বাড়ি প্রস্থেটিক্স এবং ইমপ্লান্টেশন ব্যাংকের কার্যক্রম পরিচালনাকারী আইনী প্রবিধান। ক্রেডিট সম্পর্ক নিয়ন্ত্রক আইনি আইনের সিস্টেম

প্রস্থেটিক্স এবং ইমপ্লান্টেশন

ব্যাংকের কার্যক্রম পরিচালনাকারী আইনী প্রবিধান। ক্রেডিট সম্পর্ক নিয়ন্ত্রক আইনি আইনের সিস্টেম

14 জানুয়ারী, 2004 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশনের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের নির্দেশ নং 109-I "ক্রেডিট প্রতিষ্ঠানগুলির রাষ্ট্রীয় নিবন্ধন এবং ব্যাংকিং কার্যক্রমের জন্য লাইসেন্স প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ব্যাঙ্ক অফ রাশিয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে";
16 জানুয়ারী, 2004 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশনের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের নির্দেশ নং 110-I "ব্যাঙ্কগুলির জন্য বাধ্যতামূলক মানগুলিতে";
5 ডিসেম্বর, 2002 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রবিধান নং 205-পি "রাশিয়ান ফেডারেশনের ভূখণ্ডে অবস্থিত ক্রেডিট প্রতিষ্ঠানগুলিতে অ্যাকাউন্টিংয়ের নিয়মগুলিতে";
28 মার্চ, 2004 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রবিধান নং 255-পি "ক্রেডিট প্রতিষ্ঠানের জন্য বাধ্যতামূলক মানগুলিতে";
9 অক্টোবর, 2002 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রবিধান নং 199-পি "রাশিয়ান ফেডারেশনের অঞ্চলে ক্রেডিট প্রতিষ্ঠানগুলিতে নগদ লেনদেন পরিচালনার পদ্ধতির উপর";
16 জানুয়ারী, 2004 নং 1379-ইউ তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশনের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের নির্দেশিকা "আমানত বীমা ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের জন্য এটিকে যথেষ্ট হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য একটি ব্যাঙ্কের আর্থিক স্থিতিশীলতা মূল্যায়ন করার বিষয়ে";
16 জানুয়ারী, 2004 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশনের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের প্রবিধান নং 248-পি “ব্যাঙ্ক অফ রাশিয়ার প্রয়োজনীয়তাগুলির সাথে ব্যাঙ্কের সম্মতির বিষয়ে একটি মতামত জারি করার জন্য ব্যাঙ্ক অফ রাশিয়ার জন্য একটি ব্যাঙ্কের আবেদন বিবেচনা করার পদ্ধতি সম্পর্কে আমানত বীমা ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ";
ফেব্রুয়ারী 10, 2003 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রবিধান নং 215-পি "ক্রেডিট প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব তহবিল (মূলধন) নির্ধারণের পদ্ধতির উপর";
3 অক্টোবর, 2002 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রবিধান নং 2-পি "রাশিয়ান ফেডারেশনে নগদ অর্থ প্রদানের উপর";
28 এপ্রিল, 2004 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশনের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের নির্দেশ নং 113-I “বিনিময় অফিস খোলা, বন্ধ, কাজ সংগঠিত করার পদ্ধতি এবং নির্দিষ্ট ধরণের ব্যাঙ্কিং কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য অনুমোদিত ব্যাঙ্কগুলির পদ্ধতি এবং অন্যান্য নগদ বৈদেশিক মুদ্রা এবং রাশিয়ান ফেডারেশনের মুদ্রার সাথে লেনদেন, চেক (ভ্রমণকারীর চেক সহ), যার নামমাত্র মূল্য ব্যক্তিদের অংশগ্রহণের সাথে বৈদেশিক মুদ্রায় নির্দেশিত হয়";
রাশিয়ান ফেডারেশনের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের 1 জুন, 2004 তারিখের নির্দেশনা নং 114-I "বিদেশী মুদ্রা লেনদেন করার সময় রিজার্ভের পরিমাণ সংরক্ষণ এবং ফেরত দেওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে";
01.06.2004 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশনের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের প্রবিধান নং 258-পি “বিদেশী বাণিজ্য লেনদেনে অনাবাসীদের সাথে বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন পরিচালনার সাথে সম্পর্কিত নথি এবং তথ্য সমর্থনকারী অনুমোদিত ব্যাঙ্কগুলিতে জমা দেওয়ার পদ্ধতিতে এবং এর জন্য বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের উপর নিয়ন্ত্রণ ব্যায়াম করার জন্য অনুমোদিত ব্যাঙ্কগুলি";
15 জুন, 2004 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশনের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের নির্দেশ নং 117-I “মুদ্রা লেনদেন করার সময় অনুমোদিত ব্যাঙ্কগুলিতে নথি এবং তথ্য জমা দেওয়ার জন্য বাসিন্দা এবং অনাবাসীদের পদ্ধতিতে, অনুমোদিত ব্যাঙ্কগুলির রেকর্ড করার পদ্ধতি মুদ্রা লেনদেন এবং লেনদেনের পাসপোর্ট প্রস্তুত করুন”;
30 মার্চ, 2004 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনা নং 111-I "রাশিয়ান ফেডারেশনের দেশীয় বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের অংশের বাধ্যতামূলক বিক্রয়ের উপর";
06/07/2004 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনা নং 115-I "অনাবাসীদের তহবিলের জন্য অ্যাকাউন্টিংয়ের জন্য বিশেষ অ্যাকাউন্টে";
28 এপ্রিল, 2004 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশনের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের প্রবিধান নং 256-পি “ক্রেডিট প্রতিষ্ঠান এবং কারেন্সি এক্সচেঞ্জ নয় এমন বাসিন্দা আইনি সত্ত্বাকে ব্যাংক অফ রাশিয়া ইস্যু করার অস্থায়ী পদ্ধতিতে, অ্যাকাউন্ট খোলার এবং ব্যবহার করার অনুমতি রাশিয়ান ফেডারেশনের অঞ্চলের বাইরের ব্যাংকগুলিতে";
24 এপ্রিল, 2003 নং 1274-ইউ তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশনের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের নির্দেশিকা "ব্যাঙ্ক অফ রাশিয়া সেটেলমেন্ট নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ইলেকট্রনিক অর্থ প্রদান করার সময় নিষ্পত্তি নথি বিন্যাস ব্যবহার করার সুনির্দিষ্ট বিষয়ে";
31 মার্চ, 1997 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশনের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের নির্দেশনা নং 59 "ক্রেডিট সংস্থাগুলিতে প্রয়োগমূলক ব্যবস্থার প্রয়োগের উপর";
28 নভেম্বর, 2001 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশিকা নং 137-টি “অপরাধ এবং সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন থেকে অর্থের বৈধকরণ (লন্ডারিং) রোধ করার জন্য ক্রেডিট প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিধিগুলির বিকাশের সুপারিশের উপর ”;
রাশিয়ান ফেডারেশনের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের 21 আগস্ট, 2002 তারিখের তথ্য পত্র নং 1 "ফেডারেল আইনের প্রয়োগের উপর "অন কমবেটিং দ্য লিগ্যালাইজেশন (লন্ডারিং) অফ প্রসিডস অফ ক্রাইম";
15 মে, 2003 নং 12-1-4/1997 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশনের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের চিঠি "রাশিয়ান ফেডারেশনের মুদ্রায় বাসিন্দাদের অর্থ প্রদানের পদ্ধতি সম্পর্কে";
28 এপ্রিল, 2004 নং 1425-ইউ তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশনের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের নির্দেশিকা "অনুমোদিত ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে লেনদেনে মুদ্রা লেনদেন করার পদ্ধতির উপর";
06/07/2004 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশনের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের নির্দেশনা নং 116-I "নিবাসী এবং অনাবাসীদের বিশেষ অ্যাকাউন্টের প্রকারের উপর";
24 সেপ্টেম্বর, 1999 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রবিধান নং 89-পি "ক্রেডিট প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা বাজারের ঝুঁকি গণনা করার পদ্ধতির উপর";
14 মে, 2003 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশনের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের প্রবিধান নং 227-পি "ক্রেডিট প্রতিষ্ঠানগুলির অধিভুক্ত সত্তা সম্পর্কে রেকর্ড বজায় রাখার এবং তথ্য উপস্থাপনের পদ্ধতিতে";
31 মার্চ, 2000 নং 766-ইউ তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশিকা "ক্রেডিট প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা নির্ধারণের মানদণ্ডে";
9 জুলাই, 2003 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রবিধান নং 232-পি "ক্রেডিট প্রতিষ্ঠানের সম্ভাব্য ক্ষতির জন্য রিজার্ভ গঠনের পদ্ধতিতে";
26 মার্চ, 2004 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশনের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের প্রবিধান নং 254-পি "ঋণ, ঋণ এবং সমতুল্য ঋণের সম্ভাব্য ক্ষতির জন্য রিজার্ভের ক্রেডিট প্রতিষ্ঠানগুলি গঠনের পদ্ধতিতে";
27 জুলাই, 2000 নং 139-টি তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চিঠি "ক্রেডিট প্রতিষ্ঠানের তারল্য বিশ্লেষণের জন্য সুপারিশের উপর";
16 ডিসেম্বর, 2003 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশনের সেন্ট্রাল ব্যাংকের প্রবিধান নং 242-পি "ক্রেডিট প্রতিষ্ঠান এবং ব্যাঙ্কিং গ্রুপগুলিতে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ সংস্থার উপর";
রাশিয়ান ফেডারেশনের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের প্রবিধান 06/26/1998 নং 39-পি "ব্যাঙ্কগুলির দ্বারা তহবিলের আকর্ষণ এবং স্থাপনের সাথে সম্পর্কিত লেনদেনের সুদ গণনা করার পদ্ধতিতে এবং অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্টে এই লেনদেনগুলিকে প্রতিফলিত করে";
30 ডিসেম্বর, 1999 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশনের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের প্রবিধান নং 103-পি "ক্রেডিট প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা সঞ্চয় এবং আমানত শংসাপত্র প্রদান এবং খালাস সম্পর্কিত ক্রিয়াকলাপগুলির অ্যাকাউন্টিং রেকর্ড বজায় রাখার পদ্ধতির উপর";
25 আগস্ট, 2003 নং 105-I তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশ "রাশিয়ান ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অনুমোদিত প্রতিনিধিদের দ্বারা ক্রেডিট প্রতিষ্ঠানের (তাদের শাখাগুলি) পরিদর্শন করার পদ্ধতির বিষয়ে।"

শিক্ষামূলক সাহিত্য, মনোগ্রাফ, নিবন্ধ

আভ্রমেনকো এস. একটি ট্রানজিশন ইকোনমিতে বিনিয়োগের নতুন ফর্ম।//অর্থনীতিবিদ। – 1999। – নং 3। – পৃ. 92-96।
Afonina S.V. ইলেকট্রনিক টাকা। - সেন্ট পিটার্সবার্গ: পাবলিশিং হাউস পিটার, 2001। 118 পি।
আলপিমভ ইউ.এ. ব্যাংকিং ব্যবস্থার তারল্যের নিয়ন্ত্রক হিসেবে আন্তঃব্যাংক ঋণ বাজার। - সেন্ট পিটার্সবার্গ: সেন্ট পিটার্সবার্গ স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ ইকোনমিক্স অ্যান্ড ইকোনমিক্সের পাবলিশিং হাউস, 1998।
ব্যাঙ্ক ক্লায়েন্টদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিশ্লেষণ: পাঠ্যপুস্তক / এড. O.I. লাভরুশিনা। – এম.: ইনফ্রা-এম, 1996।
অ্যান্টিপোভা ও.এন. ব্যাংকিং তদারকির আন্তর্জাতিক মান। / এড. আই.কে. কোকোশকিনা। - এম.: রাশিয়ান ফেডারেশনের সেন্ট্রাল ব্যাংকের কর্মী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, 1997।
আন্তোনভ এনজি, পেসেল এম.এ. অর্থ সঞ্চালন, ঋণ এবং ব্যাংক: পাঠ্যপুস্তক - এম.: ফিনস্টাটিনফর্ম, 1995।
অরুস্তামভ ই.এ. লেভাকভ ভি.এ. Mitrofanova T.P. ব্যাংকিং, কাস্টমস এবং অফিস সরঞ্জাম। - এম.: 1999।
ব্যাংকের নিরীক্ষা: পাঠ্যপুস্তক / এড. অধ্যাপক জিএন বেলোগ্লাজোভা, অধ্যাপক। L.P.Krolivetskoy, অধ্যাপক। ই.এ. লেবেদেভা। – এম.: ফিনান্স অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিকস, 2001।
অ্যান্টি-ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট: প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি: পাঠ্যপুস্তক - সেন্ট পিটার্সবার্গ: পিটার্সবার্গ পাবলিশিং হাউস, 2001।
রাশিয়ান ব্যাংকিং সেক্টর: স্থিতিশীলতা থেকে দক্ষতা। – বৈজ্ঞানিক কাগজপত্র সংগ্রহ, ed. ডক ইকোন বিজ্ঞান, অধ্যাপক এনএ সাভিনস্কায়া, ড. ইকোন বিজ্ঞান, অধ্যাপক জিএন বেলোগ্লাজোভা.. - সেন্ট পিটার্সবার্গ: সেন্ট পিটার্সবার্গ স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ ইকোনমিক্স অ্যান্ড ইকোনমিক্সের পাবলিশিং হাউস, 2003।
বালাবানভ আই.টি. এবং অন্যান্য। অর্থ এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান। - সেন্ট পিটার্সবার্গ: পাবলিশিং হাউস পিটার, 2000।
রাশিয়ার ব্যাংকিং সিস্টেম। ব্যাংকারের হ্যান্ডবুক। 3 খণ্ডে / এড. A.G. Gryaznova, O.I. Lavrushin, G.S. Panova এবং অন্যান্য - M.: DeKa, 1995.
ব্যাংকিং: পাঠ্যপুস্তক / এড. অধ্যাপক ভিআই কোলেসনিকোভা, অধ্যাপক। এলপি ক্রোলিভেটস্কায়া। – এম.: ফিনান্স অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিকস, 1998। – 464 পি।
ব্যাংকিং: পাঠ্যপুস্তক / এড. O.I. লাভরুশিনা। – এম.: ফিনান্স অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিকস, 1999। – 576 পি।
ব্যাংক এবং ব্যাংকিং কার্যক্রম: পাঠ্যপুস্তক / এড. ইএফ ঝুকোভা। – এম.: ব্যাংক এবং এক্সচেঞ্জ, ইউনিটি, 1996।
বার্ড ভি.এস. আর্থিক এবং বিনিয়োগ জটিল: রাশিয়ান অর্থনীতির সংস্কারের প্রেক্ষাপটে তত্ত্ব এবং অনুশীলন। – এম.: ফিনান্স অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিকস, 1998। – 304 পি।
বেলিখ এল.পি. বাণিজ্যিক ব্যাংকের স্থিতিশীলতা: কীভাবে দেউলিয়া হওয়া এড়ানো যায়। - এম.: ব্যাংক। ঐক্য, 1996।
Bobrakov Yu.I. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র: কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং এবং অর্থনীতি। – এম.: নাউকা, 1988। – 157 পি।
Bor M.Z., Pyatenko V.V. ব্যাংক ব্যবস্থাপনা: সংগঠন, কৌশল, পরিকল্পনা। - এম.: আইসিসি "ডিআইএস", 1997।
বৈদেশিক মুদ্রা বাজার এবং বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ: পাঠ্যপুস্তক / এড. আইএন প্লাটোনোভা। - এম.: BEK, 1996।
Vishnyakov I.V. বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যক্রম মূল্যায়নের জন্য অর্থনৈতিক ও গাণিতিক মডেল। - সেন্ট পিটার্সবার্গ: সেন্ট পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় পাবলিশিং হাউস, 1999।
Gvozdev B.Z. ফ্যাক্টরিং। – এম.: অ্যাসোসিয়েশন অফ অথরস অ্যান্ড পাবলিশার্স “TANDEM”, 2000, 159 p.
নতুনদের জন্য লেনদেন: পাঠ্যপুস্তক / এড। ইউ. ঝভাকোলিউক। - সেন্ট পিটার্সবার্গ: পিটার্সবার্গ পাবলিশিং হাউস, 2001।
ব্যাংকের দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ: বিশ্লেষণ, কাঠামো, অনুশীলন: পাঠ্যপুস্তক / এড. কে. সদভাকাসোভা, এ. সাগদিভা। – এম.: Os-89, 1998।
অর্থ সঞ্চালন এবং ব্যাংক: পাঠ্যপুস্তক / এড. অধ্যাপক জিএন বেলোগ্লাজোভা, অধ্যাপক। জিভি তোলোকন্টসেভা। – এম.: ফাইন্যান্স অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিকস, 2000।
অর্থ, ক্রেডিট, ব্যাংক: পাঠ্যপুস্তক / এড. O.I. লাভরুশিনা। – এম.: ফিনান্স অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিকস, 1998। 448 পি।
ডিচেনকো এম.বি. বাণিজ্যিক ব্যাংকের তারল্য। সেন্ট পিটার্সবার্গ: সেন্ট পিটার্সবার্গ স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ ইকোনমিক্স অ্যান্ড ইকোনমিক্সের পাবলিশিং হাউস, 1996, 1996। – 177 পি।
দোলান ই.জে. এবং অন্যান্য। অর্থ, ব্যাংকিং এবং মুদ্রানীতি: অনুবাদ। ইংরেজী থেকে / সাধারণের অধীনে এড. ভি. লুকাশেভিচ, এম. ইয়ার্তসেভ। - সেন্ট পিটার্সবার্গ, 1994। - 496 পি।
লিসেলট সুরেন। মুদ্রা লেনদেন: তত্ত্ব এবং অনুশীলনের মৌলিক বিষয়: ট্রান্স। তার সাথে. / সাধারণ সম্পাদকের অধীনে। এসএস লিউবিনিনা। - রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের অধীনে জাতীয় অর্থনীতির একাডেমি। - এম.: ডেলো, 2001।
Erpyleva N.Yu. আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং আইন: পাঠ্যপুস্তক। সুবিধা। - এম.: "ফোরাম" ইনফ্রা-এম, 1998। - 264 পি।
অর্থনীতি এবং ব্যবস্থাপনায় তথ্য প্রযুক্তি: পাঠ্যপুস্তক / এড। এ.এ. কোজিরেভা। - সেন্ট পিটার্সবার্গ: মিখাইলভ পাবলিশিং হাউস, 2001।
বিনিয়োগ এবং উদ্ভাবন: অভিধান-রেফারেন্স বই / এড. অধ্যাপক M.Z.Bora, A.Yu.Denisova. - এম.: ডিআইএস, 1998।
কার্লিক A.E., Beregovoy V.A. উদ্ভাবনী ব্যবস্থাপনার আর্থিক উপাদান।//বৈজ্ঞানিক কাগজপত্র সংগ্রহ/এড। ডক ইকোন বিজ্ঞান, অধ্যাপক A.I. Mikhailushkina, Ph.D. ইকোন বিজ্ঞান, সহযোগী অধ্যাপক ড Savinskaya N.A. - সেন্ট পিটার্সবার্গ: সেন্ট পিটার্সবার্গ স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ ইকোনমিক্স অ্যান্ড ইকোনমিক্সের পাবলিশিং হাউস। – 1999, পৃ.237-239।
Kopeikina E.N., Baidukova N.V. অ্যাকাউন্টিং, ট্যাক্স আইন এবং IFRS এর প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করে একটি ক্রেডিট সংস্থার স্থায়ী সম্পদের জন্য অ্যাকাউন্টিংয়ের পার্থক্য // বৈজ্ঞানিক কাগজপত্র সংগ্রহ / এড। ডক ইকোন বিজ্ঞান অধ্যাপক এআই মিখাইলুশকিনা, ড. ইকোন বিজ্ঞান, অধ্যাপক এনএ সাভিনস্কায়া। - সেন্ট পিটার্সবার্গ: সেন্ট পিটার্সবার্গ স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ ইকোনমিক্স অ্যান্ড ইকোনমিক্সের পাবলিশিং হাউস। 2004, পৃষ্ঠা 80 - 83।
Kravtsov M.V., Rodionova L.N. একটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের ক্রেডিট নীতিতে শিল্পের বিনিয়োগের আকর্ষণ মূল্যায়ন।//বৈজ্ঞানিক কাগজপত্র সংগ্রহ/এড। ডক ইকোন বিজ্ঞান, অধ্যাপক এ.ই. কার্লিকা। - সেন্ট পিটার্সবার্গ: পাবলিশিং হাউস SPbUEF। - 1996। - 128 পি।
Krylov E.I., Vlasova V.M., Galiy E.A. একটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের নির্ভরযোগ্যতা এবং বিনিয়োগের আকর্ষণ মূল্যায়নের জন্য পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য এবং বিশ্লেষণ। SPb.: পাবলিশিং হাউস SPbGUAP, 2003, 53 p.
লেলেটস্কি ডি. "লিজিং এর ব্যাংক অর্থায়ন" // লিজিং রিভিউ ম্যাগাজিন নং 9/10, 1998, পৃষ্ঠা 20-23।
মিখাইলভ ডি.এম. বিশ্বব্যাপী আর্থিক বাজার: বিকাশের প্রবণতা এবং সরঞ্জাম। – এম.: পরীক্ষা, 2000, 767 পি।
নাগোভিটসিন এ.জি. আর্থিক নীতি. - এম.: পরীক্ষা, 2000।
আন্তর্জাতিক আর্থিক এবং আর্থিক সম্পর্কের মৌলিক বিষয়গুলি: পাঠ্যপুস্তক / এড. অধ্যাপক ভি.ভি. ক্রুগ্লোভা। – M.: INFRA-M, 2000, 431 p.
পিসকুলভ ডি.ইউ. মুদ্রা লেনদেনের তত্ত্ব এবং অনুশীলন। – M.: INFRA-M, 1996, 214 p.
Reed E., Kotter R., Gill E., Smith R. Commercial banks, trans. ইংরেজী থেকে - এম.: অগ্রগতি, 1993।
Savinskaya N.A. আঞ্চলিক ব্যাংকিং খাতের উন্নয়নের নির্বাচিত ক্ষেত্র। // বৈজ্ঞানিক কাগজপত্র সংগ্রহ / এড. ডক ইকোন বিজ্ঞান অধ্যাপক এআই মিখাইলুশকিনা, ড. ইকোন বিজ্ঞান, অধ্যাপক এনএ সাভিনস্কায়া। - সেন্ট পিটার্সবার্গ: সেন্ট পিটার্সবার্গ স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ ইকোনমিক্স অ্যান্ড ইকোনমিক্সের পাবলিশিং হাউস। 2004, পৃষ্ঠা 3 - 8।
Savinskaya N.A., Karasev S.B., Pozdeeva I.A. অর্থনীতির বাস্তব খাতে বিনিয়োগ কার্যকলাপ তীব্র করার উপায়. // বৈজ্ঞানিক কাগজপত্র সংগ্রহ / এড. ডক ইকোন বিজ্ঞান অধ্যাপক এআই মিখাইলুশকিনা, ড. ইকোন বিজ্ঞান, অধ্যাপক এনএ সাভিনস্কায়া। - সেন্ট পিটার্সবার্গ: সেন্ট পিটার্সবার্গ স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ ইকোনমিক্স অ্যান্ড ইকোনমিক্সের পাবলিশিং হাউস। 2002, পৃ. 384 - 389।
সের্গেভ আই.ভি., ভেরেটেননিকোভা আই.আই. বিনিয়োগের সংস্থান এবং অর্থায়ন। টিউটোরিয়াল। – এম.: ফিনান্স অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিকস, 2000। – 272 পি।
ব্যাংকিং পদের অভিধান / এড. E.A. Utkina এবং অন্যান্য - M.: AKALIS, 1997.
স্মিথ ভি. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উৎপত্তি: ট্রান্স। ইংরেজী থেকে – এম.: ইনস্টিটিউট অফ ন্যাশনাল ইকোনমিক মডেল, 1996।
ফেটিসভ জি.জি. একটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের স্থায়িত্ব এবং তার মূল্যায়নের জন্য রেটিং সিস্টেম। – এম.: অর্থ ও পরিসংখ্যান, 1999, 168 পি।
চেরকাসভ ভি.ই. মুদ্রা প্রদান: সমস্যা এবং সমাধান। – এম.: ফিনান্স অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিকস, 1998।
Shenaev V.A., Irniyazov B.S. প্রকল্প ঋণ: বিদেশী অভিজ্ঞতা এবং রাশিয়ায় এর ব্যবহারের সম্ভাবনা। – এম.: কনসাল্টব্যাঙ্কার, 1996।
Sheremet A.D. একটি বাণিজ্যিক ব্যাংকে আর্থিক বিশ্লেষণ। – এম.: ফাইন্যান্স অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিকস, 2000।

ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনাকারী প্রধান নিয়মাবলী:

395-1 - ব্যাঙ্ক এবং ব্যাঙ্কিং ক্রিয়াকলাপগুলির প্রধান ফেডারেল আইন, "ক্রেডিট সংস্থা", "ব্যাঙ্ক", "নন-ব্যাঙ্ক ক্রেডিট সংস্থা", "ব্যাংকিং গ্রুপ", "ব্যাংকিং হোল্ডিং কোম্পানি", "ব্যাংকিং অপারেশন", "আমানত" এর ধারণা দেয়। ”, “আমানতকারী”, একটি ব্যাঙ্কের ন্যূনতম অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ, ব্যাঙ্ক ম্যানেজারদের জন্য যোগ্যতার প্রয়োজনীয়তা, ক্রেডিট সংস্থাগুলির নিবন্ধন এবং তাদের লাইসেন্স সংক্রান্ত নিয়মগুলি, সেইসাথে একটি ব্যাঙ্কের লাইসেন্স প্রত্যাহার করার জন্য ভিত্তি, পুনর্গঠনের বৈশিষ্ট্যগুলি ধারণ করে এবং ব্যাংকের অবসান। অবশ্যই প্রতিটি ব্যাংক কর্মচারীর এই আইন জানা উচিত।

2 ডিসেম্বর, 1990-এর ফেডারেল আইন নং 395-1 "ব্যাঙ্ক এবং ব্যাঙ্কিং কার্যকলাপের উপর"

86-FZ- রাশিয়ান ফেডারেশনের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের আইন, রাশিয়ান ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি প্রতিষ্ঠা করে, রাশিয়ার ব্যাংকের গভর্নিং বডিগুলিকে বর্ণনা করে, রাশিয়ার ব্যাংকের প্রয়োজনীয়তা রিপোর্ট করে, রাশিয়ার আর্থিক ইউনিটকে সংজ্ঞায়িত করে, মুদ্রানীতির প্রধান উপকরণ এবং পদ্ধতি, রাশিয়ান ফেডারেশনের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের কিছু নির্দিষ্ট ক্রিয়াকলাপ চালানোর অধিকার এবং এছাড়াও প্রবিধান ব্যাঙ্কিং প্রবিধান এবং ব্যাঙ্কিং তত্ত্বাবধানের বিষয়। প্রতিটি ব্যাংক কর্মচারীর এই আইন জানা উচিত।

নিয়ন্ত্রক আইনের আনুষ্ঠানিক বিবরণ:

ফেডারেল আইন 10 জুলাই, 2002 নং 86-এফজেড "রাশিয়ান ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় ব্যাংকে (রাশিয়ার ব্যাংক)"

385-পি- ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টিংয়ের জন্য অ্যাকাউন্টের চার্ট এবং ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টিং রেকর্ডগুলিতে লেনদেনগুলি প্রতিফলিত করার জন্য সম্পূর্ণ নিয়ম। রাশিয়ান ফেডারেশন 385-পি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রবিধান 1 জানুয়ারী, 2013 এ কার্যকর হয়েছে, রেগুলেশন নং বাতিল করে। 302-পি.

নিয়ন্ত্রক আইনের আনুষ্ঠানিক বিবরণ:

16 জুলাই, 2012 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশনের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের প্রবিধান নং 385-পি "রাশিয়ান ফেডারেশনের অঞ্চলে অবস্থিত ক্রেডিট প্রতিষ্ঠানগুলিতে অ্যাকাউন্টিংয়ের নিয়মগুলিতে"

54-পি– ঋণ দেওয়ার পদ্ধতি এবং ব্যাঙ্কে তহবিল ফেরত দেওয়ার পদ্ধতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নথিগুলির মধ্যে একটি।

নিয়ন্ত্রক আইনের আনুষ্ঠানিক বিবরণ:

রাশিয়ান ফেডারেশনের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের প্রবিধান 08/31/1998 নং 54-পি "ক্রেডিট প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা তহবিলের বিধান (স্থাপন) এবং তাদের ফেরত (ঋণ পরিশোধ) পদ্ধতির প্রবিধান"

39-পি- আমানত এবং ঋণের সুদ গণনা করার পদ্ধতির প্রবিধান।

নিয়ন্ত্রক আইনের আনুষ্ঠানিক বিবরণ:

রাশিয়ান ফেডারেশনের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের প্রবিধান 06/26/1998 নং 39-পি "ব্যাঙ্কগুলির দ্বারা তহবিলের আকর্ষণ এবং স্থাপনের সাথে সম্পর্কিত লেনদেনের সুদ গণনা করার পদ্ধতির উপর প্রবিধান"

28-আমি- ব্যক্তি এবং আইনী সত্তার জন্য ব্যাঙ্কগুলির দ্বারা খোলা সমস্ত ধরণের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা এবং বন্ধ করার নিয়মগুলির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নথি: বর্তমান, নিষ্পত্তি, আমানত, সংবাদদাতা অ্যাকাউন্ট। নির্দেশাবলীতে প্রতিটি অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য প্রয়োজনীয় নথিগুলির একটি তালিকা, ক্লায়েন্টের আইনি ব্যবসা পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা এবং নমুনা স্বাক্ষর এবং একটি সিল সহ একটি কার্ড আঁকা রয়েছে।

নিয়ন্ত্রক আইনের আনুষ্ঠানিক বিবরণ:

14 সেপ্টেম্বর, 2006 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশনের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের নির্দেশ নং 28-I "ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এবং জমা অ্যাকাউন্ট খোলা এবং বন্ধ করার বিষয়ে"

161-এফজেড- জাতীয় পেমেন্ট সিস্টেমের আইন। এই আইনটি রাশিয়ান ফেডারেশনে বন্দোবস্ত ব্যবস্থার বিকাশের একটি নতুন পর্যায়। এটি জাতীয় অর্থপ্রদান ব্যবস্থার আইনী ও সাংগঠনিক ভিত্তি স্থাপন করে, অর্থের স্থানান্তর, অর্থপ্রদানের ইলেকট্রনিক উপায় ব্যবহার, জাতীয় অর্থপ্রদান ব্যবস্থার বিষয়গুলির ক্রিয়াকলাপ সহ অর্থপ্রদান পরিষেবাগুলির বিধানের পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করে এবং এছাড়াও নির্ধারণ করে। সংস্থার জন্য প্রয়োজনীয়তা এবং পেমেন্ট সিস্টেমের কার্যকারিতা, জাতীয় পেমেন্ট সিস্টেমে তত্ত্বাবধান এবং নজরদারির পদ্ধতি।

নিয়ন্ত্রক আইনের আনুষ্ঠানিক বিবরণ:

27 জুন, 2011-এর ফেডারেল আইন নং 161-FZ "ন্যাশনাল পেমেন্ট সিস্টেমে"

383-পি- রাশিয়ান ফেডারেশনের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের প্রবিধানগুলি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট না খোলার মাধ্যমে রাশিয়ান রুবেলে ক্রেডিট প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা তহবিল স্থানান্তরের নিয়ম প্রতিষ্ঠা করে। রেগুলেশন নং 383-P "ন্যাশনাল পেমেন্ট সিস্টেমের উপর" আইন 161-FZ এর ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছিল এবং নগদ অর্থ প্রদানের নিম্নলিখিত ফর্মগুলি প্রতিষ্ঠা করে: পেমেন্ট অর্ডার দ্বারা নিষ্পত্তি; ক্রেডিট চিঠি দ্বারা; সংগ্রহ আদেশ; চেক সরাসরি খরচ; ইলেকট্রনিক মানি ট্রান্সফার আকারে।

তহবিলের স্থানান্তরগুলি অর্ডারের মাধ্যমে জারি করা যেতে পারে: পেমেন্ট অর্ডার, কালেকশন অর্ডার, পেমেন্ট রিকোয়েস্ট, পেমেন্ট অর্ডার। এই নথিগুলির ফর্মগুলি রেগুলেশন 383-P-এর পরিশিষ্টগুলিতে দেওয়া হয়েছে৷

নিয়ন্ত্রক আইনের আনুষ্ঠানিক বিবরণ:

19 জুন, 2012 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশন নং 383-পি-এর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রবিধান "তহবিল স্থানান্তরের নিয়মে"

139-আই- রাশিয়ান ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশাবলী, বাধ্যতামূলক ব্যাঙ্ক অনুপাত গণনা করার জন্য একটি পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা। নির্দেশ নং 139-I 1 জানুয়ারী, 2013 থেকে কার্যকর হয়েছে৷ নির্দেশনাটি নয়টি বাধ্যতামূলক মান স্থাপন করে, যার প্রত্যেকটি অবশ্যই ব্যাঙ্ককে প্রতিদিন পালন করতে হবে।

নিয়ন্ত্রক আইনের আনুষ্ঠানিক বিবরণ:

3 ডিসেম্বর, 2012 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশন নং 139-I এর কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নির্দেশ "ব্যাঙ্কগুলির জন্য বাধ্যতামূলক মানগুলির উপর"

303-পি- ব্যাঙ্কিং ইলেকট্রনিক জরুরী পেমেন্ট (BESP), সিস্টেমে অংশগ্রহণের ফর্ম (ESR, EUR, AUR), পেমেন্ট করা, BESP সিস্টেমের কার্যকারিতার জন্য প্রবিধানের একটি নথি।

নিয়ন্ত্রক আইনের আনুষ্ঠানিক বিবরণ:

রাশিয়ান ফেডারেশনের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের প্রবিধান 25 এপ্রিল, 2007 নং 303-পি "ব্যাঙ্ক অফ রাশিয়ার রিয়েল-টাইম গ্রস সেটেলমেন্ট সিস্টেমের প্রবিধান"

1822-ইউ- নথিটি BESP সিস্টেমে অর্থ প্রদানের পর্যায়গুলি, আরএমপি নিষ্পত্তির জন্য তারল্য পরিচালনার পদ্ধতি এবং BESP সিস্টেমের অপারেটিং সময়সূচী বর্ণনা করে।

নিয়ন্ত্রক আইনের আনুষ্ঠানিক বিবরণ:

25 এপ্রিল, 2007 নং 1822-ইউ তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশনের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের নির্দেশিকা "ব্যাঙ্ক অফ রাশিয়ার রিয়েল-টাইম গ্রস সেটেলমেন্ট সিস্টেমে অর্থ প্রদান এবং নিষ্পত্তি করার পদ্ধতির উপর"

342-পি- সামনের প্রবিধান (Fore - বাধ্যতামূলক রিজার্ভ তহবিল): প্রয়োজনীয় রিজার্ভের পরিমাণ কীভাবে গণনা করা যায়, ফোরকে নিয়ন্ত্রণ করার পদ্ধতি, প্রয়োজনীয় রিজার্ভের জন্য ব্যাংক অফ রাশিয়ার গণনার অঙ্কন এবং জমা দেওয়ার পদ্ধতি।

নিয়ন্ত্রক আইনের আনুষ্ঠানিক বিবরণ:

রাশিয়ান ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের 08/07/2009 নং 342-পি "ক্রেডিট প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় রিজার্ভের প্রবিধান"

254-পি- ব্যাংক অফ রাশিয়ার সবচেয়ে বিখ্যাত এবং সবচেয়ে জটিল প্রবিধানগুলির মধ্যে একটি, ঋণ গ্রহীতার আর্থিক পরিস্থিতি এবং ঋণ পরিষেবার গুণমান বিবেচনা করে ঋণকে গুণমানের বিভাগে শ্রেণিবদ্ধ করার পদ্ধতি স্থাপন করে, আনুমানিক পরিমাণের সীমা নির্ধারণ করে। মূল ঋণের পরিমাণের শতাংশ হিসাবে রিজার্ভ করুন, সমজাতীয় ঋণের পোর্টফোলিওতে ঋণের জন্য একটি রিজার্ভ গঠনের বৈশিষ্ট্য, ঋণের উপর খারাপ ঋণগুলি বন্ধ করার জন্য ব্যাংকের পদ্ধতি। ঋণ, ছাড়কৃত বিল, বিলম্বিত অর্থপ্রদান বা বিতরণের সাথে লেনদেনের জন্য সিকিউরিটিজ, ফ্যাক্টরিং প্রয়োজনীয়তাগুলির সাথে কাজ করার জন্য একটি প্রয়োজনীয় নথি।

নিয়ন্ত্রক আইনের আনুষ্ঠানিক বিবরণ:

রাশিয়ান ফেডারেশনের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের 26 মার্চ, 2004 নং 254-পি "ঋণ, ঋণ এবং সমতুল্য ঋণের সম্ভাব্য ক্ষতির জন্য রিজার্ভের ক্রেডিট প্রতিষ্ঠানগুলি গঠনের পদ্ধতির প্রবিধান"

283-পি- সম্ভাব্য ক্ষতির জন্য একটি রিজার্ভ গঠনের জন্য গণনার ভিত্তির অন্যান্য (254-পি-এর অধীনে ঋণের সাথে সম্পর্কিত নয়) উপাদানগুলির শ্রেণীবিভাগের একটি নথি: সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ, সংবাদদাতা অ্যাকাউন্টে ব্যালেন্স, কন্টিনজেন্ট ক্রেডিট বাধ্যবাধকতা, ফরোয়ার্ড লেনদেন, দাবি সুদের জন্য

নিয়ন্ত্রক আইনের আনুষ্ঠানিক বিবরণ:

রাশিয়ান ফেডারেশনের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের 20 মার্চ, 2006 নং 283-পি "সম্ভাব্য ক্ষতির জন্য রিজার্ভ গঠনের জন্য ক্রেডিট প্রতিষ্ঠানগুলির পদ্ধতির প্রবিধান"

2332-ইউ– আপনি কি জানেন যে প্রতিটি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক রাশিয়ার ব্যাঙ্ককে ত্রৈমাসিক, মাসিক, দশ দিন, দৈনিক তার কার্যকলাপের কয়েক ডজন বিভিন্ন রিপোর্ট প্রদান করে? এই নথিটি ক্রেডিট প্রতিষ্ঠানের জন্য রিপোর্টিং ফর্ম স্থাপন করে। এটি রিপোর্টিং বিভাগ এবং ব্যাংকের প্রধান হিসাবরক্ষকের জন্য একটি মৌলিক দলিল। একটি খুব বিশাল নিয়ন্ত্রক আইন. শুধুমাত্র রিপোর্ট ফর্ম নয়, প্রতিটি রিপোর্ট কম্পাইল এবং জমা দেওয়ার পদ্ধতিও রয়েছে।

নিয়ন্ত্রক আইনের আনুষ্ঠানিক বিবরণ:

12 নভেম্বর, 2009 নং 2332-ইউ তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশনের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের নির্দেশিকা "রাশিয়ান ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় ব্যাংকে ক্রেডিট প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য রিপোর্টিং ফর্মগুলি সংকলন এবং জমা দেওয়ার জন্য তালিকায়, ফর্ম এবং পদ্ধতি"

215-পি- এটি ব্যাঙ্কের নিজস্ব তহবিল (মূলধন) নির্ধারণের একটি পদ্ধতি - একটি ক্রেডিট প্রতিষ্ঠানের ক্রিয়াকলাপের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সূচক, যার সাথে খোলা ব্যালেন্সের মান এবং বেশ কয়েকটি বাধ্যতামূলক ব্যাঙ্কের মান নির্ধারণ করা হয়।

নিয়ন্ত্রক আইনের আনুষ্ঠানিক বিবরণ:

রাশিয়ান ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রবিধান 02.10.2003 নং 215-পি "ক্রেডিট প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব তহবিল (মূলধন) নির্ধারণের পদ্ধতির উপর প্রবিধান"

124-আই- ওপেন কারেন্সি পজিশনের আকার (সীমা) স্থাপন করে (OCP), তাদের গণনার পদ্ধতি এবং তাদের সম্মতির উপর তত্ত্বাবধানের বৈশিষ্ট্য।

নিয়ন্ত্রক আইনের আনুষ্ঠানিক বিবরণ:

15 জুলাই, 2005 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশনের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের নির্দেশ নং 124-I "উন্মুক্ত মুদ্রার অবস্থানের আকার (সীমা), তাদের গণনার পদ্ধতি এবং ক্রেডিট প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা তাদের সম্মতি তত্ত্বাবধানের সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি প্রতিষ্ঠা করার বিষয়ে"

128-আই- বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির দ্বারা শেয়ার এবং বন্ড ইস্যু করা, একটি সিকিউরিটিজ প্রসপেক্টাস প্রস্তুত করা এবং ব্যাঙ্কগুলির দ্বারা সিকিউরিটিজ ইস্যু নিবন্ধন সংক্রান্ত একটি আদর্শিক আইন৷

নিয়ন্ত্রক আইনের আনুষ্ঠানিক বিবরণ:

10 মার্চ, 2006 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশনের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের নির্দেশ নং 128-I "রাশিয়ান ফেডারেশনের ভূখণ্ডে ক্রেডিট প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা সিকিউরিটি ইস্যু এবং নিবন্ধনের নিয়ম সম্পর্কে"

135-আই- ব্যাঙ্কগুলির রাষ্ট্রীয় নিবন্ধন এবং তাদের লাইসেন্স প্রদান সংক্রান্ত একটি বড় এবং জটিল নিয়ন্ত্রক আইন। এই নথিটি ব্যাঙ্কের আইনি পরিষেবা এবং ব্যাঙ্ক ব্যবস্থাপনার কাছে সুপরিচিত৷ সমস্ত ধরণের ব্যাঙ্কিং লাইসেন্স, ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতাদের জন্য সাধারণ প্রয়োজনীয়তা, লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য রাশিয়ান ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া নথিগুলির তালিকা, ব্যাঙ্কগুলির দ্বারা শাখা খোলা এবং বন্ধ করার জন্য, ব্যাঙ্কের পুনর্গঠনের জন্য বর্ণনা করে।

নিয়ন্ত্রক আইনের আনুষ্ঠানিক বিবরণ:

2 এপ্রিল, 2010 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনা নং 135-I "ক্রেডিট প্রতিষ্ঠানের রাষ্ট্রীয় নিবন্ধন এবং ব্যাংকিং কার্যক্রমের জন্য লাইসেন্স প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ব্যাংক অফ রাশিয়ার পদ্ধতির বিষয়ে"

242-পি- একটি ব্যাঙ্কে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের একটি নথি, কেন একটি ব্যাঙ্কে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রয়োজন, কীভাবে এটি সংগঠিত করা যায়।

নিয়ন্ত্রক আইনের আনুষ্ঠানিক বিবরণ:

রাশিয়ান ফেডারেশনের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের প্রবিধান 16 ডিসেম্বর, 2003 নং 242-পি "ক্রেডিট প্রতিষ্ঠান এবং ব্যাঙ্কিং গ্রুপগুলিতে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ সংস্থার প্রবিধান"

115-FZ- একটি ফেডারেল আইন মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসবাদের অর্থায়নের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য একটি প্রক্রিয়া তৈরি করার লক্ষ্যে। ব্যাঙ্কগুলির জন্য উপলব্ধ অস্বাভাবিক ফাংশনগুলিতে, এই আইনটি আরও একটি যুক্ত করেছে - সন্দেহজনক লেনদেনের উপর বাধ্যতামূলক নিয়ন্ত্রণের কার্যকারিতা রোসফিন মনিটরিংয়ের কাছে তাদের সম্পর্কে তথ্য জমা দেওয়ার বাধ্যবাধকতা সহ। 2001 সালে আইনটি গৃহীত হওয়ার পর থেকে, ব্যাঙ্কগুলির কাজে অনেক পরিবর্তন হয়েছে: পূর্ণাঙ্গ অভ্যন্তরীণ পরিষেবাগুলি উপস্থিত হয়েছে, কেবলমাত্র বৈধকরণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বিষয়গুলি নিয়ে কাজ করে, বৈধকরণের সমস্যাগুলি মোকাবেলায় বিশাল অভ্যন্তরীণ ব্যাঙ্কের নথিগুলি লেখা হয়েছে, প্রশ্নাবলী রয়েছে। ক্লায়েন্ট এবং সুবিধাভোগীদের জন্য উন্নত, বিশেষ সফ্টওয়্যার সিস্টেম এবং যোগাযোগ চ্যানেল চালু করা হয়েছে।

নিয়ন্ত্রক আইনের আনুষ্ঠানিক বিবরণ:

07.08.2001 নং 115-এফজেডের ফেডারেল আইন "অপরাধ এবং সন্ত্রাসবাদের অর্থায়ন থেকে আয়ের বৈধকরণ (লন্ডারিং) প্রতিরোধে"

262-পি- আইন 115-FZ এর বিধানগুলি মেনে চলার জন্য এটি ক্লায়েন্টদের সনাক্ত করার পদ্ধতি।

নিয়ন্ত্রক আইনের আনুষ্ঠানিক বিবরণ:

রাশিয়ান ফেডারেশনের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের প্রবিধান 08/19/2004 নং 262-পি “অপরাধ থেকে অর্থের বৈধকরণ (লন্ডারিং) এবং সন্ত্রাসবাদের অর্থায়নের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে ক্রেডিট প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা ক্লায়েন্ট এবং সুবিধাভোগীদের সনাক্তকরণের প্রবিধান "

321-পি- আইন নং 115-এফজেড অনুসারে কীভাবে, কখন, কোথায় এবং কী আকারে ব্যাঙ্ককে সন্দেহজনক লেনদেনের রিপোর্ট পাঠাতে হবে তার একটি নথি।

নিয়ন্ত্রক আইনের আনুষ্ঠানিক বিবরণ:

রাশিয়ান ফেডারেশনের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের প্রবিধান 08.29.2008 নং 321-পি "ফেডারেল আইন দ্বারা প্রদত্ত তথ্য অনুমোদিত সংস্থার কাছে জমা দেওয়ার জন্য ক্রেডিট প্রতিষ্ঠানগুলির পদ্ধতির উপর নিয়ন্ত্রণ অপরাধ এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন"

39-এফজেড- সিকিউরিটিজ মার্কেটের প্রধান নিয়ন্ত্রক আইন এবং সিকিউরিটিজ মার্কেটে পেশাদার অংশগ্রহণকারীদের কার্যক্রম; আইনটি "ইকুইটি সিকিউরিটি", "শেয়ার", "বন্ড", "ইস্যুয়ার অপশন", "ইস্যুয়ার", "নিবন্ধিত নির্গমন সিকিউরিটিজ", "ডকুমেন্টারি ফর্ম", "বুক-এন্ট্রি ফর্ম", "স্টেট রেজিস্ট্রেশন নম্বর" এর ধারণাগুলি প্রতিষ্ঠা করে ইস্যুটির", "সিকিউরিটিজের পাবলিক অফার", "সিকিউরিটিজের তালিকা", "ব্রোকারেজ কার্যক্রম", "ডিলার কার্যক্রম", "সিকিউরিটিজ ম্যানেজমেন্ট কার্যক্রম", "ক্লিয়ারিং কার্যক্রম", "ডিপোজিটরি কার্যক্রম", "স্টক এক্সচেঞ্জ" এবং অন্যান্য .

নিয়ন্ত্রক আইনের আনুষ্ঠানিক বিবরণ:

ফেডারেল আইন 22 এপ্রিল, 1996 নং 39-এফজেড "অন দ্য সিকিউরিটিজ মার্কেট"

জেনেভাকনভেনশন বা(প্রমিসরি নোট কনভেনশন)- একটি আন্তর্জাতিক আদর্শিক আইন 1930 সালে জেনেভায় সমাপ্ত হয়েছিল, যা 1937 সালে ইউএসএসআর-এর জন্য কার্যকর হয়েছিল এবং উত্তরাধিকারসূত্রে রাশিয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বিশেষ বিল আইনকে বোঝায় এবং কনভেনশনে যোগদানকারী রাজ্যগুলির জন্য বিল এবং বিল প্রচলনের জন্য অভিন্ন নিয়ম এবং প্রয়োজনীয়তা স্থাপন করে। যদিও রাশিয়ায় বিল সম্পর্কগুলি জেনেভা কনভেনশনগুলি দ্বারা এতটা নিয়ন্ত্রিত হয় না, তবে 7 আগস্ট, 1937 নং 104/1341 তারিখের ইউএসএসআর-এর কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির রেজোলিউশন এবং কাউন্সিল অফ পিপলস কমিসারস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। বিল অফ এক্সচেঞ্জ এবং প্রমিসরি নোটের বিধানগুলির মধ্যে”, যা কার্যত জেনেভা কনভেনশনের নিয়মগুলিকে পুনরাবৃত্তি করে, বিনিময়ের বিলগুলির সাথে কাজ করার জন্য আপনাকে উভয় নথি খুব ভালভাবে জানতে হবে৷

নিয়ন্ত্রক আইনের আনুষ্ঠানিক বিবরণ:

"বিল অফ এক্সচেঞ্জ এবং প্রতিশ্রুতি নোটের অভিন্ন আইনের কনভেনশন", জেনেভায় 06/07/1930 তারিখে সমাপ্ত হয়

14-3-20 - ব্যাংক অফ ডিপোজিট এবং সেভিংস সার্টিফিকেট ইস্যু এবং কার্যকর করার নিয়মগুলির মধ্যে রাশিয়ার ব্যাঙ্কের আঞ্চলিক শাখায় সার্টিফিকেট ইস্যু এবং সঞ্চালনের শর্তগুলির বাধ্যতামূলক নিবন্ধকরণের প্রয়োজনীয়তাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

নিয়ন্ত্রক আইনের আনুষ্ঠানিক বিবরণ:

ফেব্রুয়ারী 10, 1992 নং 14-3-20 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চিঠি "ক্রেডিট প্রতিষ্ঠানের সঞ্চয় এবং আমানত শংসাপত্রের উপর" প্রবিধান

173-এফজেড- রাশিয়ান মুদ্রা নীতির আইন, "গার্হস্থ্য সিকিউরিটিজ", "বহিরাগত সিকিউরিটিজ", "আবাসিক", "অনাবাসী", "মুদ্রা লেনদেন" এর ধারণাগুলি প্রবর্তন করে এবং মুদ্রা আইনের মূল নীতিকে অন্তর্ভুক্ত করে: "ব্যতীত সবকিছুই নিষিদ্ধ যা স্পষ্টভাবে অনুমোদিত" আইনটি ব্যাঙ্কগুলির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যেহেতু ব্যাঙ্কগুলিকে মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ এজেন্টদের কার্যভার দেওয়া হয়৷

নিয়ন্ত্রক আইনের আনুষ্ঠানিক বিবরণ:

ফেডারেল আইন 10 ডিসেম্বর, 2003 নং 173-FZ "মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ এবং মুদ্রা নিয়ন্ত্রণের উপর"

177-এফজেড- ব্যাঙ্কগুলিতে আমানত বীমা সংক্রান্ত আইন, আমানত বীমার প্রাথমিক নীতিগুলি সংজ্ঞায়িত করে, বীমা ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারীরা, কী আমানত বীমা করা হয়, একটি বীমাকৃত ঘটনা, একটি ব্যাংকে আমানতের জন্য ক্ষতিপূরণের পরিমাণ, আমানত বীমা সংস্থার দক্ষতা, আমানত বীমা ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী ব্যাঙ্কগুলির প্রয়োজনীয়তা, গণনা পদ্ধতি এবং ব্যাঙ্ক অফ রাশিয়ার সাথে এজেন্সির অ্যাকাউন্টে বীমা প্রিমিয়ামের ব্যাঙ্কগুলি দ্বারা অর্থপ্রদান।

নিয়ন্ত্রক আইনের আনুষ্ঠানিক বিবরণ:

23 ডিসেম্বর, 2003 এর ফেডারেল আইন নং 177-এফজেড "রাশিয়ান ফেডারেশনের ব্যাঙ্কে ব্যক্তিদের আমানতের বীমা সংক্রান্ত"

1379-ইউ- ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স সিস্টেমে অংশগ্রহণকারী ব্যাঙ্কগুলির জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নথি। আমানত বীমা ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের জন্য ব্যাংকের আর্থিক স্থিতিশীলতাকে যথেষ্ট হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য সূচকগুলির গঠন এবং তাদের গণনার পদ্ধতি স্থাপন করে। সংক্ষেপে, এটি ডিআইএস-এ অংশগ্রহণকারী ব্যাঙ্কগুলির জন্য অতিরিক্ত বাধ্যতামূলক মানগুলি সংজ্ঞায়িত করে৷

নিয়ন্ত্রক আইনের আনুষ্ঠানিক বিবরণ:

16 জানুয়ারী, 2004 নং 1379-ইউ তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশনের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের নির্দেশিকা "আমানত বীমা ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের জন্য এটিকে যথেষ্ট হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য একটি ব্যাঙ্কের আর্থিক স্থিতিশীলতা মূল্যায়ন করার বিষয়ে"

318-পি- ব্যাঙ্কিং অপারেশন এবং অন্যান্য লেনদেন করার সময় নগদ রুবেল সহ ব্যাঙ্কগুলির দ্বারা নগদ লেনদেন পরিচালনার পদ্ধতি নির্ধারণ করে, ব্যাঙ্ক অফ রাশিয়ার ব্যাঙ্কনোটগুলির সাথে কাজ করার পদ্ধতি যা স্বচ্ছলতা সম্পর্কে সন্দেহ জাগায়, ব্যাঙ্ক অফ রাশিয়ার দেউলিয়া নোট, উপস্থিতি জাল করার লক্ষণ যা একটি ক্রেডিট প্রতিষ্ঠানের ক্যাশিয়ারের মধ্যে সন্দেহ জাগায় না এবং রাশিয়ান ফেডারেশনের ভূখণ্ডে ক্রেডিট প্রতিষ্ঠানগুলিতে নগদ সংরক্ষণ, পরিবহন এবং সংগ্রহের নিয়মও প্রতিষ্ঠা করে।

নিয়ন্ত্রক আইনের আনুষ্ঠানিক বিবরণ:

রাশিয়ান ফেডারেশনের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের প্রবিধান 24 এপ্রিল, 2008 নং 318-পি “নগদ লেনদেন পরিচালনার পদ্ধতির প্রবিধান এবং ক্রেডিট প্রতিষ্ঠানগুলিতে ব্যাংক অফ রাশিয়ার ব্যাংক নোট এবং কয়েন সংরক্ষণ, পরিবহন এবং সংগ্রহের নিয়ম রাশিয়ান ফেডারেশনের অঞ্চল"

2054-ইউ- বিদেশী রাষ্ট্রের ব্যাঙ্কনোটের সাথে অনুমোদিত ব্যাঙ্কগুলিতে নগদ লেনদেন পরিচালনার পদ্ধতি স্থাপন করে।

নিয়ন্ত্রক আইনের আনুষ্ঠানিক বিবরণ:

14 আগস্ট, 2008 নং 2054-ইউ তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশিকা "রাশিয়ান ফেডারেশনের ভূখণ্ডে অনুমোদিত ব্যাঙ্কগুলিতে নগদ বৈদেশিক মুদ্রার সাথে নগদ লেনদেন পরিচালনার পদ্ধতির উপর"

266-পি- ক্রেডিট প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা রাশিয়ান ফেডারেশনের ভূখণ্ডে ব্যাঙ্ক কার্ড ইস্যু করার পদ্ধতি এবং পেমেন্ট কার্ডগুলির সাথে লেনদেন করার সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি প্রতিষ্ঠা করে, যার ইস্যুকারী একটি ক্রেডিট প্রতিষ্ঠান, একটি বিদেশী ব্যাংক বা একটি আইনি সত্তা হতে পারে যা একটি নয় ক্রেডিট প্রতিষ্ঠান, একটি বিদেশী ব্যাংক।

ব্যাংক অফ রাশিয়ার রিয়েল-টাইম গ্রস সেটেলমেন্ট সিস্টেমের কার্যকারিতার নিয়ম, যাকে ব্যাংকিং ইলেকট্রনিক আর্জেন্ট পেমেন্ট সিস্টেম (BESP সিস্টেম) বলা হয়, নির্ধারণ করা হয়েছে। BESP সিস্টেমের উদ্দেশ্য, BESP সিস্টেমে অর্থ প্রদানের নিয়ম এবং ক্রেডিট প্রতিষ্ঠান (তাদের শাখা) এবং ব্যাংক অফ রাশিয়ার ক্লায়েন্টদের অন্তর্ভুক্তি (বাদ দেওয়া) যা ক্রেডিট প্রতিষ্ঠান নয় (তাদের শাখা), নিষ্পত্তির বিভাগ ব্যাঙ্ক অফ রাশিয়ার নেটওয়ার্ক এবং ব্যাঙ্ক অফ রাশিয়ার অন্যান্য স্ট্রাকচারাল ডিভিশনগুলি সিস্টেম অংশগ্রহণকারীদের সংমিশ্রণে (রচনা থেকে)। BESP সিস্টেমটি ব্যাংক অফ রাশিয়ার পেমেন্ট সিস্টেমে কাজ করে এবং রাশিয়ার ব্যাংক, ক্রেডিট প্রতিষ্ঠান (তাদের শাখা), কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ক্লায়েন্ট যারা ক্রেডিট প্রতিষ্ঠান নয় (তাদের শাখা) কে রাশিয়ান মুদ্রায় জরুরী অর্থ প্রদানের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে ), এবং রিয়েল টাইমে স্থূল ভিত্তিতে ক্রমাগত নিষ্পত্তি নিশ্চিত করুন কারণ ইলেকট্রনিক অর্থপ্রদানের বার্তাগুলি ব্যাঙ্ক অফ রাশিয়ার সাথে খোলা BESP সিস্টেমের অংশগ্রহণকারীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে রাখা তহবিলের ব্যয়ে সিস্টেমে প্রাপ্ত হয়, যা ব্যাঙ্ক অফ রাশিয়া সংস্থাগুলি দ্বারা পরিষেবা প্রদান করে ব্যাংক অফ রাশিয়ার এক বা ভিন্ন আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানের অংশ। BESP সিস্টেমের মাধ্যমে নিষ্পত্তিগুলি হল নগদ-বহির্ভূত অর্থপ্রদান হ'ল ব্যাঙ্ক অফ রাশিয়ার গ্রাহকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে তহবিল ব্যবহার করে, সেইসাথে একটি বর্ধিত ঋণ থেকে। BESP সিস্টেমের মাধ্যমে বন্দোবস্ত করার সময়, সিস্টেমের অংশগ্রহণকারীদের সেটেলমেন্ট এবং অন্যান্য পরিষেবা সরবরাহ করা হয় যা সেটেলমেন্ট করার সময় এবং সিস্টেমের মাধ্যমে অর্থপ্রদান করার সময় উদ্ভূত হয়। BESP সিস্টেমে রিয়েল-টাইম মোডকে অর্থপ্রদানের একটি মোড হিসাবে বোঝা যায়, যা নিশ্চিত করে যে অপারেটিং দিনের সময় এবং ইলেকট্রনিক অর্থপ্রদানের বার্তাগুলি সিস্টেমে প্রবেশ করার সাথে সাথেই নিষ্পত্তি করা হয়। BESP সিস্টেমে অংশগ্রহণকারীরা হল ব্যাংক অফ রাশিয়া সেটেলমেন্ট নেটওয়ার্কের বিভাগ যা সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের ক্লায়েন্টদের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অন্যান্য কাঠামোগত বিভাগ, ক্রেডিট প্রতিষ্ঠান এবং তাদের শাখা এবং ব্যাঙ্ক অফ রাশিয়ার অন্যান্য ক্লায়েন্টদের সেটেলমেন্ট পরিষেবা প্রদান করে। যেগুলো ক্রেডিট প্রতিষ্ঠান নয় (তাদের শাখা)। সিস্টেম অংশগ্রহণকারীদের বিশেষ, সরাসরি এবং সংশ্লিষ্ট নিষ্পত্তি অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিভক্ত করা হয়. BESP সিস্টেম অংশগ্রহণের দুটি রূপ ব্যবহার করে: সরাসরি অংশগ্রহণ - বাস্তব সময়ে BESP সিস্টেমে সরাসরি অ্যাক্সেস সনাক্ত করে এবং প্রদান করে; সংশ্লিষ্ট অংশগ্রহণ - একটি আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানের স্তরে অর্থপ্রদানের ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্যাংক অফ রাশিয়া পরিষেবা প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা সিস্টেম সনাক্তকরণ এবং অ্যাক্সেস প্রদান করে। BESP সিস্টেম ফেডারেল স্তরে কেন্দ্রীভূত একটি ব্যবস্থা। BESP সিস্টেমে অর্থপ্রদান শুধুমাত্র সিস্টেম অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সঞ্চালিত হয়। বন্দোবস্ত নেটওয়ার্কের বিভাগ এবং ব্যাংক অফ রাশিয়ার অন্যান্য কাঠামোগত বিভাগগুলি ব্যাঙ্ক অফ রাশিয়ার সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সিস্টেমের অংশগ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত (বাদ দেওয়া হয়েছে)৷

যা ব্যাংকিং বিশেষজ্ঞরা প্রায়শই তাদের বক্তৃতায় ব্যবহার করেন

প্রকাশের তারিখ: 04/26/2013

আপডেট তারিখ: 01/02/2020

ব্যাঙ্কাররা তাদের ক্রিয়াকলাপগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে এমন প্রবিধানগুলির সাথে খুব পরিচিত। লেনদেনের জটিলতা এবং নতুনের উত্থানের উপর নির্ভর করে এই নথিগুলি অনেকবার ব্যাঙ্কে পুনরায় পড়া হয়। তদুপরি, রাশিয়ায়, আইন, নির্দেশাবলী এবং প্রবিধানগুলি ক্রমাগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, প্রায়শই খুব তাৎপর্যপূর্ণ, এবং নথিগুলি আবার পড়তে হবে। এবং এই নথিগুলির সংখ্যাগুলি দ্রুত মনে রাখা হয়। এই সংখ্যার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে রাশিয়ায় ব্যাঙ্কিংয়ের বিকাশের পুরো যুগ এবং ব্যাঙ্কিং কার্যক্রমের পুরো পরিসরকে নিয়ন্ত্রণ করে প্রচুর পরিমাণে জ্ঞান।

এই বিষয়ে, আপনার বক্তৃতায় কোন আদর্শিক কাজের রেফারেন্স কমাতে ব্যাঙ্কের কর্মীরা শুধুমাত্র নথির নম্বর উল্লেখ করেন, তার নাম ব্যবহার না করে বা এটি কী সম্পর্কে. নিবেদিত বিশেষজ্ঞরা পুরোপুরি বুঝতে পারেন এটি কী, এটি কী এবং কেন এটি উল্লেখ করা হয়েছে।

ব্যাঙ্কিং-এর সাথে সূচনাহীনদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য, ProfBanking ব্যাঙ্কিং কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণকারী প্রধান নথিগুলির একটি তালিকা পোস্ট করে এবং প্রতিটি নিয়ন্ত্রক আইনের একটি সংক্ষিপ্ত টীকা প্রদান করে।

আপনি যদি সবকিছু দেখতে চান ব্যাংকিং কার্যক্রম এবং তাদের পাঠ্য সংক্রান্ত নথি,ব্যাংকিং লাইব্রেরিতে যান।

ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনাকারী প্রধান নিয়মাবলী:

2 ডিসেম্বর, 1990-এর ফেডারেল আইন নং 395-1 "ব্যাংক এবং ব্যাঙ্কিং কার্যক্রমের উপর"

86-FZ- রাশিয়ান ফেডারেশনের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের আইন, রাশিয়ান ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি প্রতিষ্ঠা করে, রাশিয়ার ব্যাংকের গভর্নিং বডিগুলিকে বর্ণনা করে, রাশিয়ার ব্যাংকের রিপোর্টিং প্রয়োজনীয়তা, রাশিয়ার আর্থিক ইউনিটকে সংজ্ঞায়িত করে, মুদ্রানীতির প্রধান উপকরণ এবং পদ্ধতিগুলি, রাশিয়ান ফেডারেশনের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের কিছু নির্দিষ্ট ক্রিয়াকলাপ চালানোর অধিকার এবং ব্যাঙ্কিং প্রবিধান এবং ব্যাঙ্কিং তত্ত্বাবধানের নিয়মগুলিকেও উদ্বিগ্ন করে৷ প্রতিটি ব্যাংক কর্মচারীর এই আইন জানা উচিত।

নিয়ন্ত্রক আইনের আনুষ্ঠানিক বিবরণ:

ফেডারেল আইন নং 86-FZ জুলাই 10, 2002 "রাশিয়ান ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় ব্যাংকে (ব্যাঙ্ক অফ রাশিয়া)"

579-পি– ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টিংয়ের জন্য অ্যাকাউন্টের চার্ট এবং ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টিং রেকর্ডগুলিতে লেনদেনগুলি প্রতিফলিত করার নিয়ম (3 এপ্রিল, 2017 পর্যন্ত, রেগুলেশন নং 385-P প্রয়োগ করা হয়েছিল, কিন্তু এটি বাতিল করা হয়েছিল)।

নিয়ন্ত্রক আইনের আনুষ্ঠানিক বিবরণ:

27 ফেব্রুয়ারী, 2017 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশন নং 579-P এর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রবিধান “অন ক্রেডিট প্রতিষ্ঠানের জন্য অ্যাকাউন্টের চার্ট এবং এর আবেদনের পদ্ধতি »

ভিডিও কোর্সটি নিন "ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্টিংয়ের মূল বিষয়",

ব্যাঙ্কিং অ্যাকাউন্টিং এবং সমস্ত অ্যাকাউন্টিং শর্তাবলী একবার এবং সব জন্য বুঝতে

153-আই- ব্যক্তি, আইনি সত্তা এবং উদ্যোক্তাদের জন্য খোলা সমস্ত ধরণের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার এবং বন্ধ করার নিয়মগুলির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নথি: বর্তমান, নিষ্পত্তি, সংবাদদাতা এবং অন্যান্য অ্যাকাউন্ট। নির্দেশাবলী অ্যাকাউন্টিং ডিপোজিট এবং আদালতের জমা অ্যাকাউন্ট, বেলিফ পরিষেবার বিভাগ, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং নোটারিগুলির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। নির্দেশাবলীতে প্রতিটি অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য প্রয়োজনীয় নথিগুলির একটি তালিকা, ক্লায়েন্টের আইনি ব্যবসা পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা এবং নমুনা স্বাক্ষর এবং একটি সিল সহ একটি কার্ড আঁকা রয়েছে।

নিয়ন্ত্রক আইনের আনুষ্ঠানিক বিবরণ:

30 মে, 2014 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশন নং 153-I এর সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের নির্দেশ "ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা এবং বন্ধ করার ক্ষেত্রে, জমা অ্যাকাউন্ট, জমা অ্যাকাউন্টগুলি"

নিয়ন্ত্রক আইনের আনুষ্ঠানিক বিবরণ:

27 জুন, 2011-এর ফেডারেল আইন নং 161-FZ "ন্যাশনাল পেমেন্ট সিস্টেমে"

নিয়ন্ত্রক আইনের আনুষ্ঠানিক বিবরণ:

199-আই- রাশিয়ান ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশাবলী, বাধ্যতামূলক ব্যাঙ্ক অনুপাত গণনা করার জন্য একটি পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা। নির্দেশটি 12টি বাধ্যতামূলক মান স্থাপন করে, যার প্রত্যেকটি অবশ্যই ব্যাঙ্কের দ্বারা প্রতিদিন পালন করা উচিত (1 জানুয়ারী, 2020 পর্যন্ত, নির্দেশ নং 180-I প্রয়োগ করা হয়েছিল, কিন্তু এটি বাতিল করা হয়েছিল)।

নিয়ন্ত্রক আইনের আনুষ্ঠানিক বিবরণ:

28 জুন, 2017 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশন নং 199-I এর সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের নির্দেশ "সর্বজনীন লাইসেন্স সহ ব্যাঙ্কগুলির মূলধন পর্যাপ্ততার মানগুলির বাধ্যতামূলক মান এবং ভাতাগুলির উপর"

595-পি- ব্যাঙ্ক অফ রাশিয়া (PS BR) এর পেমেন্ট সিস্টেমে অংশগ্রহণকারীদের জন্য নিয়মগুলি নিয়ন্ত্রণ করে এমন নিয়ম। উপরন্তু, রেগুলেশন 595-P BIC এর একটি নতুন কাঠামো এবং এর নিয়োগের পদ্ধতি চালু করেছে, কিন্তু বিদ্যমান ব্যাঙ্কগুলির জন্য BIC একই রয়ে গেছে।

নিয়ন্ত্রক আইনের আনুষ্ঠানিক বিবরণ:

07/06/2017 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশন নং 595-P এর কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রবিধান "ব্যাঙ্ক অফ রাশিয়ার পেমেন্ট সিস্টেমে"

507-পি- সামনের প্রবিধান (Fore - বাধ্যতামূলক রিজার্ভ তহবিল): প্রয়োজনীয় রিজার্ভের পরিমাণ কীভাবে গণনা করা যায়, ফোরকে নিয়ন্ত্রণ করার পদ্ধতি, প্রয়োজনীয় রিজার্ভের জন্য ব্যাংক অফ রাশিয়ার গণনার অঙ্কন এবং জমা দেওয়ার পদ্ধতি।

নিয়ন্ত্রক আইনের আনুষ্ঠানিক বিবরণ:

1 ডিসেম্বর, 2015 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশন নং 507-P এর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রবিধান "ক্রেডিট প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় রিজার্ভের উপর"

590-পি- রাশিয়ার ব্যাংকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং জটিল প্রবিধানগুলির মধ্যে একটি; ঋণ গ্রহীতার আর্থিক অবস্থা এবং ঋণ পরিষেবার গুণমান বিবেচনায় রেখে ঋণকে গুণগত শ্রেণীতে শ্রেণীবদ্ধ করার পদ্ধতি স্থাপন করে, মূল ঋণের পরিমাণের শতাংশ হিসাবে আনুমানিক রিজার্ভের পরিমাণের সীমা নির্ধারণ করে, এর বৈশিষ্ট্যগুলি সমজাতীয় ঋণের পোর্টফোলিওগুলির জন্য ঋণের জন্য একটি রিজার্ভ গঠন, ঋণের উপর খারাপ ঋণগুলি বন্ধ করার জন্য ব্যাংকের পদ্ধতি। ঋণ, ছাড়কৃত বিল, বিলম্বিত পেমেন্ট বা ডেলিভারি সহ লেনদেনের জন্য সিকিউরিটিজ, ফ্যাক্টরিং প্রয়োজনীয়তাগুলির সাথে কাজ করার জন্য একটি প্রয়োজনীয় নথি (14 জুলাই, 2017 পর্যন্ত, রেগুলেশন নং 254-P প্রয়োগ করা হয়েছিল, কিন্তু এটি বাতিল করা হয়েছিল)

নিয়ন্ত্রক আইনের আনুষ্ঠানিক বিবরণ:

28 জুন, 2017 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশন নং 590-পি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রবিধান "লোন, ঋণ এবং সমতুল্য ঋণের সম্ভাব্য ক্ষতির জন্য রিজার্ভের ক্রেডিট প্রতিষ্ঠানগুলি গঠনের পদ্ধতির উপর প্রবিধান"

611-পি- সম্ভাব্য ক্ষতির জন্য একটি রিজার্ভ গঠনের জন্য গণনার ভিত্তির অন্যান্য (590-P-এর অধীনে ঋণের সাথে সম্পর্কিত নয়) উপাদানগুলির শ্রেণীবিভাগের একটি নথি।

নিয়ন্ত্রক আইনের আনুষ্ঠানিক বিবরণ:

23 অক্টোবর, 2017 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশন নং 611-পি-এর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রবিধান "সম্ভাব্য ক্ষতির জন্য রিজার্ভ গঠনের জন্য ক্রেডিট প্রতিষ্ঠানের পদ্ধতির উপর"

4927-ইউ– আপনি কি জানেন যে প্রতিটি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক রাশিয়ার ব্যাঙ্ককে ত্রৈমাসিক, মাসিক, দশ দিন, দৈনিক তার কার্যকলাপের কয়েক ডজন বিভিন্ন রিপোর্ট প্রদান করে? এই নথিটি ক্রেডিট প্রতিষ্ঠানের জন্য রিপোর্টিং ফর্ম স্থাপন করে। একটি খুব বিশাল নিয়ন্ত্রক আইন. শুধুমাত্র রিপোর্ট ফর্ম নয়, প্রতিটি রিপোর্ট কম্পাইল এবং জমা দেওয়ার পদ্ধতিও রয়েছে।

নিয়ন্ত্রক আইনের আনুষ্ঠানিক বিবরণ:

8 অক্টোবর, 2018 তারিখের ব্যাংক অফ রাশিয়া নং 4927-ইউ-এর নির্দেশনা "রাশিয়ান ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় ব্যাংকে ক্রেডিট প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য রিপোর্টিং ফর্মগুলি সংকলন এবং জমা দেওয়ার জন্য তালিকায়, ফর্ম এবং পদ্ধতি"

646-পি- ব্যাঙ্কিং সেক্টরের স্থিতিশীলতা বৃদ্ধির জন্য আন্তর্জাতিক পন্থাগুলি বিবেচনায় নিয়ে ব্যাঙ্কের মূলধনের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য একটি পদ্ধতি স্থাপন করে ("বেসেল III")৷ নিজস্ব তহবিলের পরিমাণ (মূলধন), রেগুলেশন 646-P অনুসারে নির্ধারিত, বাধ্যতামূলক মানগুলির মান নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়, সেইসাথে অন্যান্য ক্ষেত্রে যখন, কার্যকলাপের বিচক্ষণ মানগুলির মান নির্ধারণ করার জন্য, ক্রেডিট প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব তহবিলের সূচক ব্যবহার করা হয়।

নিয়ন্ত্রক আইনের আনুষ্ঠানিক বিবরণ:

4 জুলাই, 2018 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশন নং 646-P এর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রবিধান "ক্রেডিট প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব তহবিল (মূলধন) নির্ধারণের পদ্ধতির উপর ("BASEL III")"

178-আই- খোলা মুদ্রা অবস্থানের আকার (সীমা), তাদের গণনার পদ্ধতি এবং তাদের সম্মতির উপর তত্ত্বাবধানের বৈশিষ্ট্যগুলি স্থাপন করে।

নিয়ন্ত্রক আইনের আনুষ্ঠানিক বিবরণ:

28 ডিসেম্বর, 2016 তারিখের ব্যাংক অফ রাশিয়া নং 178-I-এর নির্দেশ "ওপেন কারেন্সি পজিশনের আকার (সীমা), তাদের গণনার পদ্ধতি এবং ক্রেডিট প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা তাদের সম্মতি তত্ত্বাবধানের সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি প্রতিষ্ঠা করার বিষয়ে"

148-আই- বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির দ্বারা শেয়ার এবং বন্ড ইস্যু করা, একটি সিকিউরিটিজ প্রসপেক্টাস প্রস্তুত করা এবং ব্যাঙ্কগুলির দ্বারা সিকিউরিটিজ ইস্যু নিবন্ধন সংক্রান্ত একটি আদর্শিক আইন৷

নিয়ন্ত্রক আইনের আনুষ্ঠানিক বিবরণ:

27 ডিসেম্বর, 2013 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশন নং 148-I এর সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের নির্দেশ "রাশিয়ান ফেডারেশনের ভূখণ্ডে ক্রেডিট প্রতিষ্ঠানের সিকিউরিটি ইস্যু করার পদ্ধতি বাস্তবায়নের পদ্ধতিতে"

নিয়ন্ত্রক আইনের আনুষ্ঠানিক বিবরণ:

04/02/2010 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশন নং 135-I এর সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের নির্দেশ "ক্রেডিট প্রতিষ্ঠানগুলির রাষ্ট্রীয় নিবন্ধন এবং ব্যাঙ্কিং কার্যক্রমের জন্য লাইসেন্স প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ব্যাঙ্ক অফ রাশিয়ার পদ্ধতির উপর"

নিয়ন্ত্রক আইনের আনুষ্ঠানিক বিবরণ:

16 ডিসেম্বর, 2003 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশন নং 242-পি-এর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রবিধান "ক্রেডিট প্রতিষ্ঠান এবং ব্যাঙ্কিং গ্রুপগুলিতে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ সংস্থার প্রবিধান"

নিয়ন্ত্রক আইনের আনুষ্ঠানিক বিবরণ:

07.08.2001-এর ফেডারেল আইন নং 115-FZ "অপরাধ এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন থেকে আয়ের বৈধকরণ (লন্ডারিং) প্রতিরোধের বিষয়ে"

499-পি- আইন 115-FZ এর বিধানগুলি মেনে চলার জন্য এটি ক্লায়েন্টদের সনাক্ত করার পদ্ধতি।

নিয়ন্ত্রক আইনের আনুষ্ঠানিক বিবরণ:

রাশিয়ান ফেডারেশন নং 499-পি 10.15.2015 এর সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের প্রবিধান “অপরাধ এবং অর্থায়ন থেকে আয়ের বৈধকরণ (লন্ডারিং) রোধ করার উদ্দেশ্যে ক্লায়েন্ট, ক্লায়েন্ট প্রতিনিধি, সুবিধাভোগী এবং সুবিধাভোগী মালিকদের ক্রেডিট প্রতিষ্ঠান দ্বারা সনাক্তকরণের উপর সন্ত্রাসের"

39-এফজেড- সিকিউরিটিজ মার্কেটের প্রধান নিয়ন্ত্রক আইন এবং সিকিউরিটিজ মার্কেটে পেশাদার অংশগ্রহণকারীদের কার্যক্রম; আইনটি "ইস্যু সিকিউরিটি", "শেয়ার", "বন্ড", "ইস্যুকারী বিকল্প", "ইস্যুকারী", "ইস্যু রেজিস্ট্রেশন নম্বর", "সিকিউরিটিজের পাবলিক অফার", "সিকিউরিটিজের তালিকা", "ব্রোকারেজ কার্যক্রম" এর ধারণাগুলি প্রতিষ্ঠা করে। ”, “ডিলার কার্যক্রম”, “সিকিউরিটিজ ম্যানেজমেন্ট কার্যক্রম”, “আমানতকারী কার্যক্রম” এবং অন্যান্য।

নিয়ন্ত্রক আইনের আনুষ্ঠানিক বিবরণ:

22 এপ্রিল, 1996 এর ফেডারেল আইন নং 39-FZ "সিকিউরিটিজ মার্কেটে"

জেনেভা কনভেনশন বা (প্রমিসরি নোট কনভেনশন)- একটি আন্তর্জাতিক আদর্শিক আইন 1930 সালে জেনেভায় সমাপ্ত হয়েছিল, যা 1937 সালে ইউএসএসআর-এর জন্য কার্যকর হয়েছিল এবং উত্তরাধিকারসূত্রে রাশিয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বিশেষ বিল আইনকে বোঝায় এবং কনভেনশনে যোগদানকারী রাজ্যগুলির জন্য বিল এবং বিল প্রচলনের জন্য অভিন্ন নিয়ম এবং প্রয়োজনীয়তা স্থাপন করে। যদিও রাশিয়ায় বিল সম্পর্কগুলি জেনেভা কনভেনশনগুলি দ্বারা এতটা নিয়ন্ত্রিত হয় না, তবে 7 আগস্ট, 1937 নং 104/1341 তারিখের ইউএসএসআর-এর কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির রেজোলিউশন এবং কাউন্সিল অফ পিপলস কমিসারস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। বিল অফ এক্সচেঞ্জ এবং প্রমিসরি নোটের বিধানগুলির মধ্যে”, যা কার্যত জেনেভা কনভেনশনের নিয়মগুলিকে পুনরাবৃত্তি করে, বিনিময়ের বিলগুলির সাথে কাজ করার জন্য আপনাকে উভয় নথি খুব ভালভাবে জানতে হবে৷

নিয়ন্ত্রক আইনের আনুষ্ঠানিক বিবরণ:

645-পি- ব্যাঙ্কগুলির দ্বারা আমানত এবং সঞ্চয়ের শংসাপত্র জারি এবং নিবন্ধনের নিয়ম, যার মধ্যে রাশিয়ার ব্যাংকের সাথে সঞ্চয় এবং ক্রেডিট সংস্থাগুলির আমানতের শংসাপত্র জারি করার শর্তগুলির বাধ্যতামূলক নিবন্ধকরণের প্রয়োজনীয়তাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

নিয়ন্ত্রক আইনের আনুষ্ঠানিক বিবরণ:

ব্যাঙ্ক অফ রাশিয়া রেগুলেশন নং 645-P তারিখ 3 জুলাই, 2018 "ক্রেডিট প্রতিষ্ঠানের সঞ্চয় এবং আমানত শংসাপত্রের উপর"

ProfBanking আপনার জন্য বিনামূল্যে মিনি-টেস্ট প্রস্তুত করেছে:

নিয়ন্ত্রক আইনের আনুষ্ঠানিক বিবরণ:

ফেডারেল আইন নং 173-FZ ডিসেম্বর 10, 2003 "মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ এবং মুদ্রা নিয়ন্ত্রণের উপর"

নিয়ন্ত্রক আইনের আনুষ্ঠানিক বিবরণ:

23 ডিসেম্বর, 2003 এর ফেডারেল আইন নং 177-FZ "রাশিয়ান ফেডারেশনের ব্যাঙ্কে আমানতের বীমা সংক্রান্ত"

630-পি- ব্যাঙ্কিং অপারেশন এবং অন্যান্য লেনদেন করার সময় নগদ রুবেল সহ ব্যাঙ্কগুলির দ্বারা নগদ লেনদেন পরিচালনার পদ্ধতি নির্ধারণ করে, ব্যাঙ্ক অফ রাশিয়ার ব্যাঙ্কনোটগুলির সাথে কাজ করার পদ্ধতি যা স্বচ্ছলতা সম্পর্কে সন্দেহ জাগায়, ব্যাঙ্ক অফ রাশিয়ার দেউলিয়া নোট, উপস্থিতি জাল করার লক্ষণ যা একটি ক্রেডিট প্রতিষ্ঠানের ক্যাশিয়ারের মধ্যে সন্দেহ জাগায় না এবং রাশিয়ান ফেডারেশনের ভূখণ্ডে ক্রেডিট প্রতিষ্ঠানগুলিতে নগদ সংরক্ষণ, পরিবহন এবং সংগ্রহের নিয়মও প্রতিষ্ঠা করে।

নিয়ন্ত্রক আইনের আনুষ্ঠানিক বিবরণ:

ব্যাঙ্ক অফ রাশিয়া রেগুলেশন নং 630-পি তারিখ 29 জানুয়ারী, 2018 "নগদ লেনদেন পরিচালনার পদ্ধতি এবং রাশিয়ান ফেডারেশনের ভূখণ্ডে ক্রেডিট প্রতিষ্ঠানগুলিতে ব্যাঙ্ক অফ রাশিয়ার ব্যাঙ্কনোট এবং মুদ্রা সংরক্ষণ, পরিবহন এবং সংগ্রহের নিয়ম সম্পর্কে "

বর্তমান প্রবিধানের পাঠ্য দেখুন

আমাদের মধ্যে ব্যাংকিং

নিয়ন্ত্রক আইনের আনুষ্ঠানিক বিবরণ:

14 আগস্ট, 2008 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশন নং 2054-ইউ এর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনা "রাশিয়ান ফেডারেশনের ভূখণ্ডে অনুমোদিত ব্যাঙ্কগুলিতে নগদ বৈদেশিক মুদ্রার সাথে নগদ লেনদেন পরিচালনার পদ্ধতির উপর"

266-পি- ক্রেডিট প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা রাশিয়ান ফেডারেশনের অঞ্চলে ব্যাঙ্ক কার্ড ইস্যু করার পদ্ধতি এবং পেমেন্ট কার্ডগুলির সাথে লেনদেন করার সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি স্থাপন করে, যার ইস্যুকারী একটি ক্রেডিট প্রতিষ্ঠান, একটি বিদেশী ব্যাংক বা একটি বিদেশী সংস্থা হতে পারে।

নিয়ন্ত্রক আইনের আনুষ্ঠানিক বিবরণ:

24 ডিসেম্বর, 2004 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশন নং 266-পি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রবিধান "পেমেন্ট কার্ড ইস্যুতে এবং সেগুলি ব্যবহার করে সম্পাদিত লেনদেনের বিষয়ে"

একটি আধুনিক বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাজ সম্পর্কে অ্যাক্সেসযোগ্য ভাষায়:

প্রধান দূরত্ব কোর্স ProfBanking

ব্যাংকিং হারের সমুদ্রে একটি বাস্তব মুক্তা

রাশিয়ান ফেডারেশনের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক (ব্যাঙ্ক অফ রাশিয়া) হল প্রধান প্রথম-স্তরের ব্যাঙ্ক, রাশিয়ান ফেডারেশনের প্রধান ইস্যুকারী, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, রাশিয়া সরকারের সাথে একত্রিত রাষ্ট্রীয় আর্থিক নীতির বিকাশ ও বাস্তবায়ন করছে বিশেষ ক্ষমতা, বিশেষ করে, ব্যাঙ্কনোট ইস্যু করার অধিকার এবং বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির কার্যকলাপের নিয়ন্ত্রণ। ব্যাংক অফ রাশিয়া, দেশের সমগ্র ক্রেডিট সিস্টেমের প্রধান সমন্বয়কারী এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থার ভূমিকা পালন করে, একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা সংস্থা হিসাবে কাজ করে। ব্যাংক অফ রাশিয়া ক্রেডিট প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে, ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য তাদের লাইসেন্স প্রত্যাহার করে এবং ক্রেডিট প্রতিষ্ঠানগুলি অন্যান্য আইনী সংস্থা এবং ব্যক্তিদের সাথে কাজ করে।

রাশিয়ান ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় ব্যাংক, 9 জুন, 2012 তারিখের নির্দেশনা RY, মানি ট্রান্সফার অপারেটর (মন্ত্রণালয়ের সাথে নিবন্ধিত রাশিয়ার বিচারপতি 14 জুন, 2012 সিটি এন 24573) অর্থ স্থানান্তর করার সময় তথ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে এবং অর্থ স্থানান্তর করার সময় তথ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তাগুলির সাথে সম্মতি নিরীক্ষণ করার জন্য ব্যাংক অফ রাশিয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে (মে 7, 2018 এ সংশোধিত)। রাশিয়ান ফেডারেশনের সেন্ট্রাল ব্যাংক, 9 জুন, 2012 N 382-P, অর্থ স্থানান্তর করার সময় তথ্য সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয়তা এবং সংস্থার সংস্থার চুক্তির জন্য প্রসিডিউর ট্রান্সফার সংক্রান্ত প্রবিধান আউট করার সময় তথ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য ক্যুয়ারমেন্টগুলি অগ্রসর হয় তহবিল স্থানান্তর (রাশিয়া 14 জুন, 2012 N 24575 বিচার মন্ত্রণালয়ে নিবন্ধিত) এখনও অবধি, এমন কোনও প্রযুক্তিগত নিয়ম নেই যা তথ্য সুরক্ষা সরঞ্জামগুলির (IPF) প্রয়োজনীয়তা স্থাপন করবে যা তাদের প্রক্রিয়াকরণের সময় ব্যক্তিগত ডেটার সুরক্ষা নিশ্চিত করে৷ এটি তথ্য সুরক্ষা ব্যবস্থার সম্মতি মূল্যায়ন এবং এটি নিশ্চিতকরণ উভয়েরই অসম্ভবতার দিকে পরিচালিত করে। নির্দেশ N 3007-U তারিখ 5 জুন, 2013 তারিখের ব্যাংক অফ রাশিয়ার প্রবিধানের সংশোধনের উপর 9 জুন, 2012 তারিখের N 382-P "পরিচালনা এবং পরীক্ষা করার সময় তথ্য সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয়তাগুলির উপর কমপ্লায়েন্স ওভার রাশিয়া কন্ট্রোল ব্যাংক অর্থ স্থানান্তর করার সময় তথ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তার সাথে" রাশিয়ান ফেডারেশনের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের 5 আগস্ট, 2013 তারিখের চিঠি N 146-T "তথ্য এবং টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে খুচরা পেমেন্ট পরিষেবা প্রদান করার সময় নিরাপত্তার স্তর বাড়ানোর জন্য সুপারিশ"। 7 ডিসেম্বর, 2007 তারিখের ব্যাংক অফ রাশিয়ার চিঠি N 197-T "দূরবর্তী ব্যাঙ্কিং পরিষেবাগুলিতে ঝুঁকির বিষয়ে।" রাশিয়ান ফেডারেশনের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের 31 মার্চ, 2008 তারিখের চিঠি N 36-T "ক্রেডিট প্রতিষ্ঠানগুলি যখন ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং সিস্টেমগুলি ব্যবহার করে ক্রিয়াকলাপ পরিচালনা করে তখন উদ্ভূত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য সুপারিশগুলির উপর।" 2 অক্টোবর, 2009 তারিখের ব্যাংক অফ রাশিয়ার চিঠি N 120-T "ব্যাঙ্ক কার্ডের নিরাপদ ব্যবহারের জন্য ব্যবস্থা সম্পর্কে" লিফলেট সম্পর্কে। রাশিয়ান ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চিঠি ২২ নভেম্বর, ২০১০ তারিখে এন 154-টি "একটি ব্যাংক কার্ডের ব্যবহারের প্রাথমিক শর্তাদি সম্পর্কে তথ্য প্রকাশের বিষয়ে এবং এর ব্যবহারের সাথে সম্পর্কিত সংঘাতের পরিস্থিতি নিষ্পত্তি করার পদ্ধতি সম্পর্কে সুপারিশগুলির বিষয়ে।" 21 ফেব্রুয়ারী, 2013 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশন রেগুলেশন N 397-P এর কেন্দ্রীয় ব্যাংক "ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াতে ডেটাবেস তৈরি, রক্ষণাবেক্ষণ এবং সংরক্ষণের পদ্ধতিতে" 9 এপ্রিল, 2013 তারিখে রাশিয়ান ফেডারেশনের বিচার মন্ত্রকের সাথে নিবন্ধিত, নিবন্ধন 015 ডকুমেন্টের ইলেকট্রনিক টেক্সট এর বিরুদ্ধে যাচাই করা হয়েছে: Vestnik Bank of Russia, N 23, 04/17/2013। রাশিয়ান ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় ব্যাংক। 24 মার্চ, 2014 তারিখের চিঠি N 49-T। ব্যাঙ্কিং ক্রিয়াকলাপগুলি পরিচালনা করার সময় ক্ষতিকারক কোডের বিরুদ্ধে সুরক্ষার আবেদন সংগঠিত করার জন্য সুপারিশগুলির উপর৷ ব্যাঙ্ক অফ রাশিয়ার স্ট্যান্ডার্ডাইজেশনের ক্ষেত্রে সুপারিশগুলি RS BR IBBS-2.6-2014 রাশিয়ান সংস্থার সংস্থাগুলির ব্যাঙ্কিং সিস্টেমের সংস্থাগুলির তথ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ তিনি স্বয়ংক্রিয় জীবন চক্র নিরাপত্তা ব্যাঙ্কিং সিস্টেম. পরিচয়ের তারিখ: 2014-09-01। 9 জুন, 2012 তারিখের ব্যাংক অফ রাশিয়া রেগুলেশন নং 382-পি বাস্তবায়ন সম্পর্কিত সাধারণ প্রশ্নের উত্তর “অর্থ স্থানান্তর করার সময় তথ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তা এবং ব্যাংক অফ রাশিয়ার সম্মতি নিরীক্ষণ করার পদ্ধতি সম্পর্কে অর্থ স্থানান্তর তহবিল করার সময় তথ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তা।" 14 আগস্ট, 2014 তারিখের ব্যাংক অফ রাশিয়ার নির্দেশিকা নং 3361-ইউ “9 জুন, 2012 নং 382-পি তারিখের ব্যাংক অফ রাশিয়া রেগুলেশনের সংশোধনীতে “মানি ট্রান্সফার করার সময় তথ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে এবং অর্থ স্থানান্তর করার সময় তথ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয়তার সাথে সম্মতি নিরীক্ষণ করার জন্য ব্যাংক অফ রাশিয়ার পদ্ধতি।" 17 এপ্রিল, 2019 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশন নং 683-পি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রবিধান ক্লায়েন্টের সম্মতি ছাড়াই অর্থ স্থানান্তর প্রতিরোধ করার জন্য ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করার সময় তথ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য ক্রেডিট প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য বাধ্যতামূলক প্রয়োজনীয়তা প্রতিষ্ঠার বিষয়ে 05/07/2018 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশনের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের নির্দেশিকা N 4793-U 9 জুন, 2012 তারিখে ব্যাঙ্ক অফ রাশিয়ার প্রবিধানের সংশোধনী N 382-P "সংশোধন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয়তা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয়তাগুলির উপর এবং অর্থ স্থানান্তর করার সময় তথ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তা মেনে চলার ক্ষেত্রে ব্যাংক অফ রাশিয়া নিয়ন্ত্রণের অপারেশন ডিকেই। 17 এপ্রিল, 2019 তারিখের ব্যাংক অফ রাশিয়ার প্রবিধান নং 684-পি “অবৈধ আর্থিক লেনদেন প্রতিরোধের জন্য আর্থিক বাজারের ক্ষেত্রে কার্যক্রম পরিচালনা করার সময় তথ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য নন-ব্যাঙ্ক আর্থিক সংস্থাগুলির জন্য বাধ্যতামূলক প্রয়োজনীয়তা প্রতিষ্ঠা করার বিষয়ে ” (বলে প্রবেশ করেনি)। 17 এপ্রিল, 2019 তারিখের ব্যাংক অফ রাশিয়ার প্রবিধান N 683-P "ক্লায়েন্টের সম্মতি ছাড়াই অর্থ স্থানান্তর প্রতিরোধ করার জন্য ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করার সময় তথ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য ক্রেডিট প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য বাধ্যতামূলক প্রয়োজনীয়তা প্রতিষ্ঠা করার বিষয়ে" (এটি প্রবেশ করা হয়নি বল)। ব্যাঙ্ক অফ রাশিয়ার ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতি (এর পরে নীতি হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) ব্যাঙ্ক অফ রাশিয়ার দ্বারা তার কার্যক্রমের লক্ষ্যগুলি অর্জন এবং ফেডারেল আইন দ্বারা নির্ধারিত ফাংশনগুলি সম্পাদন করার প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত ঝুঁকিগুলি পরিচালনা করার জন্য সাধারণ পন্থা স্থাপন করে। জুলাই 10, 2002 নং 86-এফজেড "রাশিয়ান ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় ব্যাংকে (ব্যাঙ্ক অফ রাশিয়া)" এবং অন্যান্য ফেডারেল আইন।