Rusya İçişleri Bakanlığı'nın bildirdiğine göre, Moskova Presnensky Bölge Mahkemesi, Energomash şirketler grubunun eski başkanı Alexander Stepanov'u görevi kötüye kullanmaktan 4,5 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Stepanov, enerji mühendisliği holdingi Energomash'ın bir parçası olan iki şirketin genel müdürüydü: OJSC GT-CHP Energo (Moskova) ve OJSC Energomashcorporation (Belgorod).
“2006 yılında OJSC GT-CHE Energo, düşük güçlü gaz türbini istasyonlarının inşası için Rusya'nın Sberbank'ından 17,5 milyar ruble tutarında kredi aldı. Aynı zamanda garantör, sanık Energomashkorporatsiya'ya bağlı başka bir şirketti. Stepanov bir süre düzenli olarak faiz ödedi ve ardından kredi anlaşmaları kapsamındaki borçları ödemeyi bıraktı ve her iki şirket için de Tahkim Mahkemesi'ne iflas başvurusunda bulundu. Böylece hem borçlu hem de kefil birdenbire iflasa sürüklendi," diye belirtiyor İçişleri Bakanlığı. .
Ancak soruşturmaya göre, iflas eden OJSC "GT-CHP Energo" üzerindeki kontrolü sürdürmek için Stepanov, iki hafta oluşturulan LLC "Yönetim Şirketi" GT-CHP Energo" ile hizmet sağlanması için bir anlaşma imzaladı. belirlenen sözleşme ilişkisinin ortaya çıkmasından önce ve Stepanov'un bizzat kontrol ettiği bir direktör tarafından yönetiliyordu. Anlaşmanın konusu, OAO GT-'ye ait küçük gaz türbinli termik santrallerin yönetimi, bakımı ve işletilmesine ilişkin tüm fonksiyonların devredilmesiydi. Bakanlık, CHP Energo'nun yukarıda adı geçen yönetim şirketine bir ücret karşılığında "GT-CHP şirketinin hesaplarından yeni açılan hesaplara. Energo'nun yaklaşan hizmetler için avans olarak 400 milyon ruble aldığını" bildirdi.
İflas eden OJSC "GT-TES Energo" eskisi gibi çalışmaya devam etti ve aynı zamanda ihtiyaç duymadığı hizmetler için ödeme yaptı. İçişleri Bakanlığı, "Dolayısıyla Stepanov, likit varlıklarını geri çekmek için yetkilerini şirketin çıkarlarına aykırı olarak kullandı. Eylemlerinden kaynaklanan zarar 170 milyon rubleyi aştı" dedi.
Tahkim Mahkemesi kararıyla Rusya Sberbank, Energomash şirketinin en büyük alacaklısı olarak tanındı. O dönemde kredinin borç miktarı 12,7 milyar ruble idi. Banka, mülkünün yarısına hak talebinde bulunmaya başladı.
“Stepanov, Energomash şirketinin Sberbank da dahil olmak üzere alacaklılara devredilmeye tabi olan yaklaşık 2 milyar ruble tutarındaki mülkiyet hakkını yasa dışı olarak elde etme girişiminde bulundu. Şirketin bir offshore şirkete olan borcunun 16 milyar ruble'den fazla olduğu iddia edildi. Ancak bakanlık, müfettişler ve Sberbank'ın güvenlik servisinin, birdenbire ortaya çıkan offshore alacaklı şirketinin Energomash şirketine karşı dava açmadan neredeyse bir yıl önce tasfiye edildiğini tespit ettiğini bildirdi. İçişleri Bakanlığı.
Şu anda soruşturma, Stepanov'un Energomash grubunun diğer işletmelerinin iflası sırasında kredi hırsızlığı ve yasa dışı eylemlerle ilgili başka suçlar işlediğinden şüpheleniyor. RIA Novosti'nin haberine göre, İçişleri Bakanlığı, onun eylemlerine ilişkin hukuki bir değerlendirmenin yakın gelecekte yapılacağını belirtti.
soruşturma komitesi Komitenin bir temsilcisi, Rusya Federasyonu İçişleri Bakanlığı'nda Rusya'nın en büyük enerji ekipmanı üreticisi olan "" grubunun ana sahibi Alexander Stepanov'un gözaltına alındığını söyledi. Bir işadamının kredi dolandırıcılığından şüpheleniliyor. Dün, Moskova Tverskoy Mahkemesi'ne, kendisine karşı gözaltı şeklinde önleyici tedbir alınması için bir dilekçe gönderildi.
Energomash'ın makine imalat tesisleri var Petersburg dahil Rusya'nın yedi şehrinde. Alexander Stepanov, grubun ana şirketi OJSC Energomashcorporation'u kontrol eden Energomash UK Ltd'nin% 90'ına sahiptir. 2001 yılında Energomash hissedarları, yüzden fazla küçük termik santral inşa etmek için holdingin iddialı projesini uygulaması beklenen OJSC GT-CHP Energo'yu (gaz türbinli termik santraller) kurdu. Ancak proje başlamadı.
Energomash'ın Sorunları Vsevolozhsk'ta GT-CHP'nin inşası sırasında başladı. 2006 yılında henüz tamamlanmamış termik santral devreye alındı ve elektriği 56 milyon rubleye satıldı. 2008 yılında Energomash ve GT-TPP Energo yönetimine karşı ceza davası açıldı, ancak soruşturmanın sonuçları kamuya açıklanmadı.
İÇİNDE 2004–2006"GT-CHP Energo", mini CHP'nin inşası için Sberbank'tan 17,5 milyar ruble tutarında kredi aldı. Holdingin işletmelerinin yanı sıra şahsen Alexander Stepanov ve yardımcısı Alexey Pleshcheev krediyi garanti etti. Grubun menkul kıymetleri ve bazı nesneleri teminat olarak rehin verildi. Holdingin Sberbank'a verdiği krediyi geri ödemek için hâlâ 12 milyar rublesi vardı ve müfettişlere göre fonların kötüye kullanılması söz konusuydu.
Ancak Energomash, Ekim 2008'de Sberbank kredisini geri ödemeyi bıraktı. Daha sonra holding, gecikmenin Sberbank'ın beklenmedik şekilde değişen finansman planı nedeniyle ortaya çıktığını ve bunun da Energomash projeleri için verilen fon miktarını azalttığını açıkladı. Sonuç olarak, grubun dört şirketinde iflas prosedürleri başlatıldı.
Ayrıca, 2010 baharında, bir Londra mahkemesi Alexander Stepanov'un mahkemeye itaatsizlikten 2 yıl süreyle tutuklanmasına karar verdi (BTA Bank'ın 365 milyon dolarlık bir kredinin geri ödenmemesi iddiasına ilişkin davanın bir parçası olarak).
"Energomash" tutmak Uzmanlar, sahibinin ölümünün etkisiz yatırımlara ve inatçılığa yol açtığına inanıyor. UniCredit Securities analisti Dmitro Konovalov, kriz sırasında yatırım projeleri ve borçları olan çoğu şirketin mali durumunun keskin bir şekilde kötüleştiğini ve projeler için yeterli kaynak bulunmadığını söylüyor.
Baker & McKenzie'nin ortağı Ivan Smirnov'a göre, Alexander Stepanov'un gözaltına alınması, alacaklılarının baskısının bir sonucu; uygulamalar, bu tür yöntemlerin, inatçı işletme sahiplerini, borçlarını ödemek için hızla varlık bulmaya zorladığını gösteriyor.
Hata metnini içeren parçayı seçin ve Ctrl+Enter tuşlarına basın
Detaylar 06/04/2013 12:55
Yekaterinburg Kirov Bölge Mahkemesi, daha önce Sberbank kredilerinde dolandırıcılık suçundan dört buçuk yıl hapis cezasına çarptırılan Energomash şirketler grubunun başkanı Alexander Stepanov hakkında yeni bir ceza davası açtı. Şimdi, araştırmacılara göre, 1,8 milyar ruble borcunu ödememek için grubun ana varlığı OJSC Uralelectrotyazhmash-Uralgidromash'ı kasıtlı olarak iflas ettirdi. İş adamının savunması henüz davaya ilişkin tutumunu kamuoyuna açıklamadı.
İçişleri Bakanlığı Sverdlovsk Bölgesi Ana Soruşturma Dairesi basın sekreteri Tatyana Vasilyeva, dün en büyük enerji mühendisliği holdinglerinden biri olan Energomash Alexandra Stepanova'nın başkanı aleyhine ceza davasının mahkemeye gönderildiğini duyurdu. Bakanlık, "2009'dan 2010'a kadar en büyük Rus girişimlerinden biri olan OJSC Uralelectrotyazhmash-Uralgidromash'ta" kasıtlı iflasla "(Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 196. Maddesi) suçlanıyor" dedi. Şu anda iddianame onaylandı ve dava Yekaterinburg Kirovsky Bölge Mahkemesine devredildi. Mahkemede açıklandığı üzere dağıtıldı ve... Ö. Ceza Mahkemesi Başkan Yardımcısı Anton Telminov; Ön duruşma tarihi belirlenmedi.
Energomash şirketler grubu 1998 yılında kuruldu. Şirket, Rusya'daki enerji mühendisliği endüstrisindeki en büyük üreticidir. Şirket yapısı Belgorod, Volgodonsk, Yekaterinburg, St. Petersburg, Sysert ve Çehov'da varlıkları bulunan bir üretim ve mühendislik grubudur. Ana faaliyetler, petrol ve gaz kompleksi, metalurji, ağır mühendislik ve taşımacılık için ekipman üretimi ve tedariği, kazan ekipmanı üretimi, termik santraller ve nükleer santraller için ekipmanların yanı sıra elektrik ve termal enerji üretimidir. .
Ceza davasının materyallerinden de anlaşılacağı gibi, Alexander Stepanov, Energomash grubunun sahibi ve holdingin ana varlığı olan OJSC Uralelectrotyazhmash-Uralgidromash'ın yönetim kurulu başkanıydı. Müfettişlere göre, 2007-2008'de tesis adına toplam 1,5 milyar ruble tutarında bir dizi kredi aldı. OJSC Sberbank of Russia'da. Ancak şirket krediyi ve faizini zamanında ödeyemedi (nihai tutar 1,8 milyar rubleye ulaştı). Soruşturmaya göre, 2009 yılının başında holding başkanı, OJSC Uralelectrotyazhmash-Uralgidromash - CJSC Energomash (Ekaterinburg)-Uralelectrotyazhmash ve CJSC Energomash (Sysert)-Uralgidromash üretim tesislerinin adreslerinde iki yeni tüzel kişilik oluşturdu. OJSC "Uralelectrotyazhmash-Uralgidromash" şirketinin tüm çalışan personelini ve üretim varlıklarını kendisine devretti. Sonuç olarak Uralelectrotyazhmash-Uralgidromash üretim yapmayı ve mali yükümlülüklerinden sorumlu olmayı bıraktı. 2010 yılında işletmede iflas işlemleri başlatılmış ve diğer tüzel kişiler adına üretim faaliyetlerine devam edilmiştir. Borçları tahsil edemeyen Sberbank, holdingin üst yönetimi hakkında cezai soruşturma başlattı.
Dün, Bay Stepanov'un savunucuları davaya ilişkin soruşturmanın sonu hakkında yorum yapmayı reddettiler. Alexander Stepanov'un avukatı Evgeny Martynov, Kommersant'a şunları söyledi: "Sadece davanın mahkemeye devredildiğini doğrulayabiliriz. Ancak şimdilik bu dava hakkında herhangi bir yorumumuz olmayacak." Bu arada holding daha önce bu davanın şirketler grubunun yönetimi üzerinde "güçlü bir baskı" olduğunu belirtmişti. Grup, "Ceza davasının materyallerinde yer alan gerçekler daha önce Sverdlovsk bölgesi ve Perm tahkim mahkemelerinde incelenmiş ve bunlar hakkında Energomash lehine yasal kararlar verilmişti" dedi.
Kasım 2012'de Moskova Presnensky Bölge Mahkemesinin Bay Stepanov'u zaten dört buçuk yıl hapis cezasına çarptırdığını belirtmekte fayda var. 12 milyar ruble zararla sonuçlanan Sberbank kredisiyle dolandırıcılıkla suçlandı. İş adamının savunması karara itiraz etti ancak Yargıtay kararı onadı. Avukatlar şimdi mahkeme kararına Rusya Federasyonu Yüksek Mahkemesi'nde itiraz ediyor. Kasıtlı iflas nedeniyle Alexander Stepanov altı yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya bulunuyor.
Igor Lesovskikh, Ekaterinburg
Yorum eklemek için kaydolun
Ülkemizde özellikle ekonomik suçlardan dolayı hüküm giymiş önemli sayıda mahkûmun af çıkarılması beklenmektedir. Bazı milletvekillerinin önerilerine göre affa uğrayanların toplam sayısının 14.500 kişiye ulaşması bekleniyor. “Rusya'nın bağımsızlığının 20. yıldönümüyle ilgili olarak af ilan edilmesine ilişkin” karar taslağı zaten Devlet Dumasına sunuldu.
Girişimin yazarlarına göre bu kategorideki hükümlülere yönelik af, iş dünyası ile devlet arasındaki karşılıklı güvenin güçlendirilmesi açısından çok ciddi bir adımdır. Bunun sonuçları, Rusya'daki yatırım ortamı ve ülkenin ekonomik yaşamının diğer birçok önemli yönü üzerinde olumlu bir etkiye sahip olacaktır.
Ancak af kararı taslağına ilişkin daha az coşkulu, hatta olumsuz bir bakış açısı var. Özellikle elektronik medyada Devlet Duma Mevzuat Komitesi başkanı Pavel Krasheninnikov'un açıklamasına yer veriliyor. "Yargı hataları, geniş çaplı afların kabul edilmesi yoluyla değil, bireysel bazda düzeltilmelidir" dedi. "Devlet Duması tarafından afın tartışılması ve kabul edilmesi çok hassas bir süreç. Her ikisi de hükümlü olan çok fazla insan var. ve yakınları, umutlarını affa bağlıyorlar. Bu nedenle, af projesinin kötü düşünülmüş, yanlış hesaplanmış, fırsatçı, seçim öncesi mülahazalara dayalı olarak hayata geçirilmesi bana ahlaksız bir mesele gibi görünüyor.”
Yetkili ve saygın bir avukat ve yasa koyucunun bu kadar keskin ve hatta sert bir bakış açısına neden olan şey, çok fazla basının ilgisini çeken ve Energomash enerji mühendisliği başkanının etrafındaki durumla ilişkilendirilen çok yeni bir davaya dönersek anlaşılabilir. Holding, Alexander Stepanov. Bu durum sadece merak uyandırıcı değil, aynı zamanda birçok açıdan bir dereceye kadar yol göstericidir.
Hikaye şöyle. Bir zamanların müreffeh işadamı Alexander Stepanov, bazı tahminlere göre 29,5 milyar ruble kadar borç "biriktirdi". Uzmanlara göre, onlara geri verecek hiçbir şeyi yok; alacaklılar beklemek istemiyor ve Stepanov'un Energomash'ının küllerinden yeniden dirilişine inanmıyorlar. Ve bugün, üzücü olmaktan da öte bir tablo ortaya çıkıyor: eski ekipman, sipariş yok ve emeklilik fonu da dahil olmak üzere büyük borçlara dönüşen çok sayıda küçük borç. Liderin kendisi parmaklıklar ardında.
Bu arada Stepanov'un gidecek hiçbir yeri yok: Merkezi basının yazdığı gibi, bu mahkemeye saygısızlıktan İngiliz mahkemesi adına iki yıl hapis cezasıyla karşı karşıya bulunuyor. Bu iki yıl gıyaben verilir. Stepanov'un davasının tam zamanlı incelenmesi sırasında, Bay Stepanov ile Kazak BTA Bankası arasında sahte olduğu tespit edilen bir belge anlaşması ortaya çıkabilir. Ama bunların hepsi "Sisli Albion"da var. Ancak makalelerimiz tamamen farklı.
Moskova Şehri İçişleri Müdürlüğü eski başkanı Vladimir Pronin'in İçişleri Bakanlığı liderliğine hitaben yazdığı bir mektupta, 4. bölümü olan N 159 maddesi yer alıyor. Ceza Kanunu'nun Duma af projesi kapsamına giren maddeleri listesinde yer alanla aynı. Şöyle yazıyor: “Organize bir grup tarafından veya özellikle büyük çapta gerçekleştirilen dolandırıcılık, bir milyon rubleye kadar para cezasıyla veya para cezası olmadan on yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Hükümlüye üç yıla kadar bir süre için ve iki yıla kadar özgürlük kısıtlaması olsun veya olmasın ücret veya diğer gelirler.”
Katı ve çok spesifik bir makale. Bununla birlikte, pek çok uzman, her zaman olmasa da, kural olarak, bunun yanında, örneğin 199. vergi kaçakçılığı gibi başka şeylerin de olduğuna inanıyor. Dünya hukuk pratiğinde bu tür suçlara karşı tutum sadece olumsuz değil, aynı zamanda evrensel olarak hoşgörüsüzdür.
Energomash'a dönelim. Liderinin eylemleri, şakacılar tarafından hemen "Stepanov'un beş yıllık planı" olarak adlandırıldı. Kendisine pek de mütevazı olmayan bir hedef koyduğu ortaya çıktı: 2010 yılına kadar, holdinginin yaklaşık 5 yıl içinde kendi masraflarını karşılaması gereken neredeyse yüzlerce gaz türbinli termik santral inşa etmesi gerekiyordu. Medyanın yazdığı gibi projenin maliyeti neredeyse fantastik görünüyordu - neredeyse 6 milyar dolar.
Böyle bir miktar için yalvarmak imkansız olmasa da zordur. Ama neden bunu parçalar halinde denemiyorsunuz? Olmuş. Sberbank, ilk 120 istasyonun inşası için 17,5 milyar ruble kredi ayırdı. Bu yaklaşık olarak 2004 ile 2006 yılları arasında gerçekleşti. Bir süre sonra, 2008'de, gazetecilerin öğrendiği gibi Stepanov, BTA Bank ile 500 milyon dolarlık bir kredi konusunda anlaşmayı başardı - bu yaklaşık 15 milyar ruble daha demek. Stepanov dilimin tamamını almadı, ancak miktarın neredeyse 3 / 4'ü Rolls Finance Limited'in hesaplarında göründü. Para büyük. Stepanov'un bağlı ortaklıkları Energomash (UK) Limited ve Energomash (Volgodonsk) Atommash LLC'nin Rostov emeklilik fonuna borçlu olduğu "talihsiz" 120 milyon ruble hakkında ne söyleyebiliriz!
Elbette kimse krediyi suç olarak görmüyor; kredi bir finansal faaliyettir. Kredinin geri ödenmemesi sorundur. Gözlemcilere göre Stepanov için sorunlar krizin başlamasıyla birlikte başladı. 120 adet gaz türbinli termik santral kurma fikri cazip görünmüş olabilir. Ancak bu projeyi uygulayan ve Energomash şirketinin parçası olan işletmeler
Stepanov'un kredi yükümlülüklerini yerine getiremediler. Bu nedenle 2010 yılına gelindiğinde 63 milyar rublelik bir para yığını büyümüştü. Basın, Energomash grubunun şirketlerine karşı Moskova Tahkim Mahkemesi'nde bu miktar için dava açıldığını yazdı. En büyük alacaklılar, mahkeme tarafından sırasıyla 14,4 ve 12,5 milyar ruble borcu olan Sberbank ve BTA Bank'tı.
O halde, dedikleri gibi, bu bir teknik meselesidir. Kanun yaptırımı. Önce Şubat 2011'de Alexander Stepanov gözaltına alındı, ardından tutuklanmasına karar verildi. Bu arada, bugün bazılarının iddia etmeye çalıştığı gibi kendiliğinden ya da tesadüfen değil. 2008 yılında Merkezi İçişleri Müdürlüğü'nde ciddi bir belge ortaya çıktı - "ülkenin yakıt ve enerji kompleksini suç olmaktan çıkarmak için özel operasyonel ve önleyici tedbirlerin alınmasının" sonucu. Özellikle, kendisini küçük ölçekli enerji geliştirme alanında en büyük kuruluş olarak konumlandıran Energomashkorporatsiya OJSC'nin gerçekte yalnızca yeni toplanan borç alınan fonlar yoluyla var olduğunu ve bunun bir mali piramidin işareti olabileceğini belirtiyor. Ve sonra - kötü şöhretli 120 gaz türbinli termik santral hakkında bir alıntı. Belgede "Yani, 2004-2006'da" Energomashkorporatsiya OJSC, 120 düşük güçlü gaz santralinin inşaat projesine ilişkin kredi anlaşmaları kapsamında GT TPP Energo OJSC için 16 milyar rubleden fazla aldı. Sadece altısı çalışan 18 istasyon... Toplamda 30 milyar ruble'den fazla kredi alındı ve bunların çoğu yabancı offshore şirketlerinin hesaplarına aktarıldı... Sanıklar, yasa dışı olarak elde edilen gelirin bir kısmını yasallaştırıyor. Teminatsız senet ve hisselerle spekülatif işlemler, kısmen üçüncü şahıslar adına Moskova'da lüks gayrimenkul inşaatına yatırım yapılıyor..."
İşte bir örnek. Elbette tek kişi o değil ve son zamanlarda popüler olduğu için tarafımızdan kabul edildi. Ve eğer sadece ekonomik bir suçtan değil, aynı zamanda dolandırıcılık ve yasa kapsamı dışında kalan diğer eylemlerden bahsediyorsak, sanığa yönelik hoşgörüden bile söz edebilir miyiz tezini doğruluyor. Energomash gaz türbini termik santralleri gibi bu tür “projeler” sonucunda işletmeler iflas ediyor, insanlar işlerini kaybediyor, emekliler parasız kalıyor ve tüm endüstriler kelimenin tam anlamıyla ve mecazi olarak çöküyor. Peki hukuka ve vicdana göre sorumlu olan kim olursa olsun, devletten af mı alıyor? Af? Peki ya manevi zarar? Peki ya malzeme? Etkilenen vatandaşların onur ve haysiyeti ne olacak?
Geçen yılın ortasında Rusya Federasyonu'nun toplam dış borcu 450 milyar dolardı ve devletin yapısındaki payı yüzde 7'yi geçmiyordu. Borcun geri kalanı bankalar (%32) ve kurumsal bankacılık dışı sektör (%61) tarafından oluşturuldu.
Kriz yatıştıktan sonra durum değişmiş gibi görünüyordu. Ancak günümüzde girişimciler kredileri geri ödememenin yollarını aramaya devam ediyor. Bunlardan biri, iflas kurumunun kötüye kullanılması ve ardından borçlu şirketin varlıklarının “temiz” bir yapıya aktarılmasıdır...
Artık medya, Finance dergisine göre iki yıl önce 15,2 milyar ruble servetle milyarderler sıralamasında 151. sırada yer alan Energomash şirketler grubunun sahibi Alexander Stepanov'un çalışma yöntemlerini aktif olarak tartışıyor. İş adamı, yasal açıdan şüpheli planlar kullanarak varlıklarını korudu ve alacaklıları çaresiz bıraktı.
Girişimci uzun zamandır, daha önce S.S.S.R. Sanayi ve Enerji Bakanlığı'nın yetkisi altında olan enerji mühendisliği alanındaki yerli varlıkları birleştirmeyi hayal ediyordu. Bu amaçla, 1993 yılında, 1998 yılına kadar sektördeki birkaç düzine işletmeyi “birleştiren” Energy Machinery Corporation (EMC) kuruldu. Çevrimiçi "VEK.ru" gazetesinin yazdığı gibi, böyle bir birleşme genellikle şu şekilde gerçekleşti: önce Stepanov'a bağlı kişiler devlete ait bir işletmenin üst düzey yöneticileri oldu, sonra borçları katlanarak artmaya başladı ve ardından kaçınılmaz iflas ve neredeyse hiçbir şey için satın alma gerçekleşmedi.
Bu basit yolla, Alexander Stepanov sektördeki bir dizi stratejik işletmeyi devraldı - Elektrosila, Leningrad Metal Fabrikası, Podolsk Makine İmalat Fabrikası, Belgorod Enerji Mühendisliği Fabrikası, Barnaul Kazan Fabrikası, Uralelectrotyazhmash, Uralgidromash, Türbin Kanat Fabrikası, Chekhovenergomash, JSC "Güç", "Atommashem". Bu ilişkinin Stepanov için gerçekten altın olduğu ortaya çıktı: Şirketin işletmelerinde imzalanan her sözleşme için EMC komisyonu, işlem tutarının% 30'una ulaştı. Fonların nereye gittiğini yalnızca tahmin etmek mümkündür, ancak açıkçası iş geliştirme için değil (örneğin, holdingteki maaşlar çok geç ödendi, bu nedenle kalifiye çalışanların çoğu EMC'den ayrıldı) ve Sovyet döneminden miras alınan ekipmanın modernizasyonu için değil.
İflas eden borçlu
Aynı zamanda Energy Machinery Corporation'a büyük krediler verildi. Ve 1998 kriz yılında şirketin konumu sarsılmaya başladığında, EMC yönetimi, o zamanın 1. Başsavcı Yardımcısı Yuri Biryukov'un daha sonra ceza davasının materyallerine dayanarak yazacağı gibi, "yapay olarak iflas yaratarak" kasıtlı iflası başlattı. EMC yöneticileri, ödünç alınan fonları geri ödememek için, hayali bir alım satım sözleşmesi kapsamında, şirketin parçası olan 40 işletmenin hisselerini borç yükü olmayan yeni bir yapının bilançosuna aktardı - Energomashcorporation . Yalnızca üç St. Petersburg işletmesi planın dışında kaldı - Leningrad Metal Fabrikası (LMZ), Türbin Kanat Fabrikası ve kontrolü başka bir büyük Rus holdingine devredilen Elektrosila.
Geriye kalan tesislerin hisseleri kağıt üzerinde Energomash Corporation tarafından satın alındı ve daha sonra offshore şirketler Energomash UK Ltd.'ye devredildi. ve Mardima Company Ltd. Hem Alexander Stepanov'un kendisine hem de ona yakın kişilere kayıtlı olan Britanya Virjin Adaları'ndan. 2001 yılında Başsavcılık, EMC yönetimine karşı “Kasıtlı iflas” maddesi kapsamında ceza davası açtı. 7 yıl önce 120 ciltten oluşan bu davanın soruşturması halen devam ediyor.
Yeni iş seviyesi
1998 krizi geçip piyasa koşulları iyileşmeye başlayınca Alexander Stepanov'un "işi" yeni bir seviyeye ulaştı. Bir yeniden yapılanma gerçekleştirildi - Energomashcorporation OJSC, Chekhov Enerji Mühendisliği Fabrikası OJSC, EMK-Atommash OJSC, Uralelectrotyazhmash-Uralgidromash OJSC ve Energomash (Belgorod) CJSC'yi içeren Energomash şirketler grubu doğdu. Holdingin yönetim şirketi, %90'ı Stepanov'a ait olan offshore Energomash UK Ltd idi. Ayrıca dünyaya Energomash'ın yeni bir süper projesi gösterildi - ülkenin tüm bölgesini sular altında bırakması planlanan küçük gaz türbinli termik santrallerin geliştirilmesi ve inşası. Bu amaçla OJSC “GT-CHP Energo” oluşturuldu.
Energomash yönetiminin bu projeyi teşvik ederken hangi hedefleri takip ettiği ancak 2008-2009'daki bir sonraki krizde netleşecek. 2008 yılında, Moskova Şehri İçişleri Müdürlüğü eski başkanı Vladimir Pronin, İçişleri Bakanlığı başkanı Rashid Nurgaliev'e yazdığı bir mektupta, “OJSC Energomashkorporatsiya'nın yalnızca yeni toplanan borç alınan fonlar yoluyla var olduğunu açıkça belirtti. bir finansal piramidin işareti olabilir.” “Böylece, 2004-2006'da OJSC Energomashkorporatsiya, 120 düşük güçlü gazla çalışan elektrik santralinin inşaat projesi için OJSC GT-CHP Energo için kredi anlaşmaları kapsamında 17 milyar rubleden fazla aldı. Pronin, gerçekte yalnızca 14-18 istasyonun inşa edildiğini ve bunlardan yalnızca 6'sının "işler durumda" olduğunu savundu.
Proje için kredi 2004-2006'da Sberbank tarafından verildi. Stepanov, ülkenin en büyük bankasından kişisel mülkiyet ve offshore Energomash UK Ltd. dahil olmak üzere grup şirketlerinin garantisi karşılığında milyarlarca dolar aldı. Ve zamanla ödemeyi bıraktım. Şu anda, kredi kullanım faizi ve cezalar da dahil olmak üzere borç miktarı yaklaşık 15,8 milyar ruble - Sberbank, bu yılın Ekim ayında Belgorod Oktyabrsky Bölge Mahkemesinde Stepanov'a dava açabildiği miktar bu kadar.
Energomash'ın toplam borcu 63 milyar ruble. Alacaklıları arasında ülkenin en büyük bankaları da var
Bu paranın Alman Gref'in kurumuna iade edilip edilmeyeceği ise büyük bir soru işareti. Daha önce, Energomash yönetimi sinir bozucu alacaklıdan kurtulmak için 90'lı yıllardan kalma bir planı kullanmaya çalışıyordu. Sberbank'a kefil olan ve daha sonra Belize'den bir offshore şirketi olan GT-CHEnergo'nun yükümlülüklerini ödeyemeyen grubun işletmelerinde iflas prosedürleri başlatıldığında, Olana Trading Inc. aniden ortaya çıktı. ve onu alacaklılar arasına dahil etmeyi talep etti - iddiaya göre Energomash (Belgorod) ve Energomash şirketinin ona 16 milyar ruble borcu vardı. Böylece Sberbank, Energomash'ın en büyük alacaklısı olmaktan çıktı ve iflas eden şirketlerin gayrimenkul satışındaki payı %37'ye düştü. Ancak daha sonra offshore şirketin sahte belgeler sunduğu ortaya çıktı. Ve şirketin kendisi de 2006 yılının başında sona erdi.
Tüm bu gerçekler, "Dolandırıcılık" maddesi kapsamında ceza davası açılmasının temeli oldu. Alexander Stepanov, Sberbank'a verilen kredilerin geri ödenmesinden kötü niyetli olarak kaçınmak, bankadan borçlu olan işletmelerde iflas işlemleri başlatmak, "şişirilmiş" ödenecek hesaplar oluşturmak ve üretim varlıklarını geri çekmek ve ayrıca delillerde tahrifat yapmakla suçlanıyor.
Bu arada Stepanov’un küçük termik santrallerinde üretilen elektriğin de sahte olduğu ortaya çıktı. Bu olay, iki yıl önce Moskova Şehri İçişleri Müdürlüğü Ana Soruşturma Dairesi tarafından GT-CHP Energo yönetimine karşı "Dolandırıcılık" başlığı altında başlatılan bir başka ceza davasının temelini oluşturdu. Pronin'in mektubundan, yeni tesislerin işletmeye alınmasının bu şirketin yöneticilerini yalnızca kağıt üzerinde ilgilendirdiği, çünkü inşaat halindeki termik santrallerde elektrik enerjisi üretiminin ekonomik açıdan karlı olmadığı anlaşılıyor. Pronin, "Tarife almak, düşük fiyatlarla elektrik ve kapasite satın alabileceğiniz ve ardından istasyonu açmadan bunları neredeyse iki katı fiyata satabileceğiniz toptan satış pazarında çalışmaya zaten giriş anlamına geliyor" dedi. Energomash, atıl durumdaki Vsevolozhsk gaz türbinli termik santraliyle böyle bir numaranın üstesinden gelmeyi başardı. Yasadışı olarak istasyon, toptan elektrik piyasasının nesnesi statüsünü ve ürünlerini 1,08 ruble fiyatla satma hakkını aldı. kW/saat başına. Sonuç olarak, 2007 yılında Stepanov’un enerji şirketi tek bir kilovatsaat üretmeden toptan piyasadan 0,52 rubleye 108,5 milyon kWh satın aldı. ve onları hemen OJSC Petersburg Satış Şirketi'ne yeniden sattı, ancak 1,08 ruble karşılığında. kW/saat başına. Moskova müfettişlerinin özellikle ilgi odağı haline gelen Energomash'ın sahibi için 117 milyon rubleden fazla para birdenbire gerçekleşti.
Stepanov'un şirketleri küçük ölçekli üretim projesi için toplamda 30 milyar rubleden fazla kredi aldı ve Pronin'e göre bunların çoğu offshore şirketlerde kayboldu. “Şu anda OJSC Energomashkorporatsiya'nın başkanı Stepanov A.Yu. Moskova polisinin eski şefi, devam eden soruşturma ve operasyonel önlemlere karşı, kolluk kuvvetlerinin itibarını sarsacak kadar aktif önlemler alınıyor” diye yakınıyordu. Ancak baskıya rağmen, müfettişler, 2005 yılında özellikle büyük ölçekte vergi kaçakçılığı nedeniyle başka bir ceza davasının başlatılmasını sağlayan ek materyaller toplayabildiler.
Londra arıyor
Yukarıdakilere ek olarak, Alexander Stepanov şu anda başka bir ceza davasında - Kazakistan BTA Bankası'ndan kredi fonlarının çalınması - sanık konumunda. Ağustos 2008'de oligark, Kazaklarla 500 milyon dolarlık bir kredi limiti açma konusunda anlaşmayı başardı. Kredi, Energomash'ın tüm Rus varlıklarına sahip olan ana offshore Energomash UK Limited hissesi ve bankanın kişisel garantisiyle güvence altına alındı. işadamı. Ana Rus "özel enerji şirketi" ödemeyi bırakmadan önce, BTA Bank ona 365 milyon doları, daha doğrusu, bu amaçlar için özel olarak oluşturulan şirketi Rolls Finance Limited'e aktarmayı başardı.
Kazak bankası, Moskova'nın Cheryomushkinsky bölgesi ve Londra Yüksek Mahkemesi olmak üzere mahkemelere adalet talebinde bulundu. Rus Themis anlaşmazlığın açıklığını sorgulamadı ve geçen yılın sonunda Stepanov'dan BTA Bank lehine 12,5 milyar ruble geri almaya karar verdi.
Londra Yüksek Mahkemesindeki duruşma öncesi işlemler sırasında Alexander Stepanov, bankayla 2008 yılında imzalandığı iddia edilen ek anlaşmalar sundu. “Bu belgeler, kredi sözleşmesinin şartlarını bankanın çıkarlarına zarar verecek şekilde önemli ölçüde değiştirdi; ancak el yazısı incelemesi sonucunda bu belgelerin sahte olduğu tespit edildi ve Stepanov'un sunduğu olayların versiyonu yalanlandı” denildi. İngiliz mahkemesini aldatma girişimi başarısız olduktan sonra oligark iki kez avukat değiştirdi, hakimin mal varlığıyla ilgili bilgilerin ifşa edilmesine ilişkin taleplerine yanıt vermeyi bıraktı ve mahkemeye çıkmayı tamamen durdurdu. Üstelik medyanın yazdığı gibi kayıt yerini değiştirdi ve lüks bir Moskova dairesinden Belgorod'daki bir pansiyona taşındı.
Stepanov, İngiliz mahkemesine saygısızlıktan dolayı gıyaben iki yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aynı mahkeme, girişimciden 486 milyon doların üzerinde paranın tahsil edilmesine ve Energomash UK'nin tasfiyesine zorlanmasına karar verdi, ancak mahkeme tarafından atanan tasfiye memurları hâlâ şirketin mülkünü bulamıyor.
Gösteri devam ediyor
Bu yılın temmuz ayında Energomashkorporatsiya çalışanları açık bir mektupta Başbakan V. Putin'e şikayette bulundu: “Uluslararası dolandırıcı Alexander Stepanov'un OJSC Energomashinostroitelnaya Corporation'ın kasıtlı iflası yoluyla satın alınmasıyla 1998-2000 tarihi tekerrür ediyor. stratejik üretim varlıkları.” İtirazda ayrıca, işadamının alacaklılarını aldatma ve Energomash İngiltere'deki iki kez rehin verilen hisseyi Ros_Atom'un yan kuruluşu Atomenergomash OJSC'ye 10 milyar ruble karşılığında satma girişiminden de bahsedildi. Anlaşma, BTA Bank'a olan borç ödenene kadar Londra Yüksek Mahkemesi tarafından yasaklandı.
Energomash'ın toplam borcu 63 milyar ruble. Stepanov'un alacaklıları arasında, daha önce bahsedilen Sberbank ve BTA Bank'ın yanı sıra MDM Bank (47,9 milyon dolar) ve Rosevrobank (38,5 milyon dolar) da yer alıyor.
Kasım ayının ilk yarısında Başsavcılık, Rusya Federasyonu İçişleri Bakanlığı Soruşturma Komitesine 6 ceza davasının tamamını tek bir davada birleştirme talimatı verdi. Haberler cesaret verici, ancak yerli enerji mühendisliği endüstrisinin eski amiral gemilerinin bir zamanlar lider konumlarını yeniden kazanmaları pek mümkün değil. Sahibinin aynı kalması, sadece burcunun değişmesi ihtimali yüksek...
Devlet özel Energomash'ı nasıl seçiyor?
Soruşturmadan saklandığı iddia edilen Energomash'ın sahibi Alexander Stepanov, Sberbank'ın Moskova ofisinde gözaltına alındı.
Alexander Stepanov'un Energomash holdingini finanse eden bankacılardan biri The New Times'a "Bu bir baskıncı devralmasıdır" dedi. Daha dün dolar milyonerleri listesinde yer alan işadamı, bir buçuk aydır Moskova'nın 5 numaralı duruşma öncesi gözaltı merkezinde tutuluyor; girişimciler - “dolandırıcılık.” Mücadele ne için? - The New Times ortaya çıkardı
Alexander Stepanov, 90'lı yılların ortalarında holdingini kurmaya başladı. İlk işbirlikçilerden gelerek (1988'den beri Sverdlovsk Bölgesi Degtyarsk'taki Profesyonel Bilgisayarlar kooperatifine başkanlık etti), SSCB'nin çöküşünden sonra enerji mühendisliği işletmelerini tek bir yapıda toplamaya başladı. 2005 yılında Forbes dergisine verdiği birkaç röportajdan birinde Stepanov, ilk sermayesini, Tiananmen Meydanı'nda öğrencilerin vurulmasının ardından Batı'nın malzemelerini bloke ettiği Çin'e ekipman sağlayarak kazandığını söyledi. 1990'ların sonunda kurduğu Energomash şirketinin cirosu bir milyar dolara yaklaşıyordu, ancak 1998'deki temerrüde düşerek en büyük üç şirketini kaybetti. *Elektrosila, Leningrad Metalurji Fabrikası ve Türbin Kanat Fabrikası Vladimir Potanin'in kontrolüne geçti. Güç Makineleri şirketi
tesisleri** "Elektrosila", Leningrad Metal ve Türbin Kanatları Fabrikası Vladimir Potanin'in Power Machines şirketinin kontrolü altına girdi. Sonra hayat yeniden güzelleşti. Stepanov siyasetle ilgilenmiyor
parladı, yıldızlarla takılmadı, röportaj vermedi, futbol kulübü satın almadı, milyarlar da kazanmadı çünkü enerji hala gaz veya petrol değil. Başarısının zirvesi - 2008 yılında, Finans dergisi Stepanov'u Rus milyarderler listesinde 151. sıraya yerleştirdi ve sermayesinin 0,7 milyar dolar olduğunu tahmin etti. Bir yıl sonra Stepanov, çoğu makine mühendisi gibi bu sıralamada da yüz sıra düştü. kriz onu çok etkiledi. Borca girmek zorunda kaldı: 2010'un sonunda artık TOP-500'e dahil değildi. Ve Şubat 2011'in başlarında Stepanov, İçişleri Bakanlığı Soruşturma Komitesi'nden müfettişler tarafından - yeniden yapılanmaya ilişkin bir sonraki müzakere turu için Moskova'daki Vavilova Caddesi'ndeki Sberbank of Russia'nın merkez ofisine vardığı sırada götürüldü. kredi borcundan.
20 Mart'ta İçişleri Bakanlığı Soruşturma Komitesi Müfettişi Pavel Zotov, Alexander Stepanov'un daha fazla gözaltında tutulmasının tavsiye edilip edilmeyeceğine karar verecek. Mahkeme, tutuklamanın uzatılması konusunu Nisan ayı başında değerlendirecek. Ancak The New Times'ın muhataplarından çok azı, kararın öncelikle Zotov'a değil, liderine - zaten ünlü Soruşturma Komitesi Albayı Natalya Vinogradova'ya bağlı olacağından şüphe ediyor. Şöhret, Hermitage Vakfı avukatı Sergei Magnitsky'nin ölümünden sorumlu olanların da yer aldığı Senatör Cardin'in listesine üye olmasıyla birlikte geldi. The New Times'ın daha önce bildirdiği gibi, bu, Vinogradova'nın sicilindeki siyasi veya ekonomik gerekçeli ilk ve son dava değildi - Internews Vakfı başkanı Manana Aslamazyan'a yapılan zulümden, gazeteci Olga Romanova'dan doğrudan rüşvet alınmasına kadar. kocasının davası aynı zamanda Vinogradova'nın astının da gelişmesiyle sonuçlandı *Daha fazla ayrıntı - The New Times Sayı. 17, 24 Mayıs 2010
İçişleri Bakanlığı Soruşturma Komitesi Dairesi**Daha fazla ayrıntı - The New Times Sayı 17, 24 Mayıs 2010. Bunlardan biri ortak mal sahibine karşı açılan bir davadır.
Araştırmacı Pavel Zotov aynı zamanda Armen Eganyan'ın yönettiği "Moskova Şarap ve Kanyak Fabrikası KiN"e de liderlik ediyordu. Artık bu araştırmacı grubu Energomash'a ulaştı. Dahası, Stepanov'un tutuklanmasına yönelik yasal ve halkla ilişkiler desteği, yakın zamana kadar ortak sahibi olan ORSI grubu (İnşaat Yatırımları için Açık Piyasa. - The New Times) tarafından sağlandığından ve The New'e göre bu konu iki kat merak uyandırıcıdır. Times'ın muhatapları, Kuzey Deniz Bankası yolu olmaya devam ediyor" Yazan: Arkady Rotenberg - Vladimir Putin'in judo antrenörü.
Sberbank German Gref Yönetim Kurulu Başkanı'nın Başsavcı Yuri Chaika'ya yazdığı mektuptan:
“Energomash sanayi grubunun şirketleri Rusya Sberbank'a toplam 15 milyar rublenin üzerinde borçludur. /…/ Edindiğimiz bilgilere göre Stepanov A.Yu. yönetimle birlikte, mevcut borcun ödenmesinden kaçınmak için Energomash grubunun varlıklarını kendisi ve diğer kişiler tarafından kontrol edilen çeşitli kuruluşlara devretmeye çalışıyor /.../ Grup, ekipman ve malzemelerin üretimi, işletilmesi için yakıt ve enerji sektörü yalnızca yeni toplanan borç alınan fonlar pahasına var oluyor ki bu da bir mali piramidin işareti. /…/ Yukarıdakilerle bağlantılı olarak sizden Stepanov A.Yu'nun yasa dışı eylemlerini önlemenizi rica ediyorum. Eylemlerinde suç belirtilerini tespit etmek için uygun bir inceleme düzenleyin."
Başsavcı Yardımcısı A.S.'nin mektubundan. JSC Energomashkorporatsiya'daki Sologubov:
“18 Ağustos 2010 tarihinde, Yönetim Kurulu Başkanı'nın talebi üzerine Moskova'nın Güney-Batı İdari Bölgesi İçişleri Müdürlüğü Soruşturma Dairesi Soruşturma Birimi (Soruşturma Dairesi Soruşturma Birimi. - The New Times) Sberbank of Russia G.O. Gref. Sanatın 4. Bölümü uyarınca 276078 sayılı ceza davası. Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 159'u.”
Bu hikaye 2004 yılında başladı. Energomash, kendisine önemli kar vaat eden büyük ölçekli bir projeyi üstlendi: Gaz türbinli termik santraller için 120 ünitenin üretimi - eski kazan daireleri yerine küçük şehirlere ve sanayi işletmelerine enerji sağlayabilecek küçük enerji santralleri. Bu termik santraller gazla çalışıyor ancak geleneksel santrallere göre çok daha az gaz tüketiyor (Stepanov röportajlarından birinde bir buçuk kat daha az) ve dolayısıyla enerji tüketiciler için daha ucuz olacak. Stepanov bu projeden iyi para kazanacaktı. Gelecekteki karlara güvenerek Sberbank ile 30 milyar ruble tutarında bir kredi konusunda anlaştı. Önümüzdeki iki yıl içinde 17 milyar aldı. Krize kadar şirket yavaş yavaş krediyi iade etti: Energomash temsilcilerine göre yaklaşık 6 milyar ruble ödediler. Ancak 2009 yılında Sberbank kredinin şartlarını yeniden gözden geçirmeye karar verdi ve buna paralel olarak Atom Endüstrisi Bakanlığı ile birlikte OJSC Enerji Makine Mühendisliği Grubu'nu (GEM) kurdu ve burada Stepanov'un varlıklarının bir kısmını hesaba devretmesini talep etti. ödenmemiş borcun 7 milyar ruble tutarındaki kısmı.
Stepanov direndi ve kredi alacak bir yer aramaya başladı. Kurmak. Aralarında St. Petersburg Petrocommerce, Kazak BTA ve İsviçre İsviçre Kredi Bankası'nın da bulunduğu bir dizi banka, proje için ona para vermeye hazırdı. Bununla birlikte Energomash başkan yardımcısı Alexander Tyryshkin'e göre Stepanov Sberbank'a geldi. Ancak ülkenin ana bankası hayır dedi. Sberbank varlıkları istedi ve Energomash'ın bölümlerinden biri olan Belgorod Termik Santrali için iflas işlemlerine başladı. İflas ettiler. Biz girdik. Peki Energomash'ın geri kalanı olmadan bir termik santral nedir? “Holding sadece fabrikalar ve halihazırda faaliyet gösteren istasyonlar değil, aynı zamanda St. Petersburg'daki bir tasarım bürosu ve bir dizi benzersiz üretim tesisinin kayıtlı olduğu Moskova'daki merkez ofisi ve kayıtlı açık deniz merkezi Energomash UK Limited'dir. İngiltere'de. Devlet, işletmeyi devralma görevini belirlemiştir. 17 milyar ruble tutarında kredi veren Sberbank, defter değeri itibarıyla varlıkları en az 27 milyar olan holdingin tamamını elinden almaya çalıştı" dedi Tyryshkin The New Times'a.
Energomash tarafından Sasovo şehrinde (Ryazan bölgesi) inşa edilen termik santral
Sberbank, Tahkim Mahkemesi'nde işlem başlattı ancak mahkeme, öncelikle kredi şartlarında tek taraflı değişiklik yapılmasının hukuka aykırı olduğuna, ikinci olarak Sberbank'ın kalan borcu derhal iade etmek istemesi halinde Energomash'ın varlıklarına bu tutar karşılığında el koyabileceğine karar verdi. , ancak holdingin tamamı değil. New Times, Sberbank'ın Kurumsal Kredi Departmanı ile temasa geçti: "yorum yapma yetkisine sahip olmadıklarını" söylediler ve bunları editörlerin resmi bir talep gönderdiği basın hizmetlerine ilettiler. Basın sözcüsü Vladimir Gubarev, The New Times'a "konuşmacıyı bulma, yanıtları alma ve bunları sağlama" sözü verdi. Sayıyı basılmak üzere imzaladığımız sırada herhangi bir yanıt alamamıştık.
Editörler ayrıca Energomash'a garantörlük yapacak veya Stepanov'un holdingine borç verecek bankalarla da temasa geçti. Sadece MDM Bank yanıt verdi: “Stepanov'a karşı hiçbir şikayetimiz yok. Ödemeler her zaman doğru ve zamanında yapıldı” dedi bankadan bir kaynak. Garip görünse de, ne MDM Bank ne de The New Times'ın temas kurduğu diğer kuruluşların çoğu, Alexander Stepanov'un tutuklanmasından ve ona karşı bir ceza davasının başlatılmasından haberdar değildi. Görevi alacaklı bankalar ile borçlu işletmeler arasındaki çatışmaları barışçıl bir şekilde çözmek gibi görünen Devlet Duma Mali Piyasalar Komitesi üyesi Pavel Medvedev (Birleşik Rusya) mali ombudsman da aynısını yapmadı. Stepanov'un tutuklanmasının arkasında ne olabileceği sorulduğunda, bankacılık ve sanayi çevrelerinden bazı muhataplar net bir şekilde yanıt verdi: "Bu yukarıdan gelen bir emirdi." "En üstte" derken Sberbank'ın başkanı Alman Gref'i bile kastetmiyorlardı: Cevap "Daha yüksek, çok daha yüksek" oldu. Bir araştırmacının dediği gibi, "Beyaz Saray'ın çizgisini çiziyoruz."
Energomash'ın şu anki genel müdürü Alexander Tyryshkin de aynı şeyi söylüyor: “Hukuki yollarla holdingi almak mümkün olmadığında (Tahkim Mahkemesinde - The New Times'daki işlemlerden sonra), ORSI grubu, güvenlik görevlileri ve Soruşturma Bürosu İçişleri Bakanlığı Komisyonu devreye girdi.”
ORSI grubu (İnşaat Yatırımları için Açık Pazar), kriz sırasında iflas eden geliştiricilerin yeniden yapılandırılması ve ardından satılması amacıyla Ekim 2008'de “Man and the Law” dergisinin yapıları (aynen böyle!) tarafından oluşturuldu. Mart 2009'da ORSI'nin %25'i Arkady Rotenberg'in Northern Sea Route Bank tarafından satın alındı; bu durum bankanın basın bülteninde "bankanın borç piyasasındaki varlığını genişletme ve ek kar elde etme yönündeki doğal isteği" ile açıklandığı belirtildi. ORSI grubunun diğer %27,5'i Rotenberg'in inşaat işindeki ortağı işadamı Mikhail Cherkasov'a aitti. Ancak Temmuz 2010'un sonunda Rotenberg Bank hisselerinin satıldığını duyurdu.
„
Eğer Rotenberg'ler sürece dahilse, o zaman seçim yapma emri verilmiş demektir.
”
Bu, 2010 yılının başlarında yaşanan yüksek sesli bir skandalın ardından gerçekleşti: ORSI, ABD vatandaşı Jeanne Bullock'a ait olan iflas eden geliştirme şirketi RIGgroup'un yönetimini devraldı ve kendisi de Moskova Bölgesi eski Maliye Bakanı'nın karısıydı. 27 milyar ruble bütçe parasını zimmete geçirmekle suçlanan Alexei Kuznetsov: aranıyor ve şu anda ABD'de saklanıyor. Bayan Bullock medyaya, şirketinin ORSI ve Arkady Rotenberg'in akıncıları tarafından devralınmasının kurbanı olduğunu söyledi. Suçlamaları kabul etmedi ancak Kuzey Deniz Rota Bankası ORSI'deki hissesini satmak için acele etti. Ancak satıp satmadığı henüz bilinmiyor: Yeni sahipler açıklanmıyor ve iş çevrelerinde Rotenberg'in bağlı yapılar aracılığıyla ORSI üzerindeki kontrolü elinde tuttuğuna dair güçlü bir görüş var.
Ve bunun olması gerekiyordu, ancak Sberbank of Russia'nın, Alexander Stepanov'un Energomash holdingine karşı iddialarda tahkim mahkemelerinde çıkarlarını temsil etmek üzere görevlendirdiği ORSI avukatlarıydı. İlgili vekaletnameler, Sberbank'ın Sorunlu Varlıklarla Çalışma Dairesi Müdürü Svetlana Sagaidak tarafından imzalandı. “ORSI'nin FSB'de iyi bağlantıları var ve Rotenberg kardeşlerin kendisi de Putin'in adını taşıyor. İçişleri Bakanlığı Soruşturma Komitesi'nden bir muhatap, The New Times'a yaptığı açıklamada, FSB'nin "M" departmanının Vinogradova ve mahkemeler üzerinde tam kontrole sahip olduğunu söyledi. Stepanov'la çalışan bankacılardan biri teşhis koydu: "Eğer Rotenberg'ler sürece dahilse, o zaman alma emri verilmiş demektir." Resmi neden Rusya Sberbank'a verilen krediydi. The New Times'ın muhatapları, asıl meselenin Minatom'un uzun zamandır Energomash'ı kontrolü altına alma arzusu olduğunu söylüyor. Ve bunun nedeni de açık: Stepanova'nın Energomash'ı, küçük termik santraller (CHP) için tek Rus ekipman üreticisidir ve uzmanlara göre, küçük enerji santralleri çok umut verici ve karlı bir yöndür. Bu arada, 2009'un başlarında, başkanı Sergei Kiriyenko tarafından temsil edilen Minatom, bir holding şirketi satın alma arzusunu açıkladı, ancak Alexander Stepanov beynini satmak istemedi.
Dördüncü denemede
Soruşturma şimdi Stepanov'un Sberbank'tan alınan tüm parayı çalmaya ve yabancı hesaplara aktarmaya çalıştığını iddia ediyor. 3 Şubat'ta mahkemede konuşan savcılık temsilcisi, girişimcinin suçlandıktan sonra kaçtığını iddia ederek Stepanov'un tutuklanması gerektiğini savundu. Mahkeme, "gizli iş adamının" borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin müzakerelerin bir sonraki aşaması için geldiği Kanarya Adaları'nda - Sberbank'ın Moskova ofisinin lobisinde - gözaltına alınmamasına şaşırmadı.
Mevcut dava, Stepanov'un son üç yıldaki dördüncü davası. Ağustos 2008'de, Ceza Kanununun aynı 159. maddesi uyarınca kendisine karşı bir dava açılmış, ardından aynı yılın Ekim ayında davaya 199. madde - "vergi kaçakçılığı" kapsamında bir suçlama eklenmiştir. Haziran 2009'da, 201. Madde eklendi - “görevi kötüye kullanma”. Stepanov anlaşılır bir şekilde koruma arıyordu. Ticaret ve Sanayi Odası'nın o zamanki başkanı (şimdiki eski) Yevgeny Primakov, İçişleri Bakanlığı Soruşturma Komitesi başkanı Rashid Nurgaliev'e işletmenin akıncı tarafından ele geçirildiğine dair işaretleri bildirdi; İçişleri Alexei Anichin, Federasyon Konseyi Hesaplar Odası ile Etkileşim Komisyonu başkanı Sergei Ivanov tarafından ele alındı. Kasım 2009'da İnsan Hakları Konseyi başkanı Ella Pamfilova, Başkan Dmitry Medvedev'e Barnaul'daki Energomash fabrikalarından birine baskıncıların el koyma girişimi hakkında bir rapor sundu. Medvedev, "Lütfen dikkate alın" kararıyla raporu Başsavcı Yuri Chaika'ya gönderdi. Girişimci bir süre yalnız kaldı. Artık açıkça görüldüğü gibi, güçlerin yeniden gruplandırılması sürüyordu - yeni bir ceza davası hazırlanıyordu.
Stepanov'un tutuklanmasından neredeyse bir ay sonra, 22 Şubat 2011'de, Rusya Federasyonu Hükümeti Sanayi ve Altyapı Dairesi Müdür Yardımcısı Alexey Tsydenov tarafından imzalanan "Resmi kullanım için" işaretli bir belge, aparattan gönderildi. Rusya Federasyonu Hükümeti'nden Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Federal Vergi Dairesi, Sberbank ve Energomash'a: “ Borç ödemesine ilişkin materyaller /…/ Başbakan Yardımcısı I.I.'ye bildirildi. Seçin. Uyuşmazlık çözüm sürecinin mevcut tahkim mevzuatı ve iflas mevzuatı çerçevesinde yürütülmesi gerektiği kaydedildi /…/ Bu süreç, gaz türbini istasyonlarının inşası ve işletilmesine yönelik yatırım projesinin uygulamasının sona ermesine yol açmamalıdır. /…/ Bir sonraki raporun Nisan 2011'de yayınlanması planlanıyor.”
Bu zamana kadar Stepanov'un bir karar vermesi gerekiyor: holdingten vazgeçmek ya da yıllarca oturmak.
4 Aralık 1964'te Kazakistan'da doğdu.
Eğitim ve akademik dereceler.
1987 yılında mezun olduğu Kirov'un adını taşıyan Ural Politeknik Okulu'ndan Mühendis-Ekonomist diplomasını aldı.
Kariyer.
Alexander Stepanov'un hızlı kariyer büyümesi, 1993 yılında Power Engineering Company'de çalışmaya başlamasıyla başladı ve burada hemen şirketin Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Çok kısa bir süre sonra 1996 yılında bir sanayi kuruluşunun genel müdürlüğü görevine atandı. Piyasa ekonomisinin gelişmesi bağlamında, Enerji Mühendisliği Şirketi bir dizi yeniden yapılanma değişikliğine uğradı ve bunun sonucunda Stepanov başkanlığında açık anonim şirket "EneregomashCorporation" kuruldu. Sadece CEO görevini üstlenmekle kalmadı, aynı zamanda yönetim kurulu üyesi oldu ve aynı zamanda şirketin yönetim kurulu başkanı oldu. Ve 200 yılında, Büyük Britanya'nın başkenti Energomash (UK) Limited'deki Energomash Corporation yan kuruluşunun genel müdürlüğü görevine atandı ve burada şirketin ürünleri için pazarların genişletilmesinde aktif olarak yer aldı. Halen uluslararası Energomash şirketinin Genel Müdürüdür.
Yekaterinburg Ordzhonikidze Bölge Mahkemesi Pazartesi günü, Rusya'nın en büyük enerji mühendisliği holdinglerinden biri olan Energomash'ın eski başkanı olan eski milyarderi mahkum etti. Alexandra Stepanova ITAR-TASS'ın raporuna göre, Uralelectrotyazhmash-Uralgidromash girişiminin kasıtlı iflası suçlamasıyla iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Araştırmacılara göre, Alexander Stepanov Uralelectrotyazhmash-Uralgidromash şirketinin genel müdürü olan yaklaşık 2 milyar ruble kredi aldı. 2009 yılı başında parayı iade etme zamanı geldiğinde holding başkanı, işletmenin tüm çalışan personelini ve üretim varlıklarını devrettiği iki yeni tüzel kişilik oluşturdu. Bu, üretimin durmasına ve işletmenin iflasına yol açtı. Borçları tahsil edemeyen Sberbank, holdingin üst yönetimi hakkında cezai soruşturma başlattı. Bankanın inisiyatifiyle Stepanov’un işletmelerinde aramalar yapıldı. Energomash şirketler grubunun Yekaterinburg, Sysert, Pervouralsk, Revda, Polevsky, Çehov, Podolsk ve Moskova'daki fabrika ofislerinden şirket yönetiminin yasa dışı faaliyetlerini doğrulayan elektronik medyaya ilişkin belge ve bilgilere el konuldu.
Daha önce, Moskova Presnensky Bölge Mahkemesi Stepanov'u 12 milyar rublelik dolandırıcılığa teşebbüs ve görevi kötüye kullanmaktan suçlu bularak 4,5 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Mahkeme, "Cezaların kısmen eklenmesiyle Stepanov'a 1 Şubat 2011'den itibaren gözaltında kaldığı süre hesaba katılarak 4,5 yıl hapis cezası verildi" diye açıkladı.
Energomash holdinginin iki şirketinin (Moskova'daki OJSC GT-CHP Energo ve Belgorod'daki OJSC Energomashkorporatsiya) genel müdürü olan Stepanov, düşük güçlü gaz türbini istasyonlarının inşası için Sberbank'tan 17,5 milyar ruble kredi aldı. Energomashkorporatsiya borç para için garantör olarak hareket etti. İlk başta, Alexander Stepanov krediye düzenli olarak faiz ödedi, ancak daha sonra durdu ve her iki şirket için de Tahkim Mahkemesine iflas başvurusunda bulundu. Böylece hem borçlu hem de garantör iflas etmiş oldu.
Sberbank'a verilen zarar 12 milyar rubleyi aştı. Ek olarak, iflas eden GT-CHP Energo üzerindeki kontrolü sürdürmek için Stepanov, LLC Yönetim Şirketi GT-CHP Energo ile belirlenen sözleşme ilişkisinin ortaya çıkmasından iki hafta önce oluşturulan hizmetlerin sağlanması için bir anlaşma imzaladı ve yöneticisi tarafından yönetiliyordu ve bizzat Stepanov tarafından kontrol ediliyordu. İflas eden işletmenin çalışanları yönetim şirketinde çalışmaya gittiler, esasen önceki işlerinde çalışmaya devam ettiler, GT-CHE Energy eskisi gibi çalışmaya devam etti ve aynı zamanda parasını da ödedi. Özellikle Stepanov, likit varlıklarını geri çekmek için yetkilerini şirketin çıkarlarına aykırı olarak kullandı.
Konut ofisinin veya ev sahipleri derneğinin size ne kadar borcu olduğunu hesapladıktan sonra onlardan tazminat talep edebilirsiniz, ancak ilk önce. Konut ofisi veya ev sahipleri derneğinin size olan borcunu özel bir formül kullanarak hesaplayarak başlayalım.
Formül Düşük kaliteli ısıtmanın veya yokluğunun yeniden hesaplanması 307 Sayılı Hükümet Kararnamesi'nden alınmıştır. Ortaya çıkma tarihi 23 Mayıs 2006'dır. Bu kararda, dairenizdeki sıcaklığın normalin altında olduğu her 60 dakikada bir kesinti hakkınız olduğu hükmü yer alıyor. Boyutu her derece için %0,15'e eşittir ve dairenizdeki sıcaklığın normalin altında olduğu derece sayısıyla çarpılır.
Formülün kendisi bu kararın 15. paragrafında açıklanmıştır.
Formülün açıklaması:
- ∑ - uzlaşma sonucunda borçlu olduğunuz para miktarı.
- T, ısıtmanın standardı karşılamadığı saat sayısıdır.
- S - ayın (veya yeniden hesaplamayı almaya çalıştığınız sürenin) makbuzuna göre toplam ısıtma tutarı.
- С° normları - normlara uygun olması gereken sıcaklık. Kurallar hakkında bilgi edinin.
- C° aslında dairede olan sıcaklıktır.
- 0,0015 sayısal olarak %0,15'tir. Bu, Karar 307'ye göre yeniden hesaplandığımız katsayıdır.
Bu formülü kullanarak düşük kaliteli ısıtma veya ısıtma eksikliği için yeniden hesaplama yaparken önemli bir nüansı dikkate alın. Bunun özü, gece ısıtması ve gündüz ısıtması için geri ödeme hesaplamasının ayrı ayrı yapılmasıdır. Bunun nedeni gece ve gündüz sıcaklık standartlarının farklı olmasıdır. Yasaya göre ısıtma süresi gece 12-00'den sabah 5-00'e kadar gece olarak kabul ediliyor. Bu süre zarfında izin verilen norm 3 C° düşer. Buna göre “С° normlarının” gündüz ve gece değerleri de farklı olacaktır.
Isıtma mevsiminde apartmandaki sıcaklığın ne olması gerektiğini bir yazımızda yazdık.
Konut ofisinden veya ev sahipleri derneğinden makbuzda tahsil ettiğimiz tutarı aşan bir ısınma bedeli talep edemeyeceğimizi belirten bir yasa olduğunu unutmayın. Bu, Rusya Federasyonu'nun tüketici haklarının korunmasına ilişkin Kanunudur. Numarası 2300-1'dir. Yani konut ofisimizden alabileceğimiz maksimum bedel bedava ısınmadır.
Bu formülü kullanarak düşük kaliteli ısıtma için yeniden hesaplama örneği
Isıtma eksikliği miktarı aynı formül kullanılarak hesaplanır.
Bir örnek verelim.
Örneğin Çelyabinsk'i ele alalım. Aralık ayında ısınma ödememiz 3.000 rubleydi.
İlk önce izin verilen ortalama sıcaklığa bakın. Bunu yapmak için "SNiP 23-01-99" u açın ve bu belgedeki 1 numaralı tabloyu arayın. “Beş günlük süre” için “0,92” sütununda Çelyabinsk'i buluyoruz. Değer: "-34 C°". Bu -31 C°'nin altındadır. Buna göre şehrimiz için normal sıcaklık 18 C° olarak tanımlanan sıcaklık, 2 derece daha artarak 20 C°'ye ulaşır. Bu tür normların nereden geldiği - yukarıdaki bağlantılarda bulunan aynı makaleyi okuyun.
Diyelim ki evimizin tüm odalarında sıcaklık tüm ay boyunca (gece ve gündüz) 16 C° oldu. Aralık ayı 31 gün çeker.
Öncelikle gece saatini yeniden hesaplayacağız. 31 günde gece süresine bağlı olarak günde 5 saat olmak üzere 155 saat elde ederiz.
İlimizde normal sıcaklık 20 C° iken geceleri bu norm 3 C° daha az olup 17 C° olmaktadır.
∑=S*T x 0,0015*(С° normu - С° gerçeği).
∑=3000 ruble *155 saat x 0,0015 *(17 C° - 16 C°)=3000 ruble *155 saat x 0,0015*1=697,5 ruble.
Konut ofisinin bize gece saatleri için 697,5 ruble borcu olduğu ortaya çıktı.
Bu arada dairede hiç ısıtma yoksa ve dairedeki sıcaklık 0 C° ise, “(C° norm - C° gerçek)” sıcaklık farkının değeri 20 C° olabilir. .
Şimdi gündüz ısıtmasını yeniden hesaplayalım
Ülkemizde özellikle ekonomik suçlardan dolayı hüküm giymiş önemli sayıda mahkûmun af çıkarılması beklenmektedir. Bazı milletvekillerinin önerilerine göre affa uğrayanların toplam sayısının 14.500 kişiye ulaşması bekleniyor. “Rusya'nın bağımsızlığının 20. yıldönümüyle ilgili olarak af ilan edilmesine ilişkin” karar taslağı zaten Devlet Dumasına sunuldu.
Girişimin yazarlarına göre bu kategorideki hükümlülere yönelik af, iş dünyası ile devlet arasındaki karşılıklı güvenin güçlendirilmesi açısından çok ciddi bir adımdır. Bunun sonuçları, Rusya'daki yatırım ortamı ve ülkenin ekonomik yaşamının diğer birçok önemli yönü üzerinde olumlu bir etkiye sahip olacaktır.
Ancak af kararı taslağına ilişkin daha az coşkulu, hatta olumsuz bir bakış açısı var. Özellikle elektronik medyada Devlet Duma Mevzuat Komitesi başkanı Pavel Krasheninnikov'un açıklamasına yer veriliyor. "Yargı hataları, geniş çaplı afların kabul edilmesi yoluyla değil, bireysel bazda düzeltilmelidir" dedi. "Devlet Duması tarafından afın tartışılması ve kabul edilmesi çok hassas bir süreç. Her ikisi de hükümlü olan çok fazla insan var. ve yakınları, umutlarını affa bağlıyorlar. Bu nedenle, af projesinin kötü düşünülmüş, yanlış hesaplanmış, fırsatçı, seçim öncesi mülahazalara dayalı olarak hayata geçirilmesi bana ahlaksız bir mesele gibi görünüyor.”
Yetkili ve saygın bir avukat ve yasa koyucunun bu kadar keskin ve hatta sert bir bakış açısına neden olan şey, çok fazla basının ilgisini çeken ve Energomash enerji mühendisliği başkanının etrafındaki durumla ilişkilendirilen çok yeni bir davaya dönersek anlaşılabilir. Holding, Alexander Stepanov. Bu durum sadece merak uyandırıcı değil, aynı zamanda birçok açıdan bir dereceye kadar yol göstericidir.
Hikaye şöyle. Bir zamanların müreffeh işadamı Alexander Stepanov, bazı tahminlere göre 29,5 milyar ruble kadar borç "biriktirdi". Uzmanlara göre, onlara geri verecek hiçbir şeyi yok; alacaklılar beklemek istemiyor ve Stepanov'un Energomash'ının küllerinden yeniden dirilişine inanmıyorlar. Ve bugün, üzücü olmaktan da öte bir tablo ortaya çıkıyor: eski ekipman, sipariş yok ve emeklilik fonu da dahil olmak üzere büyük borçlara dönüşen çok sayıda küçük borç. Liderin kendisi parmaklıklar ardında.
Bu arada Stepanov'un gidecek hiçbir yeri yok: Merkezi basının yazdığı gibi, bu mahkemeye saygısızlıktan İngiliz mahkemesi adına iki yıl hapis cezasıyla karşı karşıya bulunuyor. Bu iki yıl gıyaben verilir. Stepanov'un davasının tam zamanlı incelenmesi sırasında, Bay Stepanov ile Kazak BTA Bankası arasında sahte olduğu tespit edilen bir belge anlaşması ortaya çıkabilir. Ama bunların hepsi "Sisli Albion"da var. Ancak makalelerimiz tamamen farklı.
Moskova Şehri İçişleri Müdürlüğü eski başkanı Vladimir Pronin'in İçişleri Bakanlığı liderliğine hitaben yazdığı bir mektupta, 4. bölümü olan N 159 maddesi yer alıyor. Ceza Kanunu'nun Duma af projesi kapsamına giren maddeleri listesinde yer alanla aynı. Şöyle yazıyor: “Organize bir grup tarafından veya özellikle büyük çapta gerçekleştirilen dolandırıcılık, bir milyon rubleye kadar para cezasıyla veya para cezası olmadan on yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Hükümlüye üç yıla kadar bir süre için ve iki yıla kadar özgürlük kısıtlaması olsun veya olmasın ücret veya diğer gelirler.”
Katı ve çok spesifik bir makale. Bununla birlikte, pek çok uzman, her zaman olmasa da, kural olarak, bunun yanında, örneğin 199. vergi kaçakçılığı gibi başka şeylerin de olduğuna inanıyor. Dünya hukuk pratiğinde bu tür suçlara karşı tutum sadece olumsuz değil, aynı zamanda evrensel olarak hoşgörüsüzdür.
Energomash'a dönelim. Liderinin eylemleri, şakacılar tarafından hemen "Stepanov'un beş yıllık planı" olarak adlandırıldı. Kendisine pek de mütevazı olmayan bir hedef koyduğu ortaya çıktı: 2010 yılına kadar, holdinginin yaklaşık 5 yıl içinde kendi masraflarını karşılaması gereken neredeyse yüzlerce gaz türbinli termik santral inşa etmesi gerekiyordu. Medyanın yazdığı gibi projenin maliyeti neredeyse fantastik görünüyordu - neredeyse 6 milyar dolar.
Böyle bir miktar için yalvarmak imkansız olmasa da zordur. Ama neden bunu parçalar halinde denemiyorsunuz? Olmuş. Sberbank, ilk 120 istasyonun inşası için 17,5 milyar ruble kredi ayırdı. Bu yaklaşık olarak 2004 ile 2006 yılları arasında gerçekleşti. Bir süre sonra, 2008'de, gazetecilerin öğrendiği gibi Stepanov, BTA Bank ile 500 milyon dolarlık bir kredi konusunda anlaşmayı başardı - bu yaklaşık 15 milyar ruble daha demek. Stepanov dilimin tamamını almadı, ancak miktarın neredeyse 3 / 4'ü Rolls Finance Limited'in hesaplarında göründü. Para büyük. Stepanov'un bağlı ortaklıkları Energomash (UK) Limited ve Energomash (Volgodonsk) Atommash LLC'nin Rostov emeklilik fonuna borçlu olduğu "talihsiz" 120 milyon ruble hakkında ne söyleyebiliriz!
Elbette kimse krediyi suç olarak görmüyor; kredi bir finansal faaliyettir. Kredinin geri ödenmemesi sorundur. Gözlemcilere göre Stepanov için sorunlar krizin başlamasıyla birlikte başladı. 120 adet gaz türbinli termik santral kurma fikri cazip görünmüş olabilir. Ancak bu projeyi uygulayan ve Energomash şirketinin parçası olan işletmeler
Stepanov'un kredi yükümlülüklerini yerine getiremediler. Bu nedenle 2010 yılına gelindiğinde 63 milyar rublelik bir para yığını büyümüştü. Basın, Energomash grubunun şirketlerine karşı Moskova Tahkim Mahkemesi'nde bu miktar için dava açıldığını yazdı. En büyük alacaklılar, mahkeme tarafından sırasıyla 14,4 ve 12,5 milyar ruble borcu olan Sberbank ve BTA Bank'tı.
O halde, dedikleri gibi, bu bir teknik meselesidir. Kanun yaptırımı. Önce Şubat 2011'de Alexander Stepanov gözaltına alındı, ardından tutuklanmasına karar verildi. Bu arada, bugün bazılarının iddia etmeye çalıştığı gibi kendiliğinden ya da tesadüfen değil. 2008 yılında Merkezi İçişleri Müdürlüğü'nde ciddi bir belge ortaya çıktı - "ülkenin yakıt ve enerji kompleksini suç olmaktan çıkarmak için özel operasyonel ve önleyici tedbirlerin alınmasının" sonucu. Özellikle, kendisini küçük ölçekli enerji geliştirme alanında en büyük kuruluş olarak konumlandıran Energomashkorporatsiya OJSC'nin gerçekte yalnızca yeni toplanan borç alınan fonlar yoluyla var olduğunu ve bunun bir mali piramidin işareti olabileceğini belirtiyor. Ve sonra - kötü şöhretli 120 gaz türbinli termik santral hakkında bir alıntı. Belgede "Yani, 2004-2006'da" Energomashkorporatsiya OJSC, 120 düşük güçlü gaz santralinin inşaat projesine ilişkin kredi anlaşmaları kapsamında GT TPP Energo OJSC için 16 milyar rubleden fazla aldı. Sadece altısı çalışan 18 istasyon... Toplamda 30 milyar ruble'den fazla kredi alındı ve bunların çoğu yabancı offshore şirketlerinin hesaplarına aktarıldı... Sanıklar, yasa dışı olarak elde edilen gelirin bir kısmını yasallaştırıyor. Teminatsız senet ve hisselerle spekülatif işlemler, kısmen üçüncü şahıslar adına Moskova'da lüks gayrimenkul inşaatına yatırım yapılıyor..."
İşte bir örnek. Elbette tek kişi o değil ve son zamanlarda popüler olduğu için tarafımızdan kabul edildi. Ve eğer sadece ekonomik bir suçtan değil, aynı zamanda dolandırıcılık ve yasa kapsamı dışında kalan diğer eylemlerden bahsediyorsak, sanığa yönelik hoşgörüden bile söz edebilir miyiz tezini doğruluyor. Energomash gaz türbini termik santralleri gibi bu tür “projeler” sonucunda işletmeler iflas ediyor, insanlar işlerini kaybediyor, emekliler parasız kalıyor ve tüm endüstriler kelimenin tam anlamıyla ve mecazi olarak çöküyor. Peki hukuka ve vicdana göre sorumlu olan kim olursa olsun, devletten af mı alıyor? Af? Peki ya manevi zarar? Peki ya malzeme? Etkilenen vatandaşların onur ve haysiyeti ne olacak?
Yerli enerji kompleksinin stratejik işletmelerinden biri olan ve aynı zamanda roket motorları da üreten Energomash sanayi grubunun mali sorunlarıyla ilgili yüksek profilli hikayede, bir önemli noktaya daha değinildi. Holdingin kurucusu Alexander Stepanov'un küçük ortağı Alexey Pleshcheev iflas başvurusunda bulundu. Alacaklıların talepleri 55,2 milyar ruble.
Bir endüstri devinin küçük hileleri
Daha önce 2012 yılında, Alexander Stepanov görevi kötüye kullanmak ve dolandırıcılığa teşebbüsten 4,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İki yıl sonra Stepanov kasıtlı iflastan tekrar mahkum edildi. Şimdi başka bir duruşmayı bekliyor.
Küçük ortak Alexey PleshcheevŞu ana kadar gördüğümüz kadarıyla ancak iflasla kurtuldu. Ancak bu, Energomash vakasında her şeyin yerli yerine oturduğu anlamına gelmiyor.
Bu hikaye yalnızca Alexey Pleshcheev'in alacaklılara borçlu olduğu önemli miktardaki borç nedeniyle ilginç değil. Diğer şeylerin yanı sıra, gerçekten Rus enerji endüstrisinin devinden bahsediyoruz.
Energomash PG, 1998 yılında iflas eden Energy Machinery Corporation temelinde yaratıldı. Holding aynı zamanda OJSC Energomashkorporatsiyam'ı da (Rusya'nın yedi şehrinde enerji santralleri ve petrokimya kompleksi için ekipman üretimi için fabrikalar) içeriyor. Energomash Sanayi Grubu toplamda 22 binden fazla kişiyi istihdam ediyor.
OJSC "GT-CHPP Energo" adı verilen PG bölümüne özellikle dikkat edilmelidir. Yaratılış sırasındaki görevi mini CHP'nin inşası ve ayrıca elektrik satışıdır. Ve bu varlıkların İngiliz Energomash UK Ltd.'nin bilançosunda konsolide edilmesi tesadüf değildir. Çünkü son derece başarılı işadamları olarak kabul edilen Alexander Stepanov ve Alexey Pleshcheev'in yükselişi ve ardından düşüşleri bu şirketle başladı.
2004-2006'da aynı “GT-CHP Energo” Sberbank'tan 17,5 milyar ruble kredi aldı. Kredi, Stepanov ve yardımcısı Pleshcheev tarafından önerilen iddialı bir projenin uygulanmasına yönelikti ve buna yönelikti. Ülkenin şehir ve köylerinde çok sayıda küçük gaz türbini enerji santrali inşa etme ve böylece tüm Rusya'nın (Vladimir Lenin tarafından ortaya atılan) elektrifikasyon sorununu çözme fikrinden bahsediyorlardı.
Ancak bu sorun çözülemedi. İki yıl sonra, 2008'de kredi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi durduruldu. Kısa süre sonra GT-CHP Energo'nun yanı sıra Energomashcorporation ve CJSC Energomash'ta iflas prosedürleri başlatıldı.
O andan itibaren Alexey Pleshcheev ve Alexander Stepanov bir başarısızlık serisine girdiler. Bu dönemdeki en parlak dönüm noktalarından biri, 2010 yılında Londra mahkemesinin Alexander Stepanov'u mahkemeye saygısızlıktan iki yıl süreyle tutuklama kararıydı. BTA Bank'ın kredinin geri ödenmemesine ilişkin iddiasının yargılanması sırasında çıkarıldı.
Elbette Alexander Stepanov, birkaç yıl boyunca Sisli Albion kıyılarına oturmak için acele etmedi. Ve bununla hayatının geri kalanında Avrupa'ya ve ötesine giden yolu tamamen kapattı. Bu, bir yıl sonra Alexander Stepanov gibi zengin bir adamın tutuklanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu öğrendiğinde neden kaçmadığını açıklıyor. Kaçacak hiçbir yer yoktu.
Elektrik piramidi
Sunulan kuru gerçeklerin bolluğunun arkasında çok şey gizlidir. Şu sorular da dahil: Alexey Pleshcheev, Alexander Stepanov ile birlikte stratejik açıdan önemli işletmelerin kontrolünü ele geçirmeyi nasıl başardı, onları Sberbank gibi zorlu bir ortakla riskli bir kredi oyunu oynamaya iten şey neydi, vb.
Ünlü bir blogcu LiveJournal sayfasında bazı soruları yanıtladı Alexey Abakumov Energomash ve sahiplerinin yükseliş ve düşüş tarihine ilişkin kendi araştırmasını yürüten.
Alexey Abakumov'a inanıyorsanız, Stepanov, özelleştirmenin ilk döneminde sonunda milyarderler kulübüne girmesine izin veren başlangıç \u200b\u200bsermayesini satın aldı. Energomash kariyerinin ikinci ve son aşaması oldu. 1998 yılına gelindiğinde Enerji Makineleri Şirketi, ünlü Elektrosila ve Atommash gibi sektördeki en büyük işletmeleri bünyesine kattı. Aynı zamanda, belirtildiği gibi, böyle bir devralma Stepanov ve Pleshcheev'e çok fazla paraya mal olmadı. Doksanlarda bilinen bir şemaya göre hareket ettiler; işletmelerin üst yönetimine kendi çalışanlarını dahil ettiler ve onlar da daha sonra bu işletmeleri iflas ettirdiler. Ve ucuza satın aldılar.
Ama bu para bile ödünç alındı. Ve görünüşe göre şirket sahiplerinin onları geri vermeye niyeti yoktu. Alacaklılar 1998'de sıkı baskı yapmaya başladığında Stepanov ve Pleshcheev başka bir klasik plan kullandılar - yeni bir yapı yarattılar - OJSC Energomashkorporatsiya. Power Engineering Corporation'ın parçası olan işletmelerin hisseleri oraya devredildi ve iflas ilan edildi. Savcılığın bu dava üzerinde hâlâ çalıştığı görülüyor. Savcılık için bu zor çünkü Energomashcorporation OJSC bir kez daha tamamen yeniden inşa edildi ve Energomash PG onun temelinde ortaya çıktı. Bununla birlikte, içerdiği tüm varlıklar, hisselerinin% 90'ından fazlası şahsen Alexander Stepanov'a giden İngiliz offshore şirketi Energomash UK Ltd'nin mülkiyetine geçti.
Ancak ortakların hâlâ paraya ihtiyacı vardı. Alexander Stepanov ve Alexey Pleshcheev ya onları nasıl alacaklarını bilmiyorlardı ya da kredilerden başka bir şekilde almak istemiyorlardı. Şiddet içermeyen para alma konusunda başka bir klasik planın kullanılmasına karar verildi.
Ulusal öneme sahip parlak bir proje hazırlandı: çok sayıda küçük enerji santrali inşa etmek ve ülkenin en uzak köşelerini ışıkla doldurmak. Örneğin projenin ilk aşaması 120 adet düşük güçlü gaz santralinin inşasını öngörüyordu.
İşin garibi Sberbank bu fikri beğendi. Kişisel garantör ve kefil olarak hareket eden Pleshcheev ve Stepanov, programın geliştirilmesi için 17 milyar ruble aldı.
Söylemeye gerek yok, sadece bir düzineden biraz fazla istasyon inşa edildi. Bunlardan altısı gerçekten çalışıyor. Ayrıca kârsız oldukları da ortaya çıktı. Ancak Alexey Pleshcheev ve Alexander Stepanov elektrik üreticisine dönüştü. Ve bu onlara, elektrik konusunda banal spekülasyon yaptıkları ülkenin toptan enerji piyasasına girme hakkını verdi - daha ucuza alıp daha pahalıya sattılar. Tarife almak zaten elektrik ve elektriği düşük fiyatlarla satın alabileceğiniz ve ardından bir istasyon açmadan bunları neredeyse iki katı fiyata satabileceğiniz toptan satış pazarında çalışmaya erişim anlamına geliyor.
Her şey yolunda gidiyordu. Ancak ortaklar Pleshcheev ve Stepanov, görünüşe göre, işletmelerini meşhur ve cezasız bir şekilde devraldıkları, kredi aldıkları ve geri ödemedikleri zamandan bu yana neredeyse on yıl geçtiğini hesaba katmadılar. Zaman değişti. Bu tür işlemler üzerindeki kontrol daha sıkı hale geldi.
Ve önce o zamanki İçişleri Bakanlığı başkanına hitaben Rashida Nurgalievaİçişleri Bakanlığı'nın başkentin ana karargahının o zamanki başkanından bir mektup alındı Vladimir Pronin, "JSC Energomashkorporatsiya'nın yalnızca yeni toplanan borç alınan fonlar yoluyla var olduğunu ve bunun bir mali piramidin işareti olabileceğini" belirtti. O zaman Sberbank'ın öfkeli patronu borçlulara ezici bir darbe indirdi Almanca Gref, bir kredi kurumundan gözleri önünde yaşanan utanmazca para hırsızlığı sürecinin derhal durdurulmasını talep etti. 18 Ağustos 2010 tarihinde Sanatın 4. Bölümü uyarınca 276078 sayılı ceza davası başlatılmıştır. Alexander Stepanov'a karşı Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 159'u (özellikle büyük ölçekte dolandırıcılık).
Gerisi biliniyor.
Alexander Stepanov'un her şeyi kendi üzerine alması ilginçtir. Energomash'ın kredilerine de kefil olan meslektaşı Alexey Pleshcheev'in bununla hiçbir ilgisi olmadığı ortaya çıktı. Başka bir kurnaz plan mı?
Yine de görünen o ki Alexei Pleshcheev'in kendisinin başlattığı iflası bu hikayenin sonu değil.
Tanınmış bir şirketin sahibi Alexander Stepanov dolandırıcılıkla suçlanıyor ve bir Rus hapishanesinde bulunuyor ve işletmeleri mülklerini satmaya hazırlanıyor
Eylül ayının sonunda Çehov'un ünlü fabrikası Energomash'ta bir kutlama düzenlendi. Şirket aniden "dairesel olmayan" bir yıl dönümü düzenlemeye ve tesisin 69. yılını görkemli bir şekilde kutlamaya karar verdi. Görünüşe göre her şey tesadüfi değildi. Sonuçta tatil, iflasın yanı sıra genel müdür ve sahibi Alexander Stepanov'un cezai kovuşturması altında gerçekleşti. Şarkılar, danslar, hokkabazlar ve sihirbazlar gösteriler yaptı. Ücretli bir şovmen, el çabukluğu göstererek fabrika işçilerini eğlendirmeye çalıştı: 100 rublelik banknotu hızla 100 dolarlık banknota çevirdi...
Görünüşe göre o anda kimse neden bizim bu yerli mülkümüzün giderek yurtdışında hale geldiğini ve daha pahalı hale geldiğini ve çeşitli dolandırıcıların bize sormadan onurumuzu beş kuruşla takas ettiğini düşünmemişti. Bununla birlikte, Çehov sakinlerinin çoğunluğu, ChZEM çalışanları ve yerel yönetim temsilcileri, işletmenin geleceğinin söz konusu olduğu bir sonucu olarak "hilenin" sırrını hâlâ bilmiyorlar. Ya malını açık arttırmayla satarak yok edecekler, ya da başka ellere devredecekler...
Kim nedir ya da kimdir...
Energomash Şirketler Grubu hakkında konuşmak, en azından şimdilik, Alexander Stepanov'un kendisi hakkında konuşmakla aynı anlama geliyor. “Stepanov” diyoruz - “Energomash” demek istiyoruz, “Energomash” diyoruz - “Stepanov” demek istiyoruz. Ve bu bir mecaz değil. Bu adamın yarattığı kredi canavarı, Alman Gref ve onun astları gibi "bilgili" insanlara ayrıntılı teknik yanılsamaların aşılanmasına dayanarak, en büyük finansal piramit unvanını pekala hak edebilir. Stepanov'un yapıtlarındaki bir şey, efsanevi "kırmızı cıva" dolandırıcılığını hatırlatıyor, ancak yapılarında doğruluk payı sıfır değil. Gerçek bir temel var.
Piramidin resmi tepesi İngiliz şirketi Energomash (UK) Limited'dir. Grubun yönetim şirketi ve çoğunluk, ana hissedarıdır. Energomash (UK) Limited'in yüzde 90'ından fazlası OJSC Energomashcorporation Genel Müdürü Alexander Stepanov'a ait. Ancak bu denizaşırı "şirketin" bilançosunda Energomash şirketi OJSC'nin kontrol hissesi konsolide edilmiştir. Şirketin de Belgorod, Engels, Saratov bölgesi, Yekaterinburg, Sysert, Sverdlovsk bölgesi, Volgodonsk ve ayrıca Çehov'da fabrikaları var.
Şirketin ayrıca güç ekipmanı projelerinin geliştirilmesinde yer alan bir mühendislik merkezleri ağı bulunmaktadır. Ayrıca JSC "GT-TES Energo" da var. Küçük termik santrallerin inşasıyla uğraşıyordu ve araştırmacılara göre ısı ve elektrik konusunda spekülasyon konusuydu.
Ancak 2007 yılından bu yana Grubun resmi web sitesinde “Geçmiş” bölümü güncellenmemiştir. Ve iki yıl önce, 7 Ekim 2009'da Energomashkorporatsiya OJSC, iflasa mahkum edilmesi talebiyle tahkim mahkemesine başvurdu. Açıklamada, şirket hakkında 2007 yılından bu yana icra takibinin devam ettiği, taşınmazın haczedilerek açık artırmaya çıkarıldığı belirtildi. Mayıs 2010'da tahkim mahkemesi iflas işlemlerinin başlatılmasına ve mülkün açık artırmaya çıkarılmasına karar verdi. Kredi geri ödemesi taleplerinin toplam tutarı 13 milyar 20 milyon 651 bin 888 ruble 60 kopek olarak gerçekleşti. Bu arada, bu davanın görünürde bir sonu yok ve "ana" şirket kendini iflasa mahkum ederse, o zaman "kızları" için de her şeyin yolunda olmayacağı açık. Bunlar arasında Çehov Enerji Mühendisliği Tesisi (CHZEM) veya Energomash (Çehov) bulunmaktadır.
ChZEM'in iflası
Aralık 2009'da, Energomashkorporatsiya'nın mahkemeden iflasını istemesinden iki ay sonra, Sberbank of Russia temsilcileri Moskova Tahkim Mahkemesi'ne aynı anda birden fazla şirkete karşı dava açtı. Bunlar Energomash (Volgodonsk), Energomash-Atommash, Energomash (Ekaterinburg) ve Energomash (Çehov) idi. Bankacıların taleplerinin miktarı ise en az 14 milyar 942 milyon 341 bin 120 ruble 86 kopek oldu. Burada kredi borçları, ödenmemiş krediler, faizler ve cezalar var.
Süreç uzadı ve ancak Temmuz 2010'un sonunda mahkeme, şirketlerin 14 milyar rubleyi aşan müşterek ve müteselsil borcunu kabul etti. Ancak ancak “geleneksel” itirazın ardından 22 Eylül'de karar yürürlüğe girdi. Sberbank yönetiminin temyiz başvurusunun değerlendirilmesinin sonuçlarını beklemediği (bu arada hiçbir zaman tatmin edilmediği), ancak yalnızca bir işletmenin iflasını ilan etme talebiyle hemen mahkemeye gittiği açıktır... CHZEM . Ve fabrikanın temsilcileri mahkemeden bankacıları reddetmesini talep etse de, borç miktarının sözde tüm borçlular arasında dağıtılması gerektiği için alacaklının başvurusu kabul edildi. Borçlulardan yalnızca birine karşı iflas davası açılabileceği ortaya çıktı. Görünüşe göre Çehov'un girişimi bazılarına en "lezzetli" gibi göründü.
16 Aralık 2010'da mahkeme Energomash'ın (Çehov) iflas ettiğini ilan etti, tesiste gözetim başlattı, geçici bir yönetici atadı ve tesisin Sberbank'a borçlu olduğu tutarı belirledi. Bu 14 milyar 113 milyon 248 bin 216 ruble. 22 Şubat 2011'de temyiz mahkemesi bu kararı onadı ve 12 Nisan'da temyiz mahkemesi Energomash (Chekhov) LLC'nin şikayetini reddetti.
Tüm bunlara rağmen Çehov çevresinde iflas davasının ertelendiği ve kapanmak üzere olduğuna dair dedikodular yayılıyor. Bu tamamen doğru değil. Bu yılın 19 Mayıs'ında mahkeme, Sberbank of Russia temsilcisinin tüm alacaklıların talepleri dikkate alınana kadar davanın ertelenmesini isteyen dilekçesini değerlendirdi. Bu, belirli vergi ihlalleriyle ilgili olarak vergi hizmetinin CHZEM'e karşı iddialarıyla ilgilidir. Ve şu anda mahkeme tarafından bazı vergi ihlalleri kabul edildi, ancak Energomash'ın (Çehov) temyizi hala beklemede. Bu anlaşmazlık mahkemede biter bitmez iflas süreci devam edecek.
Bazı ChZEM çalışanları hâlâ milyarder Alexander Stepanov'un cezai soruşturmadan kaçacağını ve her şeyin yoluna gireceğini umuyor. Ancak görünen o ki bu umutların temelleri sağlam değil. Hem yurtdışında hem de Rusya'da çok havalı insanlar ünlü iş adamıyla hesaplaşmak istiyor. Ve bunun için her türlü sebep var.
Londra kombinasyonu
Yalnızca Rusya'da Bay Stepanov'a karşı altı ceza davası açıldı ve bunlar artık tek bir davada birleştirildi. Başta İngiltere olmak üzere diğer ülkelerde de benzer vakalar var. Orada Kazak BTA Bankası'ndan kredi fonlarının çalınması davasına karıştı. Bankanın Ağustos 2008'de açtığı kredi limitinin tutarı 500 milyon dolardır. Bu kredinin teminatı, Energomash'ın tüm Rus varlıklarına sahip olan ana offshore şirketi Energomash UK Limited'in hissesiydi. Stepanov ayrıca kişisel garanti verdi.
Para transferi için özel bir şirket kuruldu - Rolls Finance Limited, BTA Bank transferlere başladı. Enerji operatörü bankacıların hizmetlerine ödeme yapmayı bırakmadan önce 365 milyon dolar aktarmayı başardı. Ardından Kazak halkı adalet için mahkemeye başvurdu. İfadeleri Moskova mahkemelerinden birine ve Londra Yüksek Mahkemesine gitti. Ve eğer Rus mahkemesi iddiayı onaylarsa ve Stepanov'dan BTA Bank lehine 12,5 milyar ruble almaya karar verirse, o zaman Birleşik Krallık'ta her şey farklı sonuçlandı.
Londra Yüksek Mahkemesindeki duruşma öncesi işlemlerde Alexander Stepanov, BTA Bank çalışanlarının tamamen yetkin olmadığını veya ilgili taraf olduklarını gösteren yeni belgeler sundu. Stepanov'a göre 2008'de ek anlaşmalar gün ışığına çıkarıldı ve imzalandı, ancak... “Bu belgeler kredi sözleşmesinin şartlarını bankanın çıkarlarına zarar verecek şekilde önemli ölçüde değiştirdi, ancak bir el yazısı sonucu Yapılan incelemede bu belgelerin sahte olduğu kabul edildi ve Stepanov'un sunduğu olay anlatımı yalanlandı." banka çalışanlarının bu beyanında i'ler noktalıydı. Ortaya çıkan bu sahtekarlığın ardından entrikacı avukat değiştirmeye başladı ve genellikle mahkemenin sahip olduğu varlıklarla ilgili bilgilerin ifşa edilmesi yönündeki taleplerine aldırış etmedi. Ve sonra mahkemeye çıkmayı bile bıraktı.
Böyle bir saygısızlıktan dolayı Londra mahkemesi gıyaben mühendisi iki yıl hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca Stepanov'dan 486 milyon dolardan fazla para toplanmasına ve şirketi Energomash UK Limited'in zorla tasfiye edilmesine karar verildi. Ancak mahkeme tarafından atanan tasfiye servisi hâlâ bu offshore şirketin mülkünü arıyor.
Stepanov'un offshore şirketleri ve paravan adamları kullanma eğilimi onu hayal kırıklığına uğratmaya başlıyor. Örneğin Sberbank, Energomash şirketinin en büyük alacaklısı olarak görülüyordu, ancak Olana Trading Inc. birdenbire sahneye çıktı. - Belize'den bir offshore şirketi. Stepanov'un şirketlerinin ona 16 milyar ruble borçlu olduğu iddia edildi. Bu durumda offshore, Stepanov şirketlerinin yalnızca en büyük alacaklısı olmakla kalmadı, aynı zamanda alacaklılar toplantısında ana kasa rolünü oynamaya başladı ve aynı zamanda maksimum tazminat payını talep etme gerekçelerini de aldı. İflas aslında “kıyılardan” arınmış bir şirketin kontrolüne geçti.
Tahkim hakimlerinin çoğu zaman - bilerek ya da bilmeyerek - Stepanov ve offshore alacaklılarıyla birlikte hareket ettiklerini belirtmek gerekir. Ancak birdenbire alacaklı şirketin hiç var olmadığı ortaya çıktı ve 2006 yılında tasfiye edildi. Dahası, tahkim yöneticisi Agapov tarafından davaya sahte belgeler sızdırıldı ve ortaya çıktığı üzere, "kötü" çalışmasının sonuçlarını keşfettikten sonra - Stepanov'un çıkarları doğrultusunda - yargıdan uygun "ayrılık sözlerini" aldı.
General Pronin'den mektup
Bu kadar becerikli bir zanaatkarın ve onun sermayesinin, iktidardakilerin görüş alanı dışında kalacağını varsaymak yanlış olur. 2008 yılında, Moskova Ana İçişleri Müdürlüğü'nün eski başkanı Vladimir Pronin, İçişleri Bakanı Rashid Nurgaliev'e bir mektup yazmaya karar verdi. Bu mektup çalışması İzvestia gazetesi tarafından kamuoyuna duyuruldu. Şunları belirtiyor: “OJSC Energomashkorporatsiya yalnızca yeni çekilen borç alınan fonlar nedeniyle var, bu da bir mali piramidin işareti olabilir... Böylece, 2004-2006'da OJSC Energomashkorporatsiya, OJSC GT-CHPP Energo kredi anlaşmaları için 17'den fazla kredi aldı. 120 düşük güçlü gaz santralinin inşaat projesi için milyar ruble. Gerçekte ise sadece 14-18 istasyon inşa edildi ve bunlardan sadece 6 tanesi çalışır durumda.”
General Pronin ayrıca, inşaat halindeki termik santrallerde elektrik üretiminin ekonomik açıdan karlı olmaması nedeniyle yeni tesislerin devreye alınmasının bu şirketin liderlerini yalnızca kağıt üzerinde ilgilendirdiğini savundu. Görünüşe göre, "Tarife almak, zaten elektrik ve elektriği düşük fiyatlarla satın alabileceğiniz ve daha sonra istasyonu çalıştırmadan bunları neredeyse iki katı fiyata satabileceğiniz toptan satış pazarında çalışmaya kabul edilmek anlamına geliyor."
Stepanov, atıl durumdaki Vsevolozhsk gaz türbini termik santraliyle böyle bir numarayı başarmayı başardı. Yasadışı bir şekilde istasyon, toptan elektrik piyasasının bir nesnesi statüsünün yanı sıra ürünlerini kW/saat başına 1,08 ruble fiyatla satma hakkını da aldı. Sonuç olarak, 2007 yılında Stepanov’un enerji şirketi tek bir kilovatsaat üretmeden toptan piyasadan 0,52 rubleye 108,5 milyon kWh satın aldı. ve onları hemen OJSC Petersburg Satış Şirketi'ne yeniden sattı, ancak 1,08 ruble karşılığında. Energomash'ın sahibi, sayıların bulunduğu kağıt parçalarını gerçek 117 milyon rubleye bu şekilde dönüştürdü.
İş adamının işletmeleri, küçük ölçekli üretim projesi için toplamda 30 milyar rubleden fazla kredi aldı. Generale göre bunların çoğu offshore şirketlerde kayboldu. Pronin, "Şu anda" diye yazıyor, "OJSC Energomashkorporatsiya'nın başkanı Stepanov A.Yu. “Devam eden soruşturma ve operasyonel tedbirlere karşı, kolluk kuvvetlerinin itibarsızlaştırılmasına kadar varan aktif tedbirler alınıyor.” Engelli bir şirket işadamının "tehditkar yüzüne" rağmen, Moskova polisi 2005 yılında vergi kaçakçılığıyla ilgili gerekli materyalleri özellikle büyük ölçekte toplamayı başardı.
Bu hikayede mektup türünün başka örnekleri de var. Sberbank Yönetim Kurulu Başkanı German Gref, Başsavcı Yuri Chaika'ya şunları yazdı:
“Energomash sanayi grubunun şirketleri Rusya Sberbank'ın toplam 15 milyar ruble'nin üzerinde borçludur... Bilgilerimize göre Stepanov A.Yu. yönetimle birlikte, mevcut borçların ödenmesinden kaçınmak için Energomash grubunun varlıklarını kendisi ve diğer kişiler tarafından kontrol edilen çeşitli kuruluşlara devretmeye çalışıyor... Grup, akaryakıt sektöründeki ekipman ve malzemelerin üretimi, işletilmesi için çalışıyor. ve enerji sektörü yalnızca yeni toplanan borç alınan fonlar pahasına var oluyor, bu da bir mali piramidin işareti... Yukarıdakilerle bağlantılı olarak sizden Stepanova A.Yu'nun yasa dışı eylemlerinin önlenmesini rica ediyorum. Eylemlerinde suç belirtilerini tespit etmek için uygun bir inceleme düzenleyin." Emir verildi mi?
Ve biraz sonra Başsavcı Yardımcısı A.S. Sologubov'dan JSC Energomashkorporatsiya'ya:
“18 Ağustos 2010 tarihinde, Rusya Sberbank Yönetim Kurulu Başkanı G.O. Gref'in talebi üzerine Moskova'nın Güney-Batı İdari Bölgesi İçişleri Müdürlüğü Soruşturma Müdürlüğü Soruşturma Birimi. Sanatın 4. Bölümü uyarınca 276078 sayılı ceza davası. Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 159'u.” Açık konuşayım: Bu standart bir dolandırıcılık suçlamasıdır.
Baskıncılara el konulması mı?
Basında yer alan başka bir bakış açısına değinmemek yanlış olur. Müfettişlere göre Stepanov, Sberbank'tan alınan tüm kredileri çalıp yabancı hesaplara aktarmaya çalıştı. Şubat ayında mahkemede konuşan bir savcılık temsilcisi, Stepanov'un kendisine yöneltilen suçlamaların ardından kaçtığının iddia edildiğini söyleyerek tutuklanması gerektiğini savundu. Mahkeme, "gizli iş adamının" Kanarya Adaları'nda değil, Sberbank'ın Moskova ofisinin lobisinde gözaltına alınmasına şaşırmadı. Borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin müzakerelerin bir sonraki aşaması için oraya geldi.
Bunun Stepanov'a yönelik son üç yıldaki ilk ceza davası olmadığını anlamalıyız. Ağustos 2008'de, Ceza Kanununun aynı 159. maddesi uyarınca kendisine karşı bir dava açılmış ve ardından aynı yılın Ekim ayında 199. madde - "vergi kaçakçılığı" kapsamında bir suçlama eklenmiştir. Ve Haziran 2009'da 201. Madde eklendi - “gücün kötüye kullanılması”. İş adamı koruma istedi ve farklı kişilere yöneldi. Ve onların yardım etmeye çalıştıklarına dikkat edilmelidir.
Örneğin, o dönemde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yevgeny Primakov, aynı Rashid Nurgaliev'e işletmenin akıncı tarafından ele geçirildiğine dair işaretler bildirdi. Federasyon Konseyi Hesap Odası ile Etkileşim Komisyonu Başkanı Sergei Ivanov, İçişleri Bakanlığı Soruşturma Komitesi başkanı Alexei Anichin'e seslendi. Kasım 2009'da İnsan Hakları Konseyi başkanı Ella Pamfilova, Başkan Dmitry Medvedev'e Barnaul'daki Energomash fabrikalarından birine baskıncıların el koyma girişimi hakkında bir rapor sundu. Rusya Devlet Başkanı Medvedev, bu raporu "Lütfen dikkate alın" kararıyla Başsavcı Yuri Chaika'ya bizzat gönderdi. Görünüşe göre Stepanov yalnız kalmıştı, ancak birçoğu akıncıların yalnızca güçleri yeniden toplayıp ciddi bir saldırı - yeni bir ceza davası ve ranzada bir yer - hazırladığından emin.
Stepanov'un tutuklanmasından neredeyse bir ay sonra, 22 Şubat 2011'de, Rusya Federasyonu Hükümeti Sanayi ve Altyapı Dairesi Müdür Yardımcısı Alexey Tsydenov tarafından imzalanan "Resmi kullanım için" ibareli bir belge, Rusya Hükümet Dairesi'nden Rusya Devlet Dairesi'ne gönderildi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Federal Vergi Servisi, Sberbank ve Energomash. Şöyle yazdı: “Borçların ödenmesine ilişkin materyaller… Başbakan Yardımcısı I.I.'ye iletildi. Seçin. Uyuşmazlık çözüm sürecinin mevcut tahkim mevzuatı ve iflas mevzuatı çerçevesinde yürütülmesi gerektiği kaydedildi... Bu süreç, gaz türbini istasyonlarının inşası ve işletilmesine yönelik yatırım projesinin uygulamasının sona ermesine yol açmamalıdır. ... Bir sonraki raporun Nisan 2011'de yayınlanması planlanıyor.”
Pek çok kişi böyle bir mektubun ardından Stepanov'un serbest bırakılacağını umuyordu. Ekonomik suç zanlılarına karşı önleyici tedbirlerin gevşetilmesi yönünde umutlar vardı. Ve Stepanov'un birinci gruptan engelli biri olduğu gerçeğini hesaba katarak ev hapsine güveniyorlardı. Ancak Nisan ayında Sechin'e ne bildirildiği bilinmiyor, ancak Haziran ayı sonunda mahkeme Energomash grubunun başkanını 30 milyon ruble kefaletle bile serbest bırakmayı reddetti. 1 Kasım 2011'e kadar parmaklıklar ardında kaldı.
Olayların gelişmesini beklemek için fazla zaman yok. Bir ya da iki yıl. Ancak Çehov'un mülkünün, şehrin ihtişamının - CHZEM'in - sermaye mücadelesinin tüm sonuçlarıyla birlikte nihayet özel ellere geçtiği çoktan belli oldu. Şehir yetkililerinin kenarda durması tesadüf değil; hiç kimse şehir sakinlerinin ve fabrika çalışanlarının fikirleriyle ilgilenmiyor veya bunlara değer vermiyor. Energomash işçileri, kapitalizmde olması gerektiği gibi, yalnızca mesleki onurlarını gözetme ve koruma hakkına sahiptir. Ama Allah göstermesin, işletmenin malları müzayedeye çıkarılırsa, ekmeğe sürülmez...
