Código Penal incluidos en el proyecto de amnistía de la Duma. Dice así: “El fraude cometido por un grupo organizado o en una escala especialmente grande se castiga con pena de prisión de hasta diez años con o sin multa de hasta un millón de rublos o del importe de la salario u otros ingresos del condenado por un período de hasta tres años y con o sin restricción de libertad por un período de hasta dos años”.
Un artículo estricto y muy específico. Sin embargo, muchos expertos creen que junto a él, si no siempre, por regla general, hay otros, por ejemplo, el número 199: la evasión fiscal. En la práctica jurídica mundial, la actitud hacia este tipo de delitos no es sólo negativa, sino universalmente intolerante.
Volvamos a Energomash. Las acciones de su líder fueron inmediatamente apodadas por los bromistas como “el plan quinquenal de Stepanov”. Resulta que se propuso un objetivo no del todo modesto: en 2010, se suponía que su holding construiría casi cientos de centrales térmicas de turbinas de gas, que se suponía que darían sus frutos en unos 5 años. El coste del proyecto, como escribieron los medios, parecía casi fantástico: casi 6 mil millones de dólares.
Es difícil, si no imposible, mendigar semejante cantidad. ¿Pero por qué no intentarlo por partes? Funcionó. Sberbank asignó un préstamo de 17,5 mil millones de rublos para la construcción de las primeras 120 estaciones. Esto ocurrió aproximadamente entre 2004 y 2006. Un poco más tarde, en 2008, Stepanov logró, como descubrieron los periodistas, acordar con el banco BTA un préstamo de 500 millones de dólares, es decir, otros 15 mil millones de rublos. Stepanov no recibió el tramo completo, pero casi 3/4 del importe aparecieron en las cuentas de Rolls Finance Limited. El dinero es grande. ¡Qué decir de los “desafortunados” 120 millones de rublos que las filiales de Stepanov, Energomash (UK) Limited y Energomash (Volgodonsk) Atommash LLC, deben al fondo de pensiones de Rostov!
Por supuesto, nadie considera el crédito un delito; es una actividad financiera. No pagar el préstamo es el problema. Y los problemas, según los observadores, comenzaron para Stepanov con el comienzo de la crisis. La idea de construir 120 centrales térmicas con turbinas de gas puede parecer atractiva. Sin embargo, las empresas que implementan este proyecto y forman parte de la corporación Energomash
simplemente no pudieron cumplir con las obligaciones crediticias de Stepanov. Por lo tanto, en 2010 había crecido una masa monetaria de 63 mil millones de rublos. La prensa escribió que fue por esta cantidad que se presentaron demandas contra las empresas del grupo Energomash ante el Tribunal de Arbitraje de Moscú. Los mayores acreedores fueron Sberbank y BTA Bank, a quienes el tribunal les debía 14,4 y 12,5 mil millones de rublos, respectivamente.
Entonces, como dicen, es cuestión de técnica. Aplicación de la ley. Primero, es decir, en febrero de 2011, Alexander Stepanov fue detenido y luego se tomó la decisión de arrestarlo. Ni de forma espontánea, por cierto, ni por casualidad, como algunos pretenden hoy en día. En 2008, apareció un documento serio en la Dirección Central de Asuntos Internos, resultado de "la implementación de medidas operativas y preventivas especiales para despenalizar el complejo de combustibles y energía del país". Se afirma, en particular, que Energomashkorporatsiya OJSC, que se posiciona como la organización más grande en el ámbito del desarrollo energético a pequeña escala, en realidad sólo existe gracias a nuevos fondos prestados, lo que puede ser un signo de una pirámide financiera. Y luego, una cita sobre las famosas centrales térmicas con turbinas de gas de 120. “Así, en 2004-2006”, dice el documento, “Energomashkorporatsiya OJSC recibió más de 16 mil millones de rublos para GT TPP Energo OJSC en virtud de acuerdos de préstamo para el proyecto de construcción de 120 centrales eléctricas de gas de baja potencia. En realidad, sólo 14-. 18 estaciones, de las cuales sólo seis están funcionando... En total, se recibieron más de 30 mil millones de rublos en forma de préstamos, la mayoría de los cuales se transfirieron a cuentas de empresas extraterritoriales extranjeras... Los acusados legalizan parte de los ingresos obtenidos ilegalmente a través de transacciones especulativas con letras y acciones sin garantía, en parte por cuenta de terceros, se invierte en la construcción de bienes inmuebles de lujo en Moscú..."
He aquí un ejemplo. Él, por supuesto, no es el único y lo tomamos simplemente porque últimamente ha sido popular. Y confirma la tesis de que si hablamos no sólo de un delito económico, sino también de fraude y otras acciones que quedan fuera del ámbito de la ley, ¿podemos siquiera hablar de indulgencia hacia el acusado? Como resultado de tales “proyectos”, como las centrales térmicas de turbinas de gas Energomash, las empresas quiebran, la gente pierde sus empleos, los jubilados se quedan sin dinero y industrias enteras colapsan, literal y figuradamente. ¿Y quien es responsable según la ley y la conciencia recibe el perdón del Estado? ¿Amnistía? ¿Qué pasa con el daño moral? ¿Qué pasa con los materiales? ¿Qué pasa con el honor y la dignidad de los ciudadanos afectados?
En la sonada historia sobre los problemas financieros de una de las empresas estratégicas del complejo energético nacional, el grupo industrial Energomash, que también produce motores para cohetes, se destacó otro punto importante. Alexey Pleshcheev, socio menor del fundador del holding Alexander Stepanov, se declaró en quiebra. Los créditos de los acreedores ascienden a 55,2 mil millones de rublos.
Pequeños trucos de un gigante de la industria
Anteriormente, en 2012, Alejandro Stepánov Fue condenado a 4,5 años de prisión por abuso de poder e intento de fraude. Dos años más tarde, Stepanov fue condenado nuevamente por quiebra deliberada. Ahora está a la espera de otro juicio.
El socio menor Alexey Pleshcheev Hasta ahora, como vemos, sólo ha escapado de la quiebra. Pero esto no significa que todo haya encajado en el caso Energomash.
Esta historia es interesante no sólo por la importante deuda que Alexey Pleshcheev tiene con sus acreedores. Estamos hablando, entre otras cosas, del gigante de la industria energética rusa.
Energomash PG se creó en 1998 sobre la base de la empresa Energy Machinery Corporation, que había quebrado. El holding también incluye OJSC Energomashkorporatsiyam (fábricas para la producción de equipos para centrales eléctricas y complejos petroquímicos en siete ciudades de Rusia). En total, el Grupo Industrial Energomash emplea a más de 22 mil personas.
Se debe prestar especial atención a la división de PG denominada OJSC "GT-CHPP Energo". Su tarea durante la creación es la construcción de mini-CHP y, además, la venta de electricidad. Y no es casualidad que estos activos se consolidaran en el balance de la británica Energomash UK Ltd. Porque fue con esta empresa que comenzó el ascenso y luego la caída de Alexander Stepanov y Alexey Pleshcheev, considerados empresarios de gran éxito.
En 2004-2006, este mismo "GT-CHP Energo" recibió un préstamo de Sberbank por 17,5 mil millones de rublos. El préstamo estaba destinado a la implementación de un ambicioso proyecto propuesto por Stepanov y su adjunto Pleshcheev. Hablaban de la idea de construir muchas, muchas pequeñas centrales eléctricas de turbinas de gas en las ciudades y pueblos del país, y así resolver el problema de la electrificación de toda Rusia (planteado por Vladimir Lenin).
Sin embargo, este problema no pudo resolverse. Dos años más tarde, en 2008, cesó el servicio de las obligaciones crediticias. Pronto se iniciaron procedimientos de quiebra en GT-CHP Energo, así como en Energomashcorporation y CJSC Energomash.
A partir de ese momento, Alexey Pleshcheev y Alexander Stepanov cayeron en una racha de fracasos. Uno de los hitos más brillantes de este período fue la decisión adoptada en 2010 por un tribunal de Londres de arrestar a Alexander Stepanov por un período de dos años por desacato al tribunal. Se emitió durante el juicio sobre la reclamación del BTA Bank por impago del préstamo.
Alexander Stepanov, por supuesto, no se apresuró a ir a las orillas de Foggy Albion para sentarse en ellas durante un par de años. Y con esto cerró por completo el camino hacia Europa y más allá por el resto de su vida. Lo que explica por qué, un año después, un hombre tan rico como Alexander Stepanov, al enterarse de que se enfrentaba a un arresto, no se dio a la fuga. No había ningún lugar adonde correr.
Pirámide eléctrica
Mucho se esconde detrás de la abundancia de hechos áridos presentados. Incluyendo preguntas: cómo Alexey Pleshcheev, en compañía de Alexander Stepanov, logró tomar el control de empresas estratégicamente importantes, qué los impulsó a jugar un arriesgado juego crediticio con un socio tan formidable como Sberbank, etc.
Un famoso blogger respondió algunas preguntas en su página LiveJournal Alexey Abakumov, quien llevó a cabo su propia investigación sobre la historia del ascenso y caída de Energomash y sus propietarios.
Si le creemos a Alexey Abakumov, Stepanov adquirió el capital inicial que le permitió eventualmente ingresar al club de los multimillonarios durante el período inicial de privatización. Energomash se convirtió en la segunda y última etapa de su carrera. En 1998, su Energy Machinery Corporation incluía a las empresas más grandes de la industria, incluidas las famosas Elektrosila y Atommash. Al mismo tiempo, como se señaló, tal adquisición no les costó mucho dinero a Stepanov y Pleshcheev. Actuaron según un esquema conocido en los años noventa: introdujeron a su propia gente en la alta dirección de las empresas, quienes luego las llevaron a la quiebra. Y lo compraron barato.
Pero incluso ese dinero fue prestado. Y los dueños de la corporación, aparentemente, no tenían intención de devolverlos. Cuando los acreedores comenzaron a presionar fuertemente en 1998, Stepanov y Pleshcheev utilizaron otro esquema clásico: crearon una nueva estructura: OJSC Energomashkorporatsiya. Allí se transfirieron las acciones de las empresas que formaban parte de Power Engineering Corporation y la declararon en quiebra. Parece que la fiscalía todavía está trabajando en este caso. Es difícil para la fiscalía, porque Energomashcorporation OJSC fue nuevamente completamente reconstruida y sobre sus cimientos surgió Energomash PG. Sin embargo, todos los activos incluidos en él pasaron a ser propiedad de la empresa offshore británica Energomash UK Ltd, de la cual más del 90% de las acciones fueron a manos de Alexander Stepanov personalmente.
Sin embargo, los socios todavía necesitaban dinero. Alexander Stepanov y Alexey Pleshcheev no sabían cómo conseguirlos o no querían hacerlo de otra forma que no fuera mediante préstamos. Se decidió utilizar otro esquema clásico de toma de dinero no violenta.
Se elaboró un brillante proyecto de importancia nacional: construir muchísimas pequeñas centrales eléctricas e inundar de luz todos los rincones más lejanos del país. Por ejemplo, la primera etapa del proyecto preveía la construcción de 120 centrales eléctricas de gas de baja potencia.
Curiosamente, a Sberbank le gustó esta idea. Pleshcheev y Stepanov, actuando como garantes y garantes personales, recibieron 17 mil millones de rublos para el desarrollo del programa.
Huelga decir que sólo se construyeron poco más de una docena de estaciones. Seis de ellos realmente funcionan. Además, resultó que no son rentables. Pero Alexey Pleshcheev y Alexander Stepanov se convirtieron en productores de electricidad. Y esto les dio derecho a entrar en el mercado energético mayorista del país, donde se dedicaron a una especulación banal con la electricidad: compraban más barato y vendían más caro. Recibir tarifas ya significa acceder a trabajar en el mercado mayorista, donde se puede comprar electricidad y capacidad a precios bajos y luego, sin poner en marcha una estación, venderlas a casi el doble de precio.
Todo iba bien. Pero los socios Pleshcheev y Stepanov aparentemente no tuvieron en cuenta que habían pasado casi diez años desde el momento en que, de manera famosa e impune, se hicieron cargo de sus empresas, recibieron préstamos y no los reembolsaron. Los tiempos han cambiado. El control sobre dichas transacciones se ha vuelto más estricto.
Y primero, dirigido al entonces jefe del Ministerio del Interior. Rashida Nurgalieva Se recibió una carta del entonces jefe de la sede principal del Ministerio del Interior en la capital. Vladimir Pronín, que afirmaba que "JSC Energomashkorporatsiya existe sólo a través de fondos prestados recientemente recaudados, lo que puede ser un signo de una pirámide financiera". Bueno, entonces el enojado jefe de Sberbank asestó un duro golpe a los deudores. alemán gref, quien exigió detener de inmediato el proceso de descarado robo de dinero a una entidad de crédito que se estaba desarrollando ante sus ojos. El 18 de agosto de 2010 se inició la causa penal No. 276078 en virtud del apartado 4 del art. 159 del Código Penal de la Federación de Rusia (fraude a gran escala) contra Alexander Stepanov.
El resto se sabe.
Es curioso que Alexander Stepanov se encargara de todo. Su colega Alexey Pleshcheev, que también garantizó los préstamos de Energomash, resultó no tener nada que ver con esto. ¿Otro plan astuto?
Y, sin embargo, parece que la quiebra de Alexei Pleshcheev, que él mismo inició, no es el final de esta historia.
El propietario de una famosa corporación, Alexander Stepanov, está acusado de fraude y se encuentra en una prisión rusa, y sus empresas se están preparando para vender su propiedad.
A finales de septiembre tuvo lugar una celebración en la famosa planta de Chéjov, Energomash. De repente, la empresa decidió organizar un aniversario “no circular” y celebrar con pompa el 69º aniversario de la planta. Todo, al parecer, no fue en absoluto accidental. Después de todo, la festividad se celebró bajo el signo de la quiebra, así como del proceso penal del director general y propietario, Alexander Stepanov. Hubo canciones y bailes, actuaron malabaristas y magos. Un artista pagado intentó divertir a los trabajadores de la fábrica haciendo un juego de manos: rápidamente convirtió un billete de 100 rublos en un billete de 100 dólares...
Parece que en ese momento nadie pensó por qué esta propiedad nacional nuestra se está volviendo cada vez más extranjera y más cara, y varios estafadores, sin preguntarnos, cambian nuestra dignidad por cinco centavos. Sin embargo, la mayoría de los residentes de Chéjov, los empleados de ChZEM y las autoridades locales aún no conocen el secreto del "truco", por lo que el futuro de la empresa estaba en duda. O lo destruirán subastando su propiedad, o lo transferirán a otras manos...
¿Quién es qué o qué es quién...?
Hablar del grupo de empresas Energomash significa lo mismo que hablar, al menos por ahora, del propio Alexander Stepanov. Decimos "Stepanov" - queremos decir "Energomash", decimos "Energomash" - queremos decir "Stepanov". Y esto no es una figura retórica. El monstruo crediticio creado por este hombre bien puede merecer el título de la pirámide financiera más grande, basada en la inculcación de ilusiones técnicas detalladas en personas tan "inteligentes" como German Gref y sus subordinados. Algo en las construcciones de Stepanov recuerda a la estafa con el mítico "mercurio rojo", pero en sus construcciones la pizca de verdad no es cero. Hay una base real.
La cima formal de la pirámide es la empresa británica Energomash (UK) Limited. Es la sociedad gestora del Grupo y su principal accionista mayoritario. Más del 90 por ciento de las acciones de Energomash (UK) Limited pertenecen al director general de OJSC Energomashcorporation, Alexander Stepanov. Pero en el balance de esta “empresa” extranjera se consolida una participación mayoritaria en OJSC Energomashcorporation. A su vez, posee fábricas en Belgorod, Engels, la región de Saratov, Ekaterimburgo, Sysert, la región de Sverdlovsk, Volgodonsk y también en Chéjov.
La corporación también cuenta con una red de centros de ingeniería involucrados en el desarrollo de proyectos de equipos eléctricos. También existe JSC "GT-TES Energo". Se dedicaba a la construcción de pequeñas centrales térmicas y, según los investigadores, era objeto de especulación en materia de calor y electricidad.
Sin embargo, desde 2007, la página web oficial del Grupo dejó de actualizar la sección “Historia”. Y hace dos años, el 7 de octubre de 2009, la propia OJSC Energomashkorporatsiya se dirigió al tribunal de arbitraje con una solicitud... para que la condenara a la quiebra. En el comunicado se afirma que desde 2007 se está llevando a cabo un proceso de ejecución sumaria contra la corporación, la propiedad ha sido incautada y puesta a subasta. En mayo de 2010, el tribunal de arbitraje decidió iniciar un procedimiento de quiebra y subastar la propiedad. El importe total de las reclamaciones de reembolso de préstamos ascendió a 13 mil 20 millones 651 mil 888 rublos 60 kopeks. Por cierto, este litigio no tiene un final a la vista y está claro que si la empresa "madre" se declara en quiebra, entonces no todo va bien con sus "hijas". Entre ellos se encuentra la central eléctrica de Chéjov (CHZEM) o Energomash (Chéjov).
Quiebra de ChZEM
En diciembre de 2009, dos meses después de que Energomashcorporation solicitara al tribunal su quiebra, representantes del Sberbank de Rusia presentaron una demanda ante el Tribunal de Arbitraje de Moscú contra varias empresas a la vez. Se trataba de Energomash (Volgodonsk), Energomash-Atommash, Energomash (Ekaterimburgo) y Energomash (Chéjov). El importe de las demandas de los banqueros ascendió a nada menos que 14 mil 942 millones 341 mil 120 rublos 86 kopeks. Aquí hay deudas por préstamos, préstamos impagos, intereses y sanciones.
El proceso se prolongó y sólo a finales de julio de 2010 el tribunal reconoció la deuda solidaria de las empresas por un importe de más de 14 mil millones de rublos. Pero sólo después del recurso “tradicional”, el 22 de septiembre, la decisión entró en vigor. Está claro que la dirección de Sberbank no esperó los resultados de la consideración del recurso de casación (por cierto, nunca quedó satisfecha), sino que inmediatamente acudió a los tribunales con una demanda para declarar en quiebra solo una empresa... CHZEM . Y aunque los representantes de la planta pidieron al tribunal que rechazara a los banqueros, ya que el monto de la deuda supuestamente debería distribuirse entre todos los deudores, la solicitud del acreedor fue aceptada. Resultó que sólo se puede iniciar un procedimiento de quiebra contra uno de los deudores. Y parece que la empresa de Chéjov les pareció a algunos la más “deliciosa”.
El 16 de diciembre de 2010, el tribunal declaró insolvente a Energomash (Chéjov), introdujo vigilancia en la planta, nombró a un administrador temporal y determinó la cantidad que la planta le debe a Sberbank. Esto es 14 mil 113 millones 248 mil 216 rublos. El 22 de febrero de 2011, el tribunal de apelación confirmó esta decisión y el 12 de abril el tribunal de casación rechazó la denuncia de Energomash (Chekhov) LLC.
A pesar de todo esto, entre Chéjov corren rumores de que el caso de quiebra ha sido suspendido y está a punto de cerrarse. Esto no es del todo cierto. El 19 de mayo de este año, el tribunal consideró una petición de un representante del Sberbank de Rusia, quien pidió posponer el caso hasta que se consideraran las reclamaciones de todos los acreedores. Se trata de reclamaciones del servicio fiscal contra CHZEM relacionadas con determinadas infracciones fiscales. Actualmente, el tribunal ha reconocido algunas infracciones fiscales, pero el recurso de apelación de Energomash (Chéjov) aún está pendiente. Tan pronto como esta disputa termine en los tribunales, el proceso de quiebra continuará.
Algunos trabajadores de ChZEM todavía esperan que el multimillonario Alexander Stepanov escape a la persecución penal y que todo salga bien. Sin embargo, parece que esas esperanzas tienen cimientos frágiles. Personas demasiado interesantes tanto en el extranjero como en Rusia quieren ajustar cuentas con el famoso empresario. Y hay muchas razones para ello.
combinación de londres
Sólo en Rusia se abrieron seis causas penales contra Stepanov, que ahora se han combinado en una sola. Hay casos similares en otros países, en particular en el Reino Unido. Allí se vio envuelto en un caso de robo de fondos de crédito del banco kazajo BTA. $500 millones es el monto de la línea de crédito abierta por el banco en agosto de 2008. La garantía de este préstamo era una participación en la matriz offshore Energomash UK Limited, que posee todos los activos rusos de Energomash. Stepanov también dio una garantía personal.
Se creó una empresa especial para transferir dinero: Rolls Finance Limited, BTA Bank inició las transferencias. Logró transferir 365 millones de dólares antes de que el operador energético dejara de pagar los servicios de los banqueros. Luego, el pueblo kazajo acudió a los tribunales en busca de justicia. Sus declaraciones llegaron a uno de los tribunales de Moscú y al Tribunal Superior de Londres. Y si el tribunal ruso aceptó el reclamo y decidió recuperar 12,5 mil millones de rublos de Stepanov a favor del BTA Bank, entonces en el Reino Unido todo resultó diferente.
En la fase previa al juicio ante el Tribunal Superior de Londres, Alexander Stepanov presentó nuevos documentos que indicaban que los empleados del BTA Bank no eran del todo competentes o no eran partes interesadas. Se sacaron a la luz acuerdos adicionales, firmados, según Stepanov, en 2008, pero... “Estos documentos cambiaron significativamente los términos del contrato de préstamo en detrimento de los intereses del banco, sin embargo, como resultado de un escrito Tras el examen se reconoció que estos documentos eran falsos y la versión de los hechos presentada por Stepanov fue refutada”, afirman los empleados del banco. Después de esta falsificación descubierta, el intrigante comenzó a cambiar de abogado y, en general, no prestó atención a las demandas del tribunal de revelar información sobre los bienes que poseía. Y luego incluso dejó de presentarse ante el tribunal.
Por tal falta de respeto, un tribunal de Londres condenó in absentia al ingeniero a dos años de prisión. También se decidió cobrar más de 486 millones de dólares a Stepanov y liquidar por la fuerza su empresa, Energomash UK Limited. Sin embargo, el servicio de liquidación designado por el tribunal sigue buscando la propiedad de esta sociedad offshore.
La inclinación de Stepanov por utilizar empresas extraterritoriales y testaferros está empezando a fallarle. Por ejemplo, Sberbank era considerado el mayor acreedor de Energomashcorporation, pero de repente apareció en escena Olana Trading Inc. - una sociedad offshore de Belice. Resultó que las empresas de Stepanov supuestamente le deben... 16 mil millones de rublos. En esta situación, la offshore no sólo se convirtió en el mayor acreedor de las empresas de Stepanov, sino que también comenzó a desempeñar el papel de cofre principal en la reunión de acreedores y también recibió motivos para reclamar la parte máxima de compensación. En realidad, la quiebra quedó bajo el control de una empresa libre de “costas”.
Cabe señalar que los jueces de arbitraje a menudo, consciente o inconscientemente, siguieron el juego de Stepanov y sus acreedores extraterritoriales. Sin embargo, de repente resultó que la empresa acreedora no existía en absoluto y fue liquidada en 2006. Además, el director de arbitraje Agapov introdujo en el caso documentos falsos, quien, como se vio después, después de descubrir los resultados de su "mal" trabajo - en interés de Stepanov - recibió las apropiadas "palabras de despedida" del poder judicial.
Carta del general Pronin
Sería un error suponer que un artesano tan ingenioso y su capital permanecerán fuera de la vista de los poderes fácticos. En 2008, el ex jefe de la Dirección General de Asuntos Internos de Moscú, Vladimir Pronin, decidió escribir una carta al Ministro del Interior, Rashid Nurgaliev. Este trabajo epistolar fue hecho público por el diario Izvestia. Señala: "OJSC Energomashkorporatsiya existe sólo gracias a los fondos prestados recientemente atraídos, lo que puede ser un signo de una pirámide financiera... Así, en 2004-2006, OJSC Energomashkorporatsiya recibió para OJSC GT-TPP Energo acuerdos de préstamo de más de 17 mil millones rublos para el proyecto de construcción de 120 centrales eléctricas de gas de baja potencia. En realidad, sólo se construyeron entre 14 y 18 estaciones, de las cuales sólo 6 están operativas”.
El general Pronin también afirmó que la puesta en servicio de nuevas instalaciones interesa a los dirigentes de esta empresa sólo en el papel, ya que la producción de electricidad en sí en las centrales térmicas en construcción no es económicamente rentable. Resulta que “recibir tarifas es ya la posibilidad de trabajar en el mercado mayorista, donde se puede comprar electricidad y capacidad a precios bajos y luego, sin poner en marcha la estación, venderlas a casi el doble de precio”.
Stepanov pudo realizar este truco con la central térmica de turbina de gas de Vsevolozhsk, que está inactiva. De forma ilegal, la central recibió el estatus de objeto del mercado mayorista de electricidad, así como el derecho a vender sus productos a un precio de 1,08 rublos por kW/h. Como resultado, en 2007, la compañía energética de Stepanov, sin producir un solo kilovatio-hora, compró 108,5 millones de kWh en el mercado mayorista por 0,52 rublos. e inmediatamente los revendió a OJSC Petersburg Sales Company, pero por 1,08 rublos. Así el propietario de Energomash convirtió trozos de papel con números en 117 millones de rublos reales.
En total, las empresas del empresario recibieron préstamos por valor de más de 30 mil millones de rublos para el proyecto de pequeña generación. La mayoría de ellos, según el general, desaparecieron en empresas extraterritoriales. “En la actualidad”, escribe Pronin, “el director de OJSC Energomashkorporatsiya es Stepanov A.Yu. Se están tomando medidas activas para contrarrestar las medidas operativas y de investigación en curso, que pueden llegar a desacreditar a los agentes del orden”. A pesar del “rostro amenazador” del magnate corporativo discapacitado, la policía de Moscú logró reunir en 2005 el material necesario sobre la evasión fiscal a gran escala.
Hay otros ejemplos del género epistolar en esta historia. Esto es lo que el presidente de la junta directiva de Sberbank, German Gref, escribió al fiscal general Yuri Chaika:
“Las empresas del grupo industrial Energomash son deudoras del Sberbank de Rusia por un importe total de más de 15 mil millones de rublos... Según nuestra información, Stepanov A.Yu. junto con la dirección, está intentando transferir los activos del grupo Energomash a varias organizaciones controladas por él y otras personas con el fin de evadir el pago de deudas existentes... El grupo para la producción, operación de equipos y materiales en la industria del combustible. y el sector energético existe sólo a expensas de los fondos prestados recientemente recaudados, lo cual es un signo de una pirámide financiera... En relación con lo anterior, les pregunto, para evitar acciones ilegales de Stepanova A.Yu. organizar una inspección adecuada para establecer indicios de delito en su actuación”. ¿Se ha dado la orden?
Y esto es lo que escribe un poco más tarde el fiscal general adjunto A.S. Sologubov a JSC Energomashkorporatsiya:
“El 18 de agosto de 2010, la Unidad de Investigación del Departamento de Investigación de la Dirección de Asuntos Internos del Distrito Administrativo Sudoccidental de Moscú, a petición del Presidente de la Junta Directiva del Sberbank de Rusia, G.O. Gref. causa penal No. 276078 en virtud de la Parte 4 del art. 159 del Código Penal de la Federación de Rusia”. Permítanme ser claro: este es un cargo estándar de fraude.
¿Adquisición de asaltantes?
Sería un error no mencionar otro punto de vista presente en la prensa. Según los investigadores, Stepanov intentó robar todos los préstamos recibidos de Sberbank y los transfirió a cuentas en el extranjero. En febrero, un representante de la fiscalía, hablando ante el tribunal, argumentó la necesidad de arrestar a Stepanov, diciendo que supuestamente huyó después de que se presentaran cargos en su contra. Al tribunal no le sorprendió el hecho de que el "empresario oculto" no fuera detenido en las Islas Canarias, sino en el vestíbulo de la oficina de Sberbank en Moscú. Llegó allí para la siguiente etapa de negociaciones sobre la reestructuración de la deuda.
Debemos entender que este no es el primer caso penal contra Stepanov en los últimos tres años. En agosto de 2008, ya se abrió un proceso contra él en virtud del mismo artículo 159 del Código Penal, y luego, en octubre del mismo año, se añadió un cargo en virtud del artículo 199: "evasión fiscal". Y en junio de 2009 se añadió el artículo 201: "abuso de poder". El empresario buscó protección y recurrió a diferentes personas. Y ellos, cabe señalar, intentaron ayudar.
Por ejemplo, en ese momento, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria, Yevgeny Primakov, informó al mismo Rashid Nurgaliev sobre signos de una toma de posesión de la empresa por parte de un asaltante. El presidente de la Comisión para la Interacción con la Cámara de Cuentas del Consejo de la Federación, Serguéi Ivanov, se dirigió al jefe del Comité de Investigación del Ministerio del Interior, Alexéi Anichin. En noviembre de 2009, la presidenta del Consejo de Derechos Humanos, Ella Pamfilova, presentó un informe al presidente Dmitry Medvedev sobre un intento de incautación de una de las fábricas de Energomash en Barnaul. El propio presidente ruso Medvedev envió este informe al fiscal general Yuri Chaika con la resolución "Por favor, considérelo". Stepanov, al parecer, se quedó solo, pero muchos están seguros de que los asaltantes solo estaban reagrupando fuerzas y preparando un ataque serio: un nuevo caso criminal y un lugar en la litera.
Casi un mes después del arresto de Stepanov, el 22 de febrero de 2011, un documento marcado "Para uso oficial" firmado por el Director Adjunto del Departamento de Industria e Infraestructura del Gobierno de la Federación de Rusia, Alexey Tsydenov, fue enviado desde la Oficina del Gobierno de Rusia a la Ministerio de Industria y Comercio, Ministerio de Energía, Servicio Federal de Impuestos, Sberbank y Energomash. Esto es lo que escribió: “Los materiales sobre la liquidación de la deuda... fueron informados al Viceprimer Ministro I.I. Sechín. Se señaló que el proceso de solución de disputas debe llevarse a cabo en el marco de la legislación vigente sobre arbitraje y legislación sobre quiebras... Este proceso no debe conducir a la terminación de la ejecución del proyecto de inversión para la construcción y operación de estaciones de turbinas de gas. ... El próximo informe deberá presentarse en abril de 2011.”
Muchos esperaban que Stepanov fuera liberado después de esa carta. Había esperanzas de que se relajaran las medidas preventivas contra los sospechosos de delitos económicos. Y teniendo en cuenta que Stepanov es una persona discapacitada del primer grupo, contaban con el arresto domiciliario. Sin embargo, aún se desconoce qué se informó a Sechin en abril, pero a finales de junio el tribunal se negó a liberar al jefe del grupo Energomash, incluso bajo una fianza de 30 millones de rublos. Estuvo tras las rejas hasta el 1 de noviembre de 2011.
No hay que esperar mucho para que se desarrollen los acontecimientos. Un año o dos. Pero ya ha quedado claro que la propiedad de Chéjov, la gloria de la ciudad, CHZEM, finalmente pasó a manos privadas con todas las consecuencias consiguientes de la lucha por el capital. Y no es casualidad que las autoridades de la ciudad se mantengan al margen; a nadie le interesan ni valoran las opiniones de los residentes de la ciudad y de los trabajadores de las plantas. Los trabajadores de Energomash, como debe ser bajo el capitalismo, sólo tienen derecho a observar y mantener su dignidad profesional. Sin embargo, no se puede untar con pan si, Dios no lo quiera, los bienes de la empresa se subastan...
